8月8號(hào)上午，一個(gè)神秘的電話向警方反映說(shuō)，在西安新城區(qū)一個(gè)賓館里正在舉行一個(gè)大型的集會(huì)，乍一看這個(gè)集會(huì)和很多企業(yè)會(huì)議沒什么區(qū)別，可是參會(huì)人員的一些舉動(dòng)卻和搞傳銷的頗有些相似。民警立即趕到這家賓館。

8月8號(hào)上午，一個(gè)神秘的電話向警方反映說(shuō)，在西安新城區(qū)一個(gè)賓館里正在舉行一個(gè)大型的集會(huì)，乍一看這個(gè)集會(huì)和很多企業(yè)會(huì)議沒什么區(qū)別，可是參會(huì)人員的一些舉動(dòng)卻和搞傳銷的頗有些相似。民警立即趕到這家賓館。

民警趕到時(shí)賓館會(huì)議室里有800多人，桌上放著精美的宣傳彩頁(yè)，每一個(gè)人胸前都掛著一個(gè)金燦燦的徽標(biāo)，到底這些人聚在一起是不是在搞傳銷？經(jīng)過(guò)對(duì)多名現(xiàn)場(chǎng)人員的詢問(wèn)，民警初步判斷，他們應(yīng)該是在從事一種從未見過(guò)的網(wǎng)絡(luò)傳銷。

民警了解到，這些從事所謂網(wǎng)絡(luò)貨幣交易的人員辦公在曲江一座高層寫字樓里。當(dāng)晚，西安警方出動(dòng)200多名警力對(duì)這個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò)貨幣交易公司進(jìn)行突擊檢查。

民警稱，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，該組織的人員都在進(jìn)行著自己的工作，他們的辦公室占據(jù)了寫字樓的整整一層，當(dāng)即就控制了犯罪嫌疑人36人。

民警經(jīng)過(guò)調(diào)查了解到，這個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò)貨幣交易公司成立于2017年，具體運(yùn)作模式為：吸引群眾用現(xiàn)金通過(guò)網(wǎng)上虛擬交易的形式購(gòu)買“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”，“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”生產(chǎn)虛擬貨幣，而生產(chǎn)出的虛擬貨幣則可在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易，從而獲得利潤(rùn)。當(dāng)已購(gòu)買虛擬貨幣的普通群眾發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員租賃礦機(jī)，推薦人會(huì)有10%的“獎(jiǎng)勵(lì)”，以此類推，最上層的推薦人可以拿到126人租賃礦機(jī)費(fèi)用1%的“獎(jiǎng)勵(lì)”。

這種傳銷手段因其主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳銷，會(huì)員們只能通過(guò)該公司提供的平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付資金，整個(gè)交易方式模仿當(dāng)前主流的互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式，所以作案手法更具隱蔽性。

目前警方了解到，該公司傳銷人員達(dá) 3000余人，公司非法獲利8000余萬(wàn)元。