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長(zhǎng)沙一公司財(cái)務(wù)被“老板”詐騙100萬(wàn)元 民警8天跨3省追回52.8萬(wàn)元
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2018-02-08

       接到公司“老板”發(fā)來(lái)的QQ轉(zhuǎn)賬信息,長(zhǎng)沙一工程建設(shè)公司財(cái)務(wù)歐某分兩次將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至對(duì)方的兩個(gè)銀行賬戶(hù)上。轉(zhuǎn)賬后她才發(fā)現(xiàn),原來(lái)“老板”是別人冒充的。近日,雨花公安分局對(duì)外通報(bào),該局圭塘派出所接到報(bào)案后,5天時(shí)間內(nèi)就破獲了該案,迅速凍結(jié)了涉案資金,然后跨3省追贓,追回了被詐騙的52.8萬(wàn)元,替受害者挽回了部分損失。

“老總”發(fā)來(lái)銀行回單 她分兩次轉(zhuǎn)賬

100萬(wàn)元

       2017年7月28日9時(shí)許,犯罪嫌疑人冒用某工程建設(shè)公司老板的QQ,發(fā)送銀行電子回單給公司財(cái)務(wù)歐某,讓其轉(zhuǎn)賬。歐某信以為真,先后兩次將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至對(duì)方的兩個(gè)銀行賬戶(hù)上。  不久,歐某發(fā)現(xiàn)被騙,立即向警方報(bào)警。圭塘派出所聯(lián)合反電詐中心,立即展開(kāi)資金追查。民警偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人掌握的銀行卡中,僅剩部分涉案資金,其余的被分多筆轉(zhuǎn)至多個(gè)第三方支付公司。在銀行工作人員及第三方支付公司的配合下,民警經(jīng)過(guò)4個(gè)多小時(shí)的努力,終于將52萬(wàn)余元被騙款凍結(jié),其余的錢(qián)有些被轉(zhuǎn)至境外,無(wú)法凍結(jié)。

民警僅用5天抓獲3名犯罪嫌疑人

       2017年8月1日,民警掌握了一條重要線(xiàn)索——犯罪嫌疑人出現(xiàn)在浙江義烏浦江縣虞宅鄉(xiāng)。圭塘派出所民警陳陽(yáng)、楊治平、劉志剛及雨花公安分局刑偵大隊(duì)民警孫瀚立即趕往虞宅鄉(xiāng)抓捕! 2017年8月2日晚上10時(shí)許,在浙江警方的協(xié)助下,辦案民警通過(guò)一天一夜的蹲守將3名犯罪嫌疑人方某、吳某、虞某抓獲。至此,民警僅用5天就破獲了這個(gè)巨額資金網(wǎng)絡(luò)詐騙案。案件的偵破工作取得大捷,并不代表著民警可以歇息,因?yàn)槠浜蟮淖汾E工作更加艱辛。

8天時(shí)間內(nèi),民警跨3個(gè)省追贓

       2018年1月18日,警方進(jìn)入追贓程序。因?yàn)閮鼋Y(jié)的資金分別在浙江省金華市浦江縣、江蘇省昆山市兩個(gè)地方的銀行賬戶(hù),以及廣州的第三方支付公司賬戶(hù)上。因此,民警需要跨3個(gè)省分別前往辦理解凍手續(xù)。此外,凍結(jié)的款項(xiàng)將于1月26日到期,給民警的時(shí)間只有8天,任務(wù)非常緊迫! 1月18日,民警先到廣州匯聚支付電子科技有限公司,1月19日順利從該第三方支付平臺(tái)解凍19萬(wàn)元現(xiàn)金,并直接返還給受害人。

       1月22日,民警趕到浙江省浦江縣工商銀行辦理解凍手續(xù),銀行工作人員告訴民警,公安機(jī)關(guān)的解凍手續(xù)(以往都是法院出示文書(shū)進(jìn)行解凍,2016年底新規(guī)規(guī)定公安機(jī)關(guān)也有權(quán)限進(jìn)行解凍)必須到省行才能辦理。由于時(shí)間緊迫,民警火急趕往杭州。在與銀行工作人員多次溝通后,1月24日成功解凍了20萬(wàn)元款項(xiàng)。  1月25日,離凍結(jié)款項(xiàng)解凍時(shí)間只有一天了,民警連忙購(gòu)買(mǎi)前往江蘇昆山的高鐵票,沒(méi)想到由于冰雪天氣,高鐵停運(yùn),怎么辦?民警繞路趕往目的地,到達(dá)昆山后,已經(jīng)是晚上23時(shí)。次日上午8時(shí),民警火速趕往銀行,向銀行工作人員出具法律文書(shū)及相關(guān)法律文件后,將剩下的13.8萬(wàn)元成功解凍,并返還至受害人的銀行卡。至此,民警才松了一口氣,壓在心中的石頭終于掉了下來(lái)。

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