有一個(gè)人通過微信加她好友，就推薦她進(jìn)入一個(gè)投資理財(cái)?shù)钠脚_(tái)，叫某證券交易所庫幣。如果單純的某證券交易所，就是正規(guī)的投資理財(cái)平臺(tái)，但是他通過對(duì)平臺(tái)的改造，做了一個(gè)虛擬的平臺(tái)，后面加一個(gè)庫幣，就變成一個(gè)詐騙的APP平臺(tái)。

引誘我們轄區(qū)的受害人一筆一筆地轉(zhuǎn)賬，大概分了10次，轉(zhuǎn)了100余萬元人民幣。

充到140萬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)賬戶的錢已經(jīng)達(dá)到200萬了，200萬他要取現(xiàn)，要提現(xiàn)對(duì)方告知她你這賬戶已經(jīng)被凍結(jié)了，需要交30萬的保證金，你這個(gè)錢才能取出來，然后她又向里邊投了30萬，投了30萬之后依舊取不出來。

我們通過王女士提供的平臺(tái)，被騙的這個(gè)平臺(tái)，通過這個(gè)平臺(tái)入手，在維護(hù)平臺(tái)后臺(tái)發(fā)現(xiàn)有一名技術(shù)人員藏匿于廣東省東莞市。

在平臺(tái)卡頓的時(shí)候或是平臺(tái)投訴被封了，被封號(hào)了，給人重新做個(gè)平臺(tái)，開個(gè)端口，每次收取500到1000元不等的費(fèi)用。他是為詐騙平臺(tái)、為詐騙團(tuán)伙提供幫助，他涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪 。

在他住處的電腦里發(fā)現(xiàn)了在他電腦里存在另外一個(gè)，網(wǎng)絡(luò)賭博的平臺(tái)。

玩法有北京汽車、六合彩、猜大猜小十余種玩法。

在福建的負(fù)責(zé)洗錢，在廣西的楊某負(fù)責(zé)提供支付工具，提供銀行卡。在廣東的幾個(gè)團(tuán)伙成員，主要負(fù)責(zé)提現(xiàn)贓款的提現(xiàn)、平臺(tái)的維護(hù)、日常招的代理，還有與日常賭客聊天、上分。

一路從普寧一直追到廣西資源，下面的一個(gè)農(nóng)村的深山里面，將其抓獲的。

這個(gè)毫就是犯罪成員之一，他的浦發(fā)銀行卡今天進(jìn)賬是20178元，前面第一個(gè)字，都是代表犯罪成員的簡稱。浦就是浦發(fā)銀行，廣是廣發(fā)銀行，這就是每天的進(jìn)賬，這是12086，按照比例提（成）的。

扣押涉案資金120余萬元，同時(shí)通過我們調(diào)查整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博的團(tuán)伙，從今年一直到現(xiàn)在，他涉案的流水資金近億元 。