圖片來源于網絡

去年暑假期間，宿松縣下倉鎮(zhèn)村民王某發(fā)現，兒子亮亮(化名)回家后每天躲在自己房間里，精神很頹廢。王某感覺亮亮肯定遇到麻煩事了，在三番五次“逼問”之下，亮亮說出實情，他竟然參與網絡賭博，一年多時間累計輸掉了70萬元，其中20多萬元為網貸。

王某選擇報警，宿松縣公安局治安大隊隨即展開調查。

民警詢問得知，亮亮在大學期間，結識了境外“易倍”體育賭博網站在國內總代理“拉菲”。在其引薦和幫助下，亮亮注冊了“易倍”會員，根據“易倍”提供的銀行賬號進行充值投注，每次投注的體育賽事預測結果連連得手。

嘗到了甜頭，亮亮開始不斷提高投注金額。但是好景不長，之后投注的預測結果都與“拉菲”分析結果背道而馳。亮亮輸光了積蓄，還欠下巨額賭資。

辦案民警圍繞該賭博網站提供的銀行充值賬號開展偵查，發(fā)現該賭博網站每天接收的投注金額數千萬元，且不定期更新賭博賬號，將資金分散轉移至其他賬號，同時還查明“拉菲”的真實身份是重慶市奉節(jié)縣人楊某。

2018年8月8日，辦案民警趕赴奉節(jié)縣，在當地警方的協(xié)助下，將正在當地一個出租屋內操控“易倍”體育賭博平臺的楊某及其同伙劉某抓獲，現場扣押作案手機6部、電腦3臺。

案件到此并未結束。

民警調查發(fā)現，該賭博網絡規(guī)模龐大，涉案人員眾多�！皸钅骋言趪鴥劝l(fā)展下級代理5個，另發(fā)展賭博會員數千人，遍及全國各地，涉案資金近億元�！彼匏煽h公安局治安大隊民警肖劍說。

2018年9月，宿松縣公安局抽調精干民警成立“7·26”專案組，由局長擔任專案組長。同年10月，安徽省公安廳將此案列為掛牌督辦。經進一步深挖，民警掌握到，楊某也只是該賭博網站的諸多國內總代理之一。

據楊某交代，他以前經營一家彩票店，日子過得很安穩(wěn)。2016年4月，他通過網絡結識了遠在菲律賓經營“易倍”體育賭博網站的陳某。由于自己熱衷體育賽事，而且身邊有著豐富的人脈資源，所以被陳某看中，拉攏成為“易倍”體育賭博網站在國內的總代理，許諾給予網站盈利55%的返點率。

楊某覺得有利可圖，于是雇傭兩名人員，成立工作室，通過互聯(lián)網交友平臺不間斷推送預測賭球結果信息，同時以發(fā)紅包、贈送高檔手機、組織參賭人員出境旅游等方式招攬人員加入“易倍”體育賭博網站，成為代理或會員進行賭博活動。2018年6月，他不惜一次性購買了10部價值達萬元的高檔手機，贈送給參賭人員。至案發(fā)，楊某共發(fā)展下級代理5個，會員數千人。楊某通過與網站結算贏取的賭資，從中獲取返點傭金354萬元。

巨額賭資都流向了哪里？

專案組分析發(fā)現，涉案的賭資通過層層轉賬，均進入第三方支付平臺，再在境外人員的操控下，轉移至國內外的股票、基金等行業(yè)以“漂白”資金。

根據掌握的資金流情況，2018年8月8日，專案組兵分兩路行動。

一路在安徽省公安廳經偵總隊的協(xié)助下，成功將“易倍”體育賭博網站設立在國內各地的數十個賬號予以凍結。另一路分頭趕赴浙江寧波市、重慶奉節(jié)縣、湖北武漢市、廣東深圳市等，成功抓獲4名下級代理和另一名總代理陳某某，查獲作案電腦9臺、手機11部，凍結涉案資金及股票2200萬元。

繼續(xù)循線追蹤，專案組查明該賭博網站的幕后老板陳某，將漂白的800萬元賭資轉移至國內的股票內。今年4月初，專案組民警趕赴廣州市，將設立在廣東某證券公司賬戶內的800萬元股票予以凍結。目前，陳某已被網上追逃。

“該賭博網站自2016年以來，通過在國內設立的多個總代理，發(fā)展賭博會員近萬人。賭博網站通過技術手段，故意給予新會員較多的賭博盈利機會，這些會員自認為投注勝算的幾率比較大，會不斷提高投注金額，正中網站圈套�！彼匏煽h公安局治安大隊副大隊長黃小勇說，賭博網站僅日投注金額就高達數千萬元，3年來共吞掉賭資21億元，致使數百個家庭深受其害。而巨額賭資被轉移外流，使國家蒙受巨大經濟損失。

來源：法制日報