2020年4月底，當(dāng)聽到警方說“應(yīng)該是你被騙了”時(shí)，從重慶趕到上海的小薇恍惚了，她無法相信，從相識(shí)到交往，和男友相處的整整5個(gè)月竟只是對(duì)方處心積慮設(shè)下的一個(gè)局......

擔(dān)心男友出事的小薇趕緊到附近派出所報(bào)了案，于是便有了開頭那一幕，上海警方建議她趕緊回重慶報(bào)案。聽了小薇的陳述，重慶警方初步分析小薇遭遇了“殺豬盤”式詐騙。

前幾天交保證金時(shí)還給自己轉(zhuǎn)了3萬元的男友怎么會(huì)是騙子？但當(dāng)戶籍系統(tǒng)顯示胡某其實(shí)冒用了上海一家公司法人代表的身份信息時(shí)，小薇不得不承認(rèn)：這個(gè)和自己相處5個(gè)月的男友原來和賭博平臺(tái)是一伙的......

重慶市渝北區(qū)警方立即展開調(diào)查，但賭博平臺(tái)已經(jīng)打不開了，胡某使用的微信也是利用他人身份信息注冊(cè)的，而此前跟小薇聯(lián)系的平臺(tái)客服人員所處IP地址均在境外。調(diào)查信息流暫時(shí)遇阻，警方轉(zhuǎn)將資金流作為調(diào)查的重點(diǎn)。

這家公司并沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址，是一家皮包公司，注冊(cè)人為朱某，重慶萬州人。但朱某也不是這家公司的“正主”，已經(jīng)28歲的他日�；燠E網(wǎng)吧，2019年12月，一個(gè)自稱陳總的人找到他，用他的身份證總共注冊(cè)了4家公司和4個(gè)對(duì)公賬戶，事后給了他2000塊錢。

朱某跟警方一再解釋，他跟陳總之前真的不認(rèn)識(shí)，也不知道具體名字，只有對(duì)方的一個(gè)手機(jī)號(hào)。警方通過身份核查，確定了陳總的真實(shí)身份。

警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)王某開了一家代辦工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司，合伙人為田某。警方傳喚了二人，二人對(duì)利用朱某身份證件注冊(cè)公司、辦理銀行對(duì)公賬戶，并賣給犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，但二人同時(shí)堅(jiān)持稱自己跟騙子不是一伙的。

王某和田某通常將辦好的公司信息郵寄給廣東省深圳市的下家，順著這條線索，警方找到了收貨人陳某，陳某已被深圳當(dāng)?shù)毓�安抓獲，但他也只是個(gè)中介，負(fù)責(zé)把收購(gòu)來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行賬號(hào)等發(fā)到境外。

詐騙團(tuán)伙隱藏之深令人嘆為觀止。經(jīng)過調(diào)查，小薇被騙的180多萬先后被轉(zhuǎn)到9個(gè)非法購(gòu)買的賬戶，大部分錢都已被嫌疑人洗白，只有一筆在福建省廈門市被人取走。

重慶警方立即趕往廈門進(jìn)行調(diào)查，并將取款的嫌疑人楊某緝拿歸案。

由于嫌疑人楊某只是一名取錢小弟，處于詐騙團(tuán)伙最底層，警方未能獲得更多的線索，關(guān)于小薇男友的真實(shí)身份以及這個(gè)詐騙團(tuán)伙的相關(guān)情況，也還在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。

在整起詐騙案件中，警方所追蹤的信息鏈和資金鏈之所以屢屢中斷，和嫌疑人非法購(gòu)買公司對(duì)公賬號(hào)迅速轉(zhuǎn)移贓款有直接的關(guān)系。

本案中，王某尋找出賣個(gè)人信息者，將所購(gòu)身份證交由員工丁某去注冊(cè)公司和辦理銀行對(duì)公賬戶，由田某尋找下家，將整套資料賣給中介陳某，再由陳某賣給境外的電信詐騙團(tuán)伙，形成了一條為電信詐騙提供資金轉(zhuǎn)賬支持的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，給警方的偵查和打擊工作造成很大困難。

2020年1月14日，國(guó)務(wù)院召開了全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會(huì)議，其中有一項(xiàng)內(nèi)容是要求對(duì)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及黑灰產(chǎn)業(yè)人員納入失信懲戒名單，依法采取懲戒措施。

目前，犯罪嫌疑人楊某涉嫌詐騙罪被刑事拘留，涉案的中介王某、田某、丁某，出賣個(gè)人身份證件的朱某等人因涉嫌非法買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文證件印章罪被取保候?qū)�，案件還在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

對(duì)小薇來說，付出了感情，還被騙了一大筆錢，小薇怪自己太容易相信人了。

面對(duì)猖獗的電信詐騙，個(gè)人層面，應(yīng)該提高警惕，多了解防詐騙信息，對(duì)于參與賭博、涉及大額轉(zhuǎn)賬等行為，哪怕是親友推薦也要保持理性；國(guó)家層面，公安部門將著力打掉“黑灰產(chǎn)”，切斷實(shí)施詐騙犯罪的外圍鏈條，給電信詐騙以致命一擊。