藏在茶葉批發(fā)城里

非法吸收公眾存款？

日前，這個(gè)窩點(diǎn)被栽了！

2017年6月長安公安分局

對霄邊社區(qū)東莞市發(fā)材建材貿(mào)易公司

非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)立案偵查，

抓獲犯罪嫌疑人5名，

涉及受害群眾139人，

涉案金額7900余萬元。

東莞市發(fā)材建材貿(mào)易公司（法人代表徐某，以下簡稱“發(fā)材公司”）系億華集團(tuán)子公司。2012年發(fā)材公司購買了東莞市長安鎮(zhèn)霄邊社區(qū)中惠新城加州園（尖莎咀茶葉城）A128、A129號(hào)商鋪（總面積8600余平方米），并辦理了房地產(chǎn)權(quán)證。

同年，億華集團(tuán)法人代表胡某勇要求發(fā)材公司將上述兩間商鋪分割出售。隨后發(fā)材公司在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，安排房產(chǎn)中介公司向社會(huì)公開宣傳，帶領(lǐng)客戶到場購買，向張某軍等139名購鋪者分割售出145間鋪位，總售價(jià)7900余萬元。發(fā)材公司以合同形式與被害人約定自合同生效之日起至2020年（共8年）以返租經(jīng)營的形式統(tǒng)一管理，公司每年以購鋪總價(jià)的8%-10%，分四個(gè)季度返租給業(yè)主，約定在兩年內(nèi)沒有交付房地產(chǎn)權(quán)證的業(yè)主可以以原價(jià)回購給發(fā)材公司。

鋪位被分割出售后，售房款被轉(zhuǎn)賬到胡某勇私人賬戶及億華集團(tuán)相關(guān)賬戶。2013年7月發(fā)材公司在沒有告知購鋪者的情況下，用中惠新城加州園A128、A129號(hào)商鋪為億華集團(tuán)旗下另外兩家子公司作擔(dān)保，向銀行貸款。

涉事商鋪。

至2014年，發(fā)材公司賣出鋪位后一直沒有向房產(chǎn)住建部門遞交過申請產(chǎn)權(quán)分割的材料。隨后，億華集團(tuán)出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)營問題，發(fā)材公司停止向購鋪者返還租金也無法兌現(xiàn)回購，其擔(dān)保的另外兩家子公司開始拖欠銀行貸款，中惠新城加州園A128、A129號(hào)商鋪也被東莞法院查封。

2017年6月，長安公安分局陸續(xù)將發(fā)材公司法人代表徐某等4人抓獲歸案，對在逃的犯罪嫌疑人胡某勇辦理網(wǎng)上追逃，2018年4月將胡某勇抓獲歸案。

目前，犯罪嫌疑人徐某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪、胡某勇涉嫌集資詐騙罪已由檢察院提起公訴，法院仍在審理當(dāng)中。

億華集團(tuán)“劍走偏鋒”，一方面在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)下，將公司購得的鋪面進(jìn)行分割出售，收取購鋪者全價(jià)購鋪款，許諾8年后回購，同時(shí)每年以購鋪總價(jià)的8%-10%回報(bào)，也一直沒有向房產(chǎn)住建部門遞交過申請產(chǎn)權(quán)分割的材料，并且將售鋪款轉(zhuǎn)至私人賬戶用于他用；另一方面，在出售鋪面且購鋪者不知情的情況下，又將鋪面為其另外的子公司擔(dān)保取得高額銀行貸款。后因企業(yè)經(jīng)營不善，資金鏈斷裂，無法償還銀行貸款，導(dǎo)致法院查封鋪面，給購鋪者和銀行帶來了巨大的損失。億華集團(tuán)法人代表胡某勇等人也因此鋃鐺入獄，自食其果。

涉事商鋪。

目前，社會(huì)上一部分群眾尋找致富捷徑，求富心切，經(jīng)受不住高額利息、回報(bào)的誘惑，心存僥幸，冒險(xiǎn)投資，最終受害。另一方面，犯罪嫌疑人為獲取公眾錢款，采取多種欺騙性手段,為其犯罪活動(dòng)披上“合法”外衣；初期，犯罪嫌疑人往往能夠及時(shí)給付利息，以獲得投資人的信任，這部分人得到好處后，又加大投資量，動(dòng)員親朋好友等加入投資行列，從而使非法吸收存款金額像滾雪球一樣越滾越大。

這類人群往往不能充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，法律意識(shí)不強(qiáng)，難以辨別合法與非法，盲聽盲從，偏聽偏信，為了高回報(bào)、高利息，積極主動(dòng)或被動(dòng)地將自己的現(xiàn)款進(jìn)行投資，為犯罪分子提供了可乘之機(jī)。

通過此案，警方也提醒市民朋友們，在面對高額回報(bào)、可能無法兌現(xiàn)的的投資承諾宣傳時(shí)，特別需要提高警惕，應(yīng)認(rèn)清非法吸收公眾存款、集資詐騙的本質(zhì)和危害，提高識(shí)別能力，投資前要十分慎重，并對公司經(jīng)營運(yùn)作情況及經(jīng)營行為是否經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)，是否合法等情況進(jìn)行深入了解。