2018年12月，樂(lè)清警方接到銀行線索，同年2月27日至9月27日，該銀行出現(xiàn)4個(gè)可疑賬號(hào)，交易金額高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)達(dá)1.7萬(wàn)多筆。

　　樂(lè)清警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這4個(gè)賬號(hào)的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。該網(wǎng)站叫“太陽(yáng)城”，服務(wù)器在境外，網(wǎng)站通過(guò)發(fā)展代理招攬賭博人員在線賭博，代理和參賭人員遍布全國(guó)。

　　樂(lè)清警方成立專(zhuān)案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，線上交易資金都繞過(guò)了支付寶、微信等具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺(tái)，采用第四方非法支付平臺(tái)和賭博人員結(jié)算。相關(guān)結(jié)算平臺(tái)替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和通道，按1%到2.8%的比例賺手續(xù)費(fèi)。  

　　掌握犯罪團(tuán)伙的成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn)后，樂(lè)清市公安局專(zhuān)案組召開(kāi)“收網(wǎng)行動(dòng)”動(dòng)員會(huì)議，部署抓捕。

　　今年4月27日晚，樂(lè)清警方組織80余名警力，分四路赴福建莆田、泉州、廈門(mén)及湖南婁底統(tǒng)一“收網(wǎng)”。

　　在福建莆田，民警進(jìn)入窩點(diǎn)時(shí)，一大排展架上的智能手機(jī)還在運(yùn)作，屏幕不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識(shí)。

　　為保證手機(jī)不會(huì)因耗完電量關(guān)機(jī)，該組織團(tuán)伙為展架上的每一部手機(jī)都連上了充電線。

　　窩點(diǎn)的成員大多是年輕人，民警的到來(lái)讓他們猝不及防，當(dāng)時(shí)，許多人還在電腦前操作著資金流轉(zhuǎn)。

　　此次行動(dòng)，民警在四地抓獲朱某某、卜某某、肖某某等31人，扣押電腦30余臺(tái)、手機(jī)300余部，扣押資金480多萬(wàn)元，凍結(jié)銀行卡250多張和十幾臺(tái)服務(wù)器。

　　經(jīng)查，2018年以來(lái)，朱某某、卜某某、肖某某等人開(kāi)設(shè)的工作室和支付平臺(tái)組織人員為賭博網(wǎng)站“太陽(yáng)城”提供微信、支付寶、網(wǎng)銀等掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費(fèi)。

　　該團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人肖某某為網(wǎng)站批量提供支付結(jié)算的二維碼，朱某某、卜某某等人為“太陽(yáng)城”網(wǎng)站宣傳，吸引各地賭徒參賭，并從中獲取暴利。

　　支付寶、微信等“第三方支付”便捷高效的特點(diǎn)讓不少賭博、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動(dòng)。然而，支付寶、微信等平臺(tái)具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制，非法網(wǎng)站無(wú)法接入。于是，一些“第四方支付”平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。

　　“第四方支付”平臺(tái)通常由個(gè)人組建，沒(méi)有支付許可證也可運(yùn)營(yíng)，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了資金支付結(jié)算通道，成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

　　21歲的肖某某原本是湖南某大學(xué)在校生，2017年9月，他從學(xué)校休學(xué)到緬甸做起快遞生意。

　　2018年8月，肖某某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了網(wǎng)友“bingo”（在逃），“bingo”專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站。他向肖某某介紹了為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算渠道的“生意”。

　　在“bingo”的指導(dǎo)下，2018年10月，肖某某開(kāi)始從朋友或認(rèn)識(shí)的人那里收購(gòu)支付寶、微信以及釘釘?shù)氖湛畲a及相應(yīng)賬號(hào)、密碼，提供給“bingo”，從中獲取利潤(rùn)。

　　“賭博網(wǎng)站上會(huì)提供二維碼給賭徒轉(zhuǎn)錢(qián)充值，這些二維碼就是肖某某等人提供。”民警說(shuō)，所有經(jīng)過(guò)這些賬號(hào)的賭資，肖某某等人的“第四方支付平臺(tái)”都會(huì)抽取1%-2.8%不等的提成。

　　肖某某開(kāi)始發(fā)展下線，并建立微信群、QQ群。

　　今年2月，肖某某認(rèn)識(shí)了丁某（在逃），丁某同樣從事相關(guān)工作。兩人一拍即合，合作“經(jīng)營(yíng)”以擴(kuò)大規(guī)模，一起在湖南婁底一小區(qū)內(nèi)租了一間房，招攬一批人幫忙。4月，他們被樂(lè)清警方抓獲。

　　目前，朱某某、卜某某、肖某某等人因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪已被樂(lè)清警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。