2016年6月13日，公安部部署全國公安機關統(tǒng)一開展云劍行動，嚴厲打擊電信網(wǎng)絡詐騙、民族資產(chǎn)解凍類詐騙、套路貸犯罪，全力追捕在逃人員。9月11日上午，省公安廳召開全省公安機關云劍行動新聞發(fā)布會，通報了多起重點案件。漣源警方收到舉報，漣源橋頭河鎮(zhèn)男子顏某，在當?shù)匾苑鲐毜拿x進行詐騙。警方循線調查，發(fā)現(xiàn)了一個以加入“世界華人國際135基金會”為名義從事詐騙活動的違法團伙，在漣源市范圍內迅速發(fā)展會員，收取會員333、666、999元不等的費用。經(jīng)民警走訪調查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人通過這種方式，先后詐騙受害群眾200余名，詐騙金額7萬余元。深入調查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人顏某在加入135基金會的同時，還加入了“中國人際網(wǎng)項目”，簡稱“國網(wǎng)”，以宣傳“富國強民”項目，抵制外國支持國貨為幌子，誘騙受害人交納3900元成為會員。
漣源市公安局 網(wǎng)監(jiān)大隊 民警 顏才源：聲稱獲得會員以后，可以拿到一套蘭望得化妝品，還有一張KG卡，就是國庫卡，每年國家都會往卡里面打錢，憑借卡，坐飛機、高鐵都可以享受半價優(yōu)惠，還可享受免費出國游等優(yōu)惠政策。
經(jīng)查，以盧某為首的詐騙犯罪團伙在2017年成立“世界華人國際135基金會”進行詐騙活動，發(fā)展會員涉及地域廣、人員多，詐騙金額達1000余萬元，在婁底范圍內詐騙金額158萬元。以夏某、李某為首的犯罪團伙以“中國人際網(wǎng)”進行詐騙活動，詐騙金額達3000余萬元，從2016年初至2017年12月，在婁底市范圍內詐騙金額198萬元。
漣源市公安局 網(wǎng)監(jiān)大隊 民警 顏才源：通過資金流分析，他們的總部在湖北武漢以及江蘇，還有沈陽。
此類犯罪極具誘惑性和欺騙性，是集返利、傳銷、詐騙為一體的新型混合型犯罪。鑒于案情重大，涉案人員多，作案窩點分布在湖南、湖北、江蘇、遼寧四省，公安部將此案列為“135”民族資產(chǎn)解凍類詐騙掛牌督辦。4月19日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，四省公安機關出動200余名警力，分4個戰(zhàn)區(qū)12個行動小組開展集中抓捕行動，成功打掉了以夏某、李某為首的詐騙團伙，端掉作案窩點4個，抓獲嫌疑人25名，扣押現(xiàn)金600余萬元。今年5月，公安部公布第二批61個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織名稱，其中“世界華人國際135基金會”赫然在列。今年7月起，以林某為首的詐騙團伙通過非法途徑購買他人信息，再謊稱自己是某貸款公司業(yè)務員，誘騙受害人在虛構的“瑞誠”或“華鑫”網(wǎng)絡貸款平臺申請貸款。本以為繳納399元就可以直接提現(xiàn)貸款，而殊不知，詐騙團伙卻早已設下更深的圈套，誘騙受害人繳納798元的年度會員費和，600元的解凍金。一旦受害人繳費，團伙成員就會馬上將受害人拉黑。經(jīng)過一個多月的摸排分析，民警最終鎖定了以林某兩兄弟為首的詐騙團伙，展開集中抓捕。經(jīng)查，團伙主犯林某兩兄弟來自常德桃源，今年7月起兩人分別在網(wǎng)上購買虛假貸款平臺和貸款人信息，并招攬親屬和老鄉(xiāng)作為業(yè)務員，租賃房屋作為窩點實施詐騙犯罪。目前在瑞誠網(wǎng)絡貸款平臺注冊的受害人511名，被騙金額共計10萬元，華鑫網(wǎng)絡貸款平臺注冊受害人1249人，被騙金額30萬。團伙11名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被刑拘。據(jù)了解，自云劍行動開展以來，全省共打掉偵破電信網(wǎng)絡詐騙案件420起，抓獲犯罪嫌疑人1603人，緊急止付2.54億元，凍結銀行資金3.51億元。
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