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長(zhǎng)沙警方破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案!涉案金額36.7億
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2018-06-27

導(dǎo)語(yǔ)

6月27日,長(zhǎng)沙警方對(duì)外通報(bào)了一起特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案?jìng)善七^(guò)程。據(jù)悉,該案共抓獲對(duì)象17人,移送起訴17人,涉案金額高達(dá)36.7億余元。長(zhǎng)沙警方發(fā)動(dòng)了集群戰(zhàn)役,全國(guó)30個(gè)省市警方立案67起,抓獲犯罪嫌疑人161人。

民警向媒體講述案件偵破過(guò)程

收繳的部分作案公章和發(fā)票

長(zhǎng)沙的胡某某、孔某某掌控著長(zhǎng)沙4家技術(shù)設(shè)備、數(shù)碼科技公司,這些公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是手機(jī)銷(xiāo)售,而且生意做得很大,因?yàn)槭蹆r(jià)低,寶南街等眾多的手機(jī)市場(chǎng)個(gè)體戶(hù)都在此進(jìn)貨。實(shí)際上,這些公司并非靠賣(mài)手機(jī)盈利。在這手機(jī)生意的背后,以胡某某、孔某某為首的犯罪團(tuán)伙通過(guò)大肆對(duì)外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票牟取巨額開(kāi)票費(fèi),近幾年,他們涉嫌向全國(guó)各地1263家下游企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票3萬(wàn)多份,價(jià)稅合計(jì)高達(dá)36.7億余元。

敏銳反應(yīng)

警稅聯(lián)動(dòng)整合優(yōu)勢(shì)資源辦案

2016年11月,長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到上級(jí)部門(mén)轉(zhuǎn)發(fā)的線索通知,該線索顯示,2015年7月至2016年2月,湖南耀騰技術(shù)設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)耀騰公司)接受北京一家公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額高達(dá)5439萬(wàn)余元,貨物名稱(chēng)為手機(jī)。

短短數(shù)月,這家位于長(zhǎng)沙的公司買(mǎi)進(jìn)這么多手機(jī),生意真有這么好?

同年11月23日,稅務(wù)稽查部門(mén)傳來(lái)更多線索,耀騰公司涉嫌向長(zhǎng)沙另外兩家公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

經(jīng)偵支隊(duì)六大隊(duì)民警接到線索后,立即開(kāi)展相關(guān)偵查,經(jīng)初查,該案涉嫌重大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。六大隊(duì)立即向支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并于2016年11月25日立案?jìng)刹椤S捎谠摪干婕懊鎻V、案情復(fù)雜、涉案金額巨大,經(jīng)偵支隊(duì)迅速成立由副支隊(duì)長(zhǎng)陳耀松任組長(zhǎng),以六大隊(duì)民警和市國(guó)稅稽查人員為主要成員的專(zhuān)案組,按照警稅聯(lián)絡(luò)機(jī)制,密切配合,全力開(kāi)展偵查。

暗度陳倉(cāng)

手機(jī)生意背后暗藏虛開(kāi)黑幕

隨著偵查的步步深入及對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析,專(zhuān)案組逐漸查清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工及作案模式。

民警向媒體講述案件偵破過(guò)程

經(jīng)查,犯罪嫌疑人胡某某2011年成立公司確實(shí)是做正規(guī)的手機(jī)批發(fā)生意,但是手機(jī)批發(fā)利潤(rùn)不高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大,而且購(gòu)買(mǎi)手機(jī)的個(gè)體戶(hù)并不需要其開(kāi)具相應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這樣就有大量的增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)余票。同時(shí)發(fā)現(xiàn)有大量公司愿意支付一定的點(diǎn)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票。利欲熏心的胡某某便打起了虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的主意,一方面大力挖掘有穩(wěn)定銷(xiāo)售的個(gè)體商戶(hù),從上游購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果、華為等品牌的暢銷(xiāo)手機(jī),以?xún)?yōu)惠的價(jià)格,甚至以低于市場(chǎng)價(jià)1個(gè)點(diǎn)左右的價(jià)格,銷(xiāo)售給個(gè)體商戶(hù),為自己取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。另一方面,自己或通過(guò)中間人介紹 需要購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司,以收取發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1.2-4.5%的開(kāi)票費(fèi)的方式,大肆對(duì)外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,牟取暴利。而事實(shí)上,他們與這些下游企業(yè)沒(méi)有真實(shí)貨物交易。為了應(yīng)付稅務(wù)部門(mén)的檢查,他們專(zhuān)門(mén)偽造了大量下游公司的公章,并制作虛假交易合同,造成有真實(shí)貨物交易的假象。

各處撒網(wǎng)

虛開(kāi)網(wǎng)絡(luò)幾乎遍布全國(guó)

 2013年,本是手機(jī)公司負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)貨的采購(gòu)員孔某某被胡某某拉了進(jìn)來(lái)。另一位涉案人員賴(lài)某某本是一家會(huì)計(jì)公司的工作人員,胡某某等人為了管理賬目,專(zhuān)門(mén)請(qǐng)賴(lài)某某等人幫忙記賬。后來(lái),賴(lài)某某自己也成立一家公司,從胡某某等人那拿票,再虛開(kāi)給其他公司。胡某某、孔某某等人雖然人在長(zhǎng)沙,但通過(guò)專(zhuān)門(mén)的中間人,先后向全國(guó)30個(gè)省市區(qū)的1263家下游企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額高達(dá)36.7億余元,據(jù)初步估算,導(dǎo)致國(guó)家稅收損失超過(guò)5億。

民警向媒體講述案件偵破過(guò)程

這些接受增值稅專(zhuān)用發(fā)票的下游公司中,既有電子科技公司、醫(yī)療器械公司,也有礦產(chǎn)公司、建筑公司等眾多種類(lèi)的公司。而該犯罪團(tuán)伙虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的貨物名稱(chēng)多以手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品為主。甚至長(zhǎng)沙一處建筑工地的施工方原本購(gòu)買(mǎi)的是沙子,卻專(zhuān)門(mén)從該犯罪團(tuán)伙處購(gòu)買(mǎi)了貨物名稱(chēng)為電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票用于抵扣。

專(zhuān)案?jìng)刹?/strong>

夜以繼日整理200多本卷宗

經(jīng)過(guò)半年多的證據(jù)搜集、幾十次的專(zhuān)案研判會(huì)、上百次的踩點(diǎn)布控,專(zhuān)案組基本掌握了虛開(kāi)團(tuán)伙的運(yùn)作模式及人員落點(diǎn),具備抓捕收網(wǎng)條件。2017年6月20日15時(shí),在專(zhuān)案組20名警力會(huì)同稅務(wù)部門(mén)10名工作人員組成6個(gè)抓捕小組,同時(shí)行動(dòng),在長(zhǎng)沙湘域國(guó)際、中天國(guó)際廣場(chǎng)、荷花園等地一舉抓獲8名涉案人員,現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案稅控機(jī)4臺(tái)、稅控盤(pán)4個(gè)、公章500余枚、銀行卡100余張,以及大量的財(cái)務(wù)資料。該案已向長(zhǎng)沙市人民檢察院移送審查起訴12名犯罪嫌疑人

該案?jìng)赊k期間,民警查詢(xún)賬戶(hù)一千余個(gè),審核銀行記錄兩億多條,審閱三千多本涉案公司財(cái)務(wù)資料,整理出案件材料4萬(wàn)多份,裝訂案卷卷宗200余本。

長(zhǎng)沙警方提醒廣大市民:虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的行為不僅擾亂正常的增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理秩序,更造成國(guó)家稅款損失,危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是開(kāi)具增值稅普票,全部聯(lián)次一次性按照實(shí)際發(fā)生的交易如實(shí)開(kāi)具。虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的胡某某、孔某某的必將受到法律的嚴(yán)懲。請(qǐng)廣大市民依法納稅,守法經(jīng)營(yíng),做文明城市的守法納稅人。

法律鏈接

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百零五條【虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪;虛開(kāi)發(fā)票罪】虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;虛開(kāi)的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;虛開(kāi)的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯本條規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役;虛開(kāi)的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑;虛開(kāi)的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票,是指有為他人虛開(kāi)、為自己虛開(kāi)、讓他人為自己虛開(kāi)、介紹他人虛開(kāi)行為之一的。

第二百零八條【非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪;虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪、出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪、非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪】非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。

《發(fā)票管理辦法》

第二十二條規(guī)定,開(kāi)具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具,并加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。

任何單位和個(gè)人不得有下列虛開(kāi)發(fā)票行為:

(一)為他人、為自己開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票;

(二)讓他人為自己開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票;

(三)介紹他人開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。

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