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涉案金額達(dá)76億！浙江寧波警方破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2020-12-16


疫情期間
稅務(wù)優(yōu)惠政策、辦稅便利渠道……
方便了不少企業(yè)
但是也有人聰明過(guò)了頭
妄圖借此機(jī)會(huì)“發(fā)家致富”


近日，寧波江北公安分局成功破獲了一起特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案，涉及全國(guó)16個(gè)�。ㄊ校┢髽I(yè)264家，涉案金額達(dá)76億余元，抓獲犯罪嫌疑人20名。


今年4月底，寧波市稅務(wù)局第二稽查局在日常稅務(wù)工作中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一注冊(cè)企業(yè)，上半年疫情期間，每月發(fā)票進(jìn)、銷(xiāo)項(xiàng)金額過(guò)億，金額巨大且進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)部分品名不符，懷疑該公司利用疫情期間“非接觸式”辦稅便利條件和稅務(wù)優(yōu)惠政策，虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票從中獲利。接到線(xiàn)索后，江北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)迅速展開(kāi)調(diào)查。

圖片

△查扣的稅控盤(pán)、銀行U盾等涉案物品
經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這是一家以從事新能源業(yè)務(wù)名義注冊(cè)的公司，但是并沒(méi)有實(shí)際的辦公場(chǎng)所，也沒(méi)有辦公人員和實(shí)際業(yè)務(wù)，是一家名副其實(shí)的空殼公司。疫情期間，該公司在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，通過(guò)非法途徑獲取石油化工類(lèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行抵扣，然后對(duì)外虛開(kāi)煤炭增值稅專(zhuān)用發(fā)票，涉案金額高達(dá)8億多。

之后，民警循線(xiàn)深挖，通過(guò)對(duì)該企業(yè)的上下游發(fā)票分析及稅務(wù)登記排查，一個(gè)以浙江寧波籍、浙江建德籍、河北保定籍人員為主的全鏈條犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。該案受到公安部重點(diǎn)關(guān)注，被列為公安部“百城會(huì)戰(zhàn)”2020第1號(hào)會(huì)戰(zhàn)。

△查扣的公司印章、發(fā)票等涉案物品
經(jīng)過(guò)一個(gè)月的調(diào)查，5月27日，在公安部經(jīng)偵局、省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的統(tǒng)一部署下，專(zhuān)案組100余名精干力量，赴建德、蕭山、寧波多地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。連續(xù)2天共抓獲傅某（男，建德人）、留某（男，建德人）等涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的犯罪嫌疑人20名，打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)8個(gè)，查扣電腦、手機(jī)、公司印章、稅控盤(pán)、銀行U盾、發(fā)票、公司財(cái)務(wù)賬冊(cè)等一大批涉案物品。

△抓捕現(xiàn)場(chǎng)

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人傅某、留某等人交代，疫情期間，他們看到稅務(wù)部門(mén)推出了多種辦稅便民措施及稅務(wù)優(yōu)惠政策后便動(dòng)起了歪腦筋，先后以一至兩萬(wàn)的好處費(fèi)指使黃某等人使用本人身份信息注冊(cè)了多家公司，取得納稅人資格，虛開(kāi)大量增值稅專(zhuān)用發(fā)票從而非法獲利。

△抓捕現(xiàn)場(chǎng)

目前，案件的主要犯罪嫌疑人已移交檢察院審查起訴。

警方提醒

一些不法分子將有真實(shí)貨物交易但是不需要取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)，通過(guò)移花接木的手段，與其他未發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)的公司關(guān)聯(lián)上，通過(guò)收取開(kāi)票費(fèi)的方式非法向其他企業(yè)提供開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，繼而受票企業(yè)向國(guó)家申請(qǐng)抵扣，騙取國(guó)家稅款，這種以身試法的行為最終釀成大錯(cuò)，必將接受法律的嚴(yán)懲。


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