目前，包括白某、董某在內(nèi)的4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪被批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。對于案件涉及的境外線索，專案組已移交有關(guān)部門。

近年來，義烏警方十分重視制假售假、走私類違法犯罪案件的打擊，通過部門聯(lián)動、警企合作，深挖線索，開展全鏈條打擊。本案的成功偵破，表明了公安機關(guān)重拳打擊的堅定決心和態(tài)度。

2017年12月，一名消費者在網(wǎng)上購買了兩罐外國煙絲，懷疑是假貨，就向義烏市煙草專賣局舉報。經(jīng)稽查人員核實，發(fā)現(xiàn)這家開在某獨立網(wǎng)站的店鋪并沒獲得煙草專營權(quán)。

表面上，該店鋪主要以賣煙斗為主，但根據(jù)產(chǎn)品介紹、客戶評論等細節(jié)不難發(fā)現(xiàn)，其實際經(jīng)營內(nèi)容是各類煙絲，且銷售量巨大。

“煙草在我國一直實行�？厣�產(chǎn)和銷售。在沒有獲得煙草專營權(quán)的情況下，擅自通過互聯(lián)網(wǎng)銷售煙草制品，該店鋪的行為明顯涉嫌非法經(jīng)營罪�！绷x烏市煙草專賣局稽查大隊大隊長傅凌云表示。

隨后，義烏市煙草專賣局聯(lián)合義烏市公安局對該線索進行立案偵查，并成立專案組，從人流、物流等多個方面全面開展調(diào)查。

基于警企合作機制，在阿里巴巴打假特戰(zhàn)隊協(xié)助下，專案組從涉案網(wǎng)站店鋪負責人白某入手展開偵查，初步確定白某的作案地點就在其位于溫州樂清某村的家中。

白某等人多年前就對煙斗煙有興趣，發(fā)現(xiàn)其中有利可圖，于2016年鋌而走險，自己設(shè)立網(wǎng)站開設(shè)店鋪，開始在網(wǎng)上非法經(jīng)營走私煙草。但專案組偵查時，白某一連多日不出門。

“每天只能看見好幾個快遞員在其家中進進出出，每次都有十幾到二十個小包裹來往白某峰家，但無法確定寄遞的就是煙絲，無法摸清這個地址到底是他的倉庫還是網(wǎng)站店鋪�！绷x烏市公安局治安分局辦案民警陳華瑜稱說。

出賣白某的，是垃圾桶里破損快遞包裝的氣味。

辦案民警介紹，蹲守幾天后大家發(fā)現(xiàn)了一個規(guī)律，“快遞員一般都是下午4點到6點之間上門收貨，而且每次都是一樣的小包裝，數(shù)量在10-20個之間�！� 

此外，專案組在村口的垃圾桶中，找到了白某的退貨包裝盒。“一拿到包裝盒，就發(fā)現(xiàn)有一股很濃郁的煙草味�！�正好蹲守民警中也有人抽煙，一下子就聞出來了。

種種跡象表明，這是一處倉庫。經(jīng)偵查，專案組從中獲取了另一條線索：證據(jù)指向暫住廣東珠海的董某很有可能是白某的上家，專案組又多次趕赴珠海深入調(diào)查。

董某在珠海夏灣西街、華達花園、夏灣新村也有多處落腳地，其在珠海的倉庫也因為濃郁的煙絲氣味暴露了位置。

長達半個多月的跟蹤、蹲守中，辦案民警注意到，晚上經(jīng)常有兩輛貨車出入華達花園裝貨，近距離觀察時發(fā)現(xiàn)貨車車廂處也傳來了濃重的煙絲氣味。

專案組據(jù)此斷定，裝貨的這個位置就是董某的倉庫。

這些貨車平時先從廣東佛山接貨，再拉到位于中山的總倉庫內(nèi)，然后才拉到珠海，并通過三個分銷倉庫發(fā)貨給下家。

各倉庫間往返頻繁，每隔兩三天就有一次，且攜帶貨物數(shù)量巨大。

考慮到案情復雜，專案組決定于2018年6月先對溫州樂清的白某收網(wǎng)。據(jù)白某交待，他主要負責管理倉庫和收發(fā)貨，店鋪銷售則由馮某負責，所售煙絲是通過微信從珠海董某處購進。

很快，馮某也被抓獲，被捕時他仍在與客戶商談煙絲交易。“白某和馮某都有兩個以上的手機，做生意和工作分開，使用的微信等社交軟件也是虛擬身份�！标惾A瑜說。

而董某的反偵查能力更強。他頻繁更換手機，銀行卡等賬號每3個月左右就更換一次，其中有其本人注冊的，也用親友身份注冊的。

此外，董某很少與外人交流，住處半年更好一次，同時有多個落腳點，每次從外面回家后，都要回頭看一下有沒有人跟蹤。

6月27日凌晨，專案組在珠海夏灣新村收網(wǎng)將董某抓獲。專案組根據(jù)董某交代，于7月27日將其在天津的下家趙某抓獲。

至此，這起特大非法經(jīng)營走私煙、雪茄煙、煙絲案成功告破。董某、白某、馮某、趙某4人因涉嫌非法經(jīng)營罪被義烏市檢察院批準逮捕，另有4名犯罪嫌疑人被網(wǎng)上追逃。

目前，此案共查獲走私煙9357.8條、煙絲2323.285公斤，此外還有各品牌雪茄數(shù)千支，涉案金額達1.2億余元，是已破獲的全省最大非法經(jīng)營走私煙草案。