本來想在網(wǎng)上賺點小錢，但錢到賬了才發(fā)覺這錢有點問題，甚至自己的安全都受到了威脅。00后曾某趕緊向警方報了案。沒想到，這件事竟然牽出了一個詐騙團伙。

2019年5月，經(jīng)開公安分局接到曾某報案稱，他的人身安全遭到了威脅。經(jīng)過詢問，辦案民警得知，原來曾某在網(wǎng)上接了一點小業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)內(nèi)容就是幫別人收款，再由他轉(zhuǎn)給介紹業(yè)務(wù)給他的人，他從中謀取一點利益。

然而在收到大量的轉(zhuǎn)款后曾某發(fā)現(xiàn)這些錢有問題，極有可能是詐騙所得。錢，曾某不想給，但對方卻找到了他，并對他進行了威脅恐嚇。

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經(jīng)偵與網(wǎng)安中隊民警對情況進行摸排發(fā)現(xiàn)，有些00后為謀取暴利充當“洗錢隊”成員，為電信詐騙團伙提供洗錢服務(wù)。

掌握線索后辦案民警立即對該條線索展開調(diào)查，漸漸的長沙一個收款團伙進入了辦案民警的視線。

辦案民警不僅發(fā)現(xiàn)受害人來自全國各地，這些錢最終都匯集到湖北天門。通過信息研判及資金流追查，民警掌握了一個5人“洗錢隊”及其服務(wù)的詐騙團伙的基本情況。

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受疫情影響，詐騙團伙銷聲匿跡了一段時間。在今年7月份，該團伙又活動起來了。

經(jīng)過一年的縝密布局，接下來就是收網(wǎng)的時刻了。

7月14號，辦案民警一舉將長沙的洗錢團伙的5名犯罪嫌疑人全部抓獲。

通過對李某、高某、劉某、吳某、殷某、5人連夜審訊，辦案民警進一步確認了5人洗錢團伙的服務(wù)對象的具體情況。

為深挖證據(jù)、打擊犯罪，株洲經(jīng)開公安分局抽調(diào)經(jīng)偵與網(wǎng)安中隊、職教城派出所、云田派出所、學(xué)林派出所、國保大隊、巡特警中隊、刑偵大隊等部門成立聯(lián)合抓捕行動組，于7月15日至16日分兩批趕赴湖北天門。

多部門合作，派出30多名警力，最終公安民警將該詐騙團伙的6名主要成員匡某、萬某、鄢某、周某、鄭某、匡某明全部抓捕歸案。

經(jīng)審訊，該團伙實施的詐騙類型為“貸款”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，要求貸款的受害人支付會員會費才能將所貸款項提現(xiàn)，但實際上繳了費后，也不會真的給受害人提現(xiàn)貸款。

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犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。在抓獲嫌疑人的同時，警方也扣押手機等作案工具20余臺，收繳涉案銀行卡50余張、手機流量卡40余張，至此該電信詐騙犯罪團伙及其洗錢團隊被徹底打掉。

據(jù)了解，電信詐騙案涉案資金高達100余萬元。

目前，犯罪嫌疑人匡某、萬某、鄢某等11人均因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，案件還在進一步深挖辦理中。

辦案民警提醒廣大市民，不要輕信沒有門檻的網(wǎng)絡(luò)貸款，謹防上當受騙。