還記得2016年，長沙樓市炙手可熱的噱頭“合肥炒房團(tuán)”嗎？“合肥炒房團(tuán)”進(jìn)軍長沙！合肥人來掃樓了！……然后，長沙房價(jià)一通猛漲。

究竟“合肥炒房團(tuán)”是哪些人？其實(shí)并沒有精確的指向。

不過，近日合肥警方的一則通報(bào)顯示，大志集團(tuán)非法集資案的兩名主犯應(yīng)該算得上是“合肥炒房團(tuán)”的炒家——兩人名下長沙房產(chǎn)87套、合肥房產(chǎn)90套被查封！

P2P平臺爆雷，當(dāng)初的集資資金都去了哪里？有的用于個人揮霍，有的進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，而這家卻鐘愛房產(chǎn)、土地。

11月7日，合肥市公安局廬陽分局通報(bào)了大志投資集團(tuán)有限公司（簡稱“大志集團(tuán)”）非法集資案新進(jìn)展。警方已查封主犯凌某、李某房產(chǎn)177套，其中長沙房產(chǎn)87套，面積共計(jì)8550.57平方米；合肥房產(chǎn)90套，面積共計(jì)35507.37平方米。

再加上此前大志集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司安徽嘉仕頓酒店管理有限公司、安徽凌梅貿(mào)易有限公司名下70套房產(chǎn)被查封，截至目前，大志集團(tuán)已被查封房產(chǎn)至少247套。

此外，大志集團(tuán)實(shí)控人凌某實(shí)際控制的涉案公司名下近4萬平方米的土地也被查封。此外，在此前的通報(bào)中，警方已凍結(jié)大志集團(tuán)基金559萬元、A股股票5000股 （截至凍結(jié)日，市值為3.88萬元），查扣白酒1900箱、奔馳車2輛、勞斯萊斯轎車1輛。

在令人咋舌的資產(chǎn)背后，是猖狂的非法集資。

大志集團(tuán)法人、董事長凌正。

凌某系大志集團(tuán)法人、董事長。因公司資金鏈斷裂，無法按期兌付，凌某于8月31日向安徽省合肥市公安局廬陽分局投案自首。

對于大志集團(tuán)涉嫌非法集資一案，合肥警方高度重視，抽調(diào)全市公安機(jī)關(guān)精干力量開展案件偵辦和追贓挽損工作。自8月31日立案起，廬陽分局對該案通報(bào)超過10次。

天眼查信息顯示，大志集團(tuán)成立于2009年6月，凌某旗下公司陣容龐大，作為法人的就有安徽大志房地產(chǎn)開發(fā)、安徽嘉士頓酒店管理、上海浩祿投資管理等12家公司，擁有實(shí)際控制權(quán)的達(dá)14家公司。

2014年以來，凌某等人利用“安捷財(cái)富”“智佳金服”P2P平臺，線上發(fā)布虛假標(biāo)的、線下以高息為誘餌，以關(guān)聯(lián)公司提供虛假擔(dān)保并承諾壞賬回購等方式，通過設(shè)立資金池、自融等行為大肆進(jìn)行非法集資。

令人震驚的是，運(yùn)營4年來，兩個平臺發(fā)布的標(biāo)的無一例真實(shí)，全為虛假借貸標(biāo)的。具體操作上，凌某指使大志集團(tuán)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人等，采取軟件PS的方式，偽造企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證、房產(chǎn)抵押他項(xiàng)權(quán)證等資料，制作虛假標(biāo)書，以大志集團(tuán)員工名義在平臺上發(fā)布上述偽造標(biāo)書，并以其實(shí)際控制的公司做虛假擔(dān)保。

在吸引投資人投資后，凌某分為線上線下兩步走：

指使大志集團(tuán)線上財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等，將平臺資金提現(xiàn)到線上財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人實(shí)際控制的14個銀行賬戶，平臺資金經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后，進(jìn)入凌某實(shí)際控制的12個資金池賬戶，由其自由支配使用；

指使大志集團(tuán)線下財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等，通過現(xiàn)金、POS機(jī) 、銀行轉(zhuǎn)賬等方式收取線下集資資金，所得資金同樣進(jìn)入上述12個資金池賬戶，由其自由支配使用。

其中，截至7月31日，安捷財(cái)富累計(jì)交易總額73.07億，借貸余額24.47億，累計(jì)未償還出借人數(shù)14.19萬人。智佳金服累計(jì)交易總額9.18億元，借貸余額8833萬元。

警方通報(bào)顯示，“安捷財(cái)富”“智佳金服”平臺資金及線下資金主要用于線上線下還本付息、對外放貨、購買房產(chǎn)、個人揮霍以及高風(fēng)險(xiǎn)投資，其中股票投資已產(chǎn)生巨額虧損。

在11月7日的通報(bào)中，警方表示，已派員出差昆明、西安，調(diào)取凌某通過云南某信托公司、陜西某信托公司配資炒股的相關(guān)證據(jù)材料。

值得一提的是，10月30日以來，警方已新增追繳理財(cái)經(jīng)理非法所得137萬元。對積極退贓、配合調(diào)查的12名理財(cái)經(jīng)理辦理取保候?qū)徥掷m(xù)；對拒不退贓、不配合調(diào)查的4名理財(cái)經(jīng)理依法提請檢察院批準(zhǔn)逮捕。此前，上個月，有15名理財(cái)經(jīng)理拒不退贓，警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪對其依法刑拘。