2017年4月，貴安警方陸續(xù)接到全國(guó)多地100余人報(bào)案，稱被注冊(cè)登記在貴安新區(qū)的中金物聯(lián)商品交易中心有限公司現(xiàn)貨交易平臺(tái)詐騙，貴安警方于2017年5月正式立案?jìng)刹�，代�?hào)5.06專案。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，自2016年10月開(kāi)始，犯罪嫌疑人藍(lán)某某、周某某和張某某利用中金物聯(lián)商品交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金物聯(lián)”）現(xiàn)貨交易平臺(tái)資質(zhì)，在廣州掛牌成立中金物聯(lián)茶葉交易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金物聯(lián)茶葉公司”），經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)在廣州市天河區(qū)珠江新城富力盈信大廈24樓，由藍(lán)某某擔(dān)任董事長(zhǎng)、周某某擔(dān)任總裁、張某某擔(dān)任業(yè)務(wù)總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)交易平臺(tái)日常經(jīng)營(yíng)管理，約定所得利潤(rùn)按藍(lán)某某50%、周某某30%、張某某20%的比例進(jìn)行分紅。

在此過(guò)程中，藍(lán)某某等人采用非法手段，構(gòu)建了獨(dú)特的財(cái)富“藍(lán)圖”，主要借用中金物聯(lián)取得的現(xiàn)貨交易平臺(tái)資質(zhì)，設(shè)立中金物聯(lián)茶葉公司，打著茶葉現(xiàn)貨交易的幌子在網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上發(fā)行“茶票”，違反現(xiàn)貨交易的操作規(guī)程，內(nèi)部操縱交易價(jià)格，表象上形成投資人投資損失的假象，實(shí)質(zhì)是非法套取眾多投資人巨額資金。

從中金物聯(lián)茶葉公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上展示的價(jià)格等交易信息看，最吸引投資人眼球的是所發(fā)行“茶票”交易價(jià)格的漲跌。一開(kāi)始投資人看到的是一張價(jià)格走向的完美線形圖，表象呈現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，一旦投資人在高位出手買入，當(dāng)買入資金達(dá)到“理想狀態(tài)”后，這張完美的線形圖將展現(xiàn)其“魔力”——價(jià)格急劇下跌，直至跌停，最終投資人只能“啞巴吃黃連”。

事實(shí)上，在整個(gè)交易過(guò)程中，展現(xiàn)在投資人面前的價(jià)格漲跌走向全然在藍(lán)某某、周某某和張某某的精心布局和掌控之中，顯現(xiàn)在投資民眾面前的價(jià)格漲跌走向圖，是通過(guò)聘請(qǐng)具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)的“操盤(pán)手”，在自己掌控的幾個(gè)交易賬戶之間頻繁自我虛假交易所完成的，一切源于投資人無(wú)法知曉的“暗門(mén)”。

藍(lán)某某、周某某和張某某等人能成功騙取巨額資金，取決于兩大“法寶”。

一是依托網(wǎng)絡(luò)直播間進(jìn)行虛假宣傳，主要由張某某負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)員利用虛假身份招攬客戶，將客戶引入指定的網(wǎng)絡(luò)直播間，由直播間自稱老師的李某等人講解股票的相關(guān)知識(shí)及技戰(zhàn)法。

在直播過(guò)程中，在公司業(yè)務(wù)部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員配合下鼓吹李某等人的炒股技巧和方法，并采取展示虛假盈利截圖等方式獲取投資人信任，逐步獲得投資人信任后，李某等人將直播炒股內(nèi)容切換至中金物聯(lián)商品交易中心平臺(tái)的茶葉現(xiàn)貨交易話題，誘惑投資人在中金平臺(tái)開(kāi)戶入金。

第二“法寶”是采取業(yè)務(wù)外包模式拓寬業(yè)務(wù)范圍。藍(lán)某某、周某某和張某某將中金物聯(lián)茶葉現(xiàn)貨交易平臺(tái)外包給廣州、南京、深圳、重慶、茂名等地的七家經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位，由七家會(huì)員單位具體實(shí)施茶票交易，并在“交易”過(guò)程中提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

隨著案件偵查工作啟動(dòng)和深入，專案組發(fā)現(xiàn)，案件牽涉全國(guó)多地，受害面廣，社會(huì)影響力大，犯罪嫌疑人眾多，涉案金額巨大。

對(duì)此，在省公安廳的全力支持下，專案組匯聚了來(lái)自全省各地的偵查精英，一方面綜合運(yùn)用各類偵查手段，對(duì)涉案人員流、信息流、資金流、技術(shù)流進(jìn)行摸排、整合與分析，一步步深入調(diào)查，抽絲剝繭；另一方面派出多名警力多次往返廣州、深圳、南京等地等地開(kāi)展實(shí)地偵查，多點(diǎn)出擊，依法開(kāi)展與犯罪團(tuán)伙斗智斗勇的行動(dòng)，通過(guò)線上線下偵查，大量數(shù)據(jù)的梳理和研判。

歷時(shí)半年多，專案組全體成員依靠執(zhí)著、堅(jiān)韌，夙興夜寐，歷盡艱險(xiǎn)，終于深挖出詐騙團(tuán)伙的上下游組織和人員，查明了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員身份、窩點(diǎn)、資金往來(lái)、詐騙手法等詳細(xì)情況。

掌握了藍(lán)某某、周某某和張某某等人網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的具體案情后，決定開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。

2017年12月14日，專案組在緬甸警方幫助下，成功抓捕主要犯罪嫌疑人藍(lán)某某和敖某。

因其余犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)分布于多個(gè)省市，且涉案人員多，專案組決定對(duì)廣州、深圳、佛山、江西蘆溪等地的多個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，制定了周密的行動(dòng)方案，做好抓捕準(zhǔn)備。

12月14日凌晨，專案組指揮中心下達(dá)行動(dòng)指令，四個(gè)抓捕小組統(tǒng)一行動(dòng)，通過(guò)一整天的抓捕，抓獲23名犯罪嫌疑人，并對(duì)涉案電腦、手機(jī)、車輛、銀行賬戶及其他財(cái)物予以依法扣押、查封和凍結(jié)，之后又轉(zhuǎn)輾南京、湖北、重慶等地抓獲犯罪嫌疑人15名。截至2018年5月10日，共抓獲犯罪嫌疑人38名，一起特大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙案告破。

據(jù)了解，5.06專案系涉眾型網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙案，受害面廣，受害人眾多，受損金額巨大，在全國(guó)范圍內(nèi)造成了極其惡劣的社會(huì)影響，專案組將追贓挽損工作列為案件偵辦過(guò)程中的主要任務(wù)之一。

面對(duì)案中若干受害人，辦案民警耐心安撫，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，依法查扣現(xiàn)金、車輛、房產(chǎn)、茶葉等財(cái)物，并勸解、督促中金物聯(lián)茶葉公司所發(fā)展的經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位主動(dòng)退賠受害人受損資金，截至目前，該項(xiàng)工作成效顯著，追贓挽損金額累計(jì)約人民幣1.17億元。

目前，5.06專案相關(guān)犯罪嫌疑人已依法移送人民檢察院提起公訴，尚有部分犯罪嫌疑人在逃，貴安警方正在追捕中。