近日，常德漢壽縣法院在中國裁判文書網(wǎng)上公開了兩份關(guān)于“云聯(lián)惠”的行政裁定書。裁定書顯示，由漢壽縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局申請對“廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”在“上海浦東發(fā)展銀行廣州琶洲支行”以及“民生銀行廣州科技園支行”的存款總共2000萬元予以凍結(jié)，漢壽縣人民法院裁定予以凍結(jié)。

(2018)湘0722財保6號、(2018)湘0722財保6號之一裁定書顯示，申請人漢壽縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局在查處廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌傳銷一案，為防止被申請人廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，于2月2日向漢壽縣法院提出申請，請求對廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在“上海浦東發(fā)展銀行廣州琶洲支行”的存款10000000元和“民生銀行廣州科技園支行”的存款10000000元予以凍結(jié)，合計2000萬元。

漢壽縣法院經(jīng)審查認(rèn)為，漢壽縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局的申請符合規(guī)定，裁定凍結(jié)被申請人存款合計2000萬元，凍結(jié)期限至2019年2月4日止。

“云聯(lián)惠”頻繁被曝光

“你消費，我全返”、“消費等于賺錢”、“消費全返模式超越時代50年，永動世界500年”——近幾年來，一家注冊地在廣州，名為廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的電子商務(wù)平臺，以“消費資本論”和“財富永動機(jī)”為理論依據(jù)席卷全國。

2016年上半年，云聯(lián)惠被消費者頻繁舉報至國家工商總局、廣東省工商局，指其涉嫌“傳銷”。當(dāng)年6月和9月，寧夏和湖南相繼發(fā)布防范云聯(lián)惠“非法集資風(fēng)險”的緊急通知，并將異常情況通報至公安部和銀監(jiān)會。同年9月18日，廣東省工商局回應(yīng)稱，云聯(lián)惠運營模式暫不符合傳銷的“構(gòu)成要件”，但涉嫌非法集資。

“云聯(lián)惠”面紗揭開

云聯(lián)惠如何進(jìn)行所謂的返錢？該平臺宣稱，消費者在該平臺消費，到達(dá)一定數(shù)額后，平臺會每天以一定的數(shù)額返還給消費者，直至返還完。對于商家而言，則需要向平臺繳納一定金額的傭金——每筆交易額的16%。

讓人疑惑和擔(dān)心的是云聯(lián)惠如何實現(xiàn)返利承諾。云聯(lián)惠之前給出的解釋是，通過上市融資，利用現(xiàn)金流進(jìn)行投資獲取收益，以及其電商平臺上的廣告收入。

云聯(lián)惠大肆宣稱已經(jīng)上市的說法非常成疑。云聯(lián)惠對外宣布，其通過收購美國環(huán)球電商城在美國“上市”，但據(jù)媒體調(diào)查，其于美國股票交易市場OTCMarkets掛牌。OTC指場外交易市場，是指為達(dá)不到上市條件的企業(yè)提供股權(quán)交易的平臺。云聯(lián)惠聲稱與平安銀行有合作關(guān)系，但該說法遭到平安銀行否認(rèn)。

有專家表示：“現(xiàn)金流和資金池是關(guān)鍵的問題，云聯(lián)惠沒有經(jīng)過事前審批沒有獲取金融牌照，向不特定公眾吸收資金，可以初步認(rèn)定為非法吸收公眾存款；另外，也沒有第三方做存管，卷款逃跑的風(fēng)險很大�！�