經(jīng)審查，2017年年底至2018年12月，犯罪嫌疑人趙某某、史某某、張某某、盧某某、孫某某、張某某、孫某某和夏某某等7人在加入傳銷組織后，為了牟取利益，又對后來被騙入傳銷組織的新人實(shí)施非法拘禁，逼迫其交錢加入傳銷組織。期間，每當(dāng)有新人被騙入傳銷組織時(shí)，“主任”趙某某安排“管家”史某某、“老板”張某某、盧某某、孫某某、張某某、孫某某和夏某某等人，分飾角色進(jìn)行違法犯罪活動。

其中，“紅臉”角色負(fù)責(zé)挑新人毛病，體罰新人；“黑臉”則冒充有案底或者曾經(jīng)暴力犯罪過的人，恐嚇新人；“白臉”又假裝關(guān)心新人，給新人講規(guī)矩。此外，“帶師傅”角色負(fù)責(zé)24小時(shí)看守新人，給新人授課。眾角色，對新人實(shí)施非法拘禁，進(jìn)行強(qiáng)制的“考察”。

在此過程中，趙某某安排史某某等人，采取讓新人抱著行李箱罰站、長時(shí)間罰蹲、減少新人飯量和睡眠時(shí)間等手段進(jìn)行體罰虐待。令人發(fā)指的是，有的一次罰上10個(gè)小時(shí)，甚至還強(qiáng)迫新人喝由消炎藥兌制的“洗腦水”，直至其繳納少則幾千、多則上萬的2800元一套的“產(chǎn)品”。

其實(shí)。“產(chǎn)品”并不存在，實(shí)際為“人頭費(fèi)”。

據(jù)該案的承辦檢察官介紹，該傳銷組織等級森嚴(yán)，組織嚴(yán)密，內(nèi)部設(shè)置“主任”、“管家”、“老板”等級別。而悲哀的是，大部分團(tuán)伙成員開始都是被害人，在經(jīng)“暴力洗腦”轉(zhuǎn)化為犯罪嫌疑人后，又與其他同伙一起對新騙來的受害人實(shí)施非法拘禁等違法犯罪行為，并打著幌子不斷吸收團(tuán)伙成員。

這樣，該團(tuán)伙成員如“滾雪球”一般不斷增加，嚴(yán)重威脅著經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序和社會和諧穩(wěn)定。

需要說明的是，該案提請審查批捕后，丹徒檢方在綜合考慮傳銷組織發(fā)展、運(yùn)行特點(diǎn)，嚴(yán)格審查涉案人員在組織中的地位、分工及作用基礎(chǔ)上，依法改變案件定性，認(rèn)定該案系惡勢力犯罪、趙某某等人構(gòu)成惡勢力犯罪集團(tuán)。

目前，案件正在審查起訴中。