新金融頭條訊，近日，合肥市公安局包河分局發(fā)布關(guān)于安易貸的最新案情公告。公告稱，自2017年12月12日，合肥市公安局包河分局立案?jìng)刹楹戏拾惨踪J投資管理有限公司非法吸收公眾存款案以來,偵查工作在持續(xù)不斷開展,目前該案已第一次補(bǔ)充偵查完畢，已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

截止至今,公安機(jī)關(guān)共對(duì)以張世成為首的20名犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施,并對(duì)其中16人移送起訴,相關(guān)人員打擊工作仍在進(jìn)一步開展。

案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)盡全力追贓挽損,現(xiàn)已查扣資金1000余萬,查封大量不動(dòng)產(chǎn)、股權(quán)、土地等資產(chǎn),并查封飛機(jī)一架、汽車數(shù)十輛,具體價(jià)值正按程序評(píng)估。以上資產(chǎn)將依法公開按規(guī)定返還受損投資人。

在案件偵辦過程中,公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以追贓挽損為核心，盡全力追查涉案資金去向。經(jīng)偵查,2016年以來,犯罪嫌疑人張世成在本身毫無資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,利用融和貸、妥妥當(dāng)P2P平臺(tái),以高息誘惑不特定對(duì)象進(jìn)行投資,其使用關(guān)聯(lián)公司的對(duì)公賬戶或單位工作人員的個(gè)人賬戶作為資金池賬號(hào)，吸收的資金絕大部分用于還本付息、公司運(yùn)營(yíng)開支,部分用于償還個(gè)人債務(wù)、支付推廣費(fèi)用等。根據(jù)第三方司法鑒定所出具的鑒定意見(初稿),妥妥當(dāng)共吸收真實(shí)客戶累計(jì)投資額929,960,425.80元,投資總?cè)藬?shù)125958人,尚有待還數(shù)額151,836,254.59元;融和貸共吸收真實(shí)客戶累計(jì)投資額1，139,972,806.00元,投資總?cè)藬?shù)56156人，已還本金和利息992,563,806.79元,尚有待還數(shù)額151,836,254.59元。以上數(shù)據(jù)為鑒定初步意見,目前審計(jì)工作仍在進(jìn)一步開展。

公安機(jī)關(guān)在偵查中發(fā)現(xiàn),從融和貸、妥妥當(dāng)涉案資金池賬戶中流出大量涉案資金至各第三方公司或個(gè)人的賬戶中。通過對(duì)該類資金流向的核查,發(fā)現(xiàn)第三方公司與個(gè)人通過“薅羊毛”的方式從中無風(fēng)險(xiǎn)套取非法高額提成,該類提成會(huì)被“羊毛黨”層層分撥,之后大部分資金通過種種方式返還到線上投資人賬戶中。針對(duì)該類“羊毛黨”,我局已對(duì)部分高提成公司和個(gè)人進(jìn)行精準(zhǔn)打擊,并對(duì)5名涉案人員采取刑事強(qiáng)制措施,依法追究其刑事責(zé)任,目前針對(duì)“羊毛黨”的打擊工作在進(jìn)一步開展。

此外，警方提醒廣大投資人，將堅(jiān)持“有贓必追”的原則,最大限度為群眾挽回?fù)p失。投資人可通過“包河公安”微博了解案情進(jìn)展,并歡迎向公安機(jī)關(guān)提供有價(jià)值的案件線索。

以下為通報(bào)全文：