龐氏騙局快訊近日獲悉，河南省三門(mén)峽市中級(jí)人民法院（下稱(chēng)：二審法院）二審宣判一起集資詐騙案。法院駁回“萬(wàn)達(dá)復(fù)利”創(chuàng)始人陳某峰的上訴，維持原判。

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2014年11月份，陳某峰讓魏某通為其開(kāi)發(fā)帶有復(fù)利性質(zhì)的結(jié)算系統(tǒng)網(wǎng)站，后魏某通聯(lián)系南京都創(chuàng)信息科技有限公司購(gòu)買(mǎi)該程序源代碼，先后為陳楓峰開(kāi)發(fā)了“萬(wàn)達(dá)復(fù)利”、“萬(wàn)達(dá)3M”、“中國(guó)夢(mèng)”、“青春188”等理財(cái)交易平臺(tái)。

陳某峰以深圳市鵬旭峰實(shí)業(yè)有限公司的名義制作虛假資料，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和微信群等進(jìn)行宣傳，承諾投入1500元到30000元不等的資金，即可注冊(cè)成為“萬(wàn)達(dá)復(fù)利”等理財(cái)產(chǎn)品的會(huì)員或報(bào)單中心，并且每天還可以得到固定比例的高額分紅，會(huì)員再發(fā)展他人加入還可以獲得推薦獎(jiǎng)和見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)和分紅均為虛擬的“萬(wàn)達(dá)幣”，購(gòu)買(mǎi)或出售虛擬萬(wàn)達(dá)幣和人民幣的比例是1：1，投資1500元5年變成103萬(wàn)元。

陳某峰以此為誘餌發(fā)展會(huì)員加入“萬(wàn)達(dá)復(fù)利”等所謂的理財(cái)交易平臺(tái)并要求會(huì)員再發(fā)展下線，按照一定的順序形成層級(jí)關(guān)系，陳某峰收取下線的費(fèi)用后，給下線注冊(cè)成為會(huì)員或者開(kāi)通報(bào)單中心，在系統(tǒng)上以“萬(wàn)達(dá)幣”的形式給下線分紅和獎(jiǎng)勵(lì)，向下線出售“萬(wàn)達(dá)幣”。

2016年2月1日，湖北省咸寧市通山縣工商行政管理局因陳某峰構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)行為，對(duì)其作出行政處罰決定，責(zé)令其停止違法行為、消除社會(huì)影響，并處沒(méi)收261.6萬(wàn)元，罰款138.4萬(wàn)元。

后陳某峰通過(guò)手機(jī)微信、短信與魏某通商量逃避有關(guān)部門(mén)處理的方法，并指使魏某通關(guān)閉“萬(wàn)達(dá)復(fù)利”網(wǎng)站。從“萬(wàn)達(dá)復(fù)利”網(wǎng)站開(kāi)通至關(guān)閉期間，陳某峰及下線應(yīng)某泉（已判刑）、江某琴、劉某佳、林某成等人在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展了大量會(huì)員加入“萬(wàn)達(dá)復(fù)利”等理財(cái)交易平臺(tái)，會(huì)員超過(guò)1600人，總層級(jí)11級(jí)。

截止案發(fā)，陳某峰收取應(yīng)某泉、陳某國(guó)、林某成等人轉(zhuǎn)來(lái)的下線會(huì)員注冊(cè)、購(gòu)買(mǎi)“萬(wàn)達(dá)幣”等資金共計(jì)46339896.05元。陳某峰將部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)至其妻子及女兒賬戶(hù)用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、基金等銀行理財(cái)產(chǎn)品，其他用于個(gè)人消費(fèi)。

在此過(guò)程中，魏某通還負(fù)責(zé)“萬(wàn)達(dá)復(fù)利”、“萬(wàn)達(dá)3M”、“中國(guó)夢(mèng)”、“青春188”等網(wǎng)絡(luò)理財(cái)交易平臺(tái)的清理緩存、更換服務(wù)器、增加數(shù)據(jù)盤(pán)等日常技術(shù)維護(hù)。截止案發(fā)，魏范通非法獲利報(bào)酬2467065.66元，魏某通將上述資金一部分用于支付租用網(wǎng)站服務(wù)器、雇人清理系統(tǒng)緩存等費(fèi)用外，其余部分轉(zhuǎn)給自己親屬或購(gòu)買(mǎi)基金。

2016年7月13日，陳某峰因涉嫌犯集資詐騙罪被靈寶市公安局刑事拘留，同年12月23日，魏某通被靈寶市公安局刑事拘留。

2018年8月23日，靈寶市人民法院以集資詐騙罪分別判處陳某峰、魏某通有期徒刑十三年和二年，并處罰金50萬(wàn)元和30萬(wàn)元。

宣判后，陳某峰不服該判決，以原判認(rèn)定自己犯集資詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足、定性錯(cuò)誤，適用法律及論理不當(dāng)，量刑畸重，請(qǐng)求改判為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪為由提起上訴。

二審法院認(rèn)為，陳某峰以非法占有為目的，制作虛假宣傳資料，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和微信群等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以投資理財(cái)?shù)拿�義并承諾給付高額回報(bào)、高額分紅及各種獎(jiǎng)勵(lì)的方式，向社會(huì)公眾詐騙錢(qián)財(cái)，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，而非組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

10月26日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回陳某峰的上訴，維持原判。