2017年3月8日，沅江市食藥工質(zhì)局根據(jù)舉報(bào)線索發(fā)現(xiàn)，劉某歡等人在沅江市入園路幫扶農(nóng)商貿(mào)（沅江）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（未核準(zhǔn)注冊(cè)）門面內(nèi)聚眾集會(huì)，經(jīng)初步調(diào)查該公司涉嫌傳銷，同日經(jīng)批準(zhǔn)立案調(diào)查。3月13日，該局提請(qǐng)沅江市人民法院依法對(duì)該公司銀行賬戶予以凍結(jié)。

經(jīng)調(diào)查，劉某歡以深圳市幫扶農(nóng)商貿(mào)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的名義，在沅江招收創(chuàng)客，購(gòu)買課程，進(jìn)行培訓(xùn)，蠱惑他人參與投資“幫扶雙創(chuàng)”項(xiàng)目，其經(jīng)營(yíng)模式涉嫌傳銷。根據(jù)該公司提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，1-3月份，公司收取沅江創(chuàng)客購(gòu)買課程資金372792元，益陽(yáng)創(chuàng)客購(gòu)買課程資金82萬(wàn)元，外地創(chuàng)客購(gòu)買課程資金7180676元。實(shí)為收取入門費(fèi)的8373468元，全部認(rèn)定為違法所得。當(dāng)事人的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第7條所指的傳銷違法行為。5月3日，案件調(diào)查終結(jié)，提交該局案審委討論，并報(bào)沅江市檢察院和上級(jí)主管部門審核通過(guò)。隨后，該局向當(dāng)事人發(fā)行政聽(tīng)證告知書(shū)，法定期限內(nèi)當(dāng)事人未提出聽(tīng)證和陳述申辯。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第23條，《禁止傳銷條例》第24、25條規(guī)定，5月11日，該局依法向當(dāng)事人發(fā)出行政處罰決定：責(zé)令當(dāng)事人停業(yè)整頓，立即改正違法行為；沒(méi)收當(dāng)事人違法所得8373468元，并處以罰款160萬(wàn)元，共計(jì)罰沒(méi)款9973468元。5月12日，罰沒(méi)款按相關(guān)程序全部入庫(kù)沅江市財(cái)政非稅專戶。