01

經(jīng)查，2015年初，受害人劉某在一次飯局上，經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了“某公司湖南辦事處”的戴某、謝某等老板。交談中，戴某向其介紹辦事處正負(fù)責(zé)廣州某項(xiàng)目整體搬遷工程，該工程正在尋找承包方，并出具了工程的相關(guān)證,明材料，聲稱只需繳納工程保證金即可獲取承包資格。聽說有錢賺，劉某當(dāng)即表示想承包土石方業(yè)務(wù)。于是，經(jīng)過一番細(xì)談后，劉某當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)繳納保證金用于承包其土方業(yè)務(wù)。

02

犯罪嫌疑人“依葫蘆畫瓢”，自2015年4月開始，犯罪嫌疑人戴某等以交納工程保證金為由，詐騙劉某、江某等9人工程保證金820萬元，騙取2家建筑公司和一家勞務(wù)派遣公司總計(jì)230萬保證金，總計(jì)達(dá)1050萬元。

按照合同約定，劉某等人準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)，但都被戴某以各種理由延遲或拒絕。2016年12月，數(shù)十名受害人集體到戴某辦公地點(diǎn)索要保證金時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司已人去樓空。

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