2016年2月29日，在昆山市一家公司上班的劉先生，QQ聊天框內(nèi)呼叫提示不停閃動(dòng)，是劉先生的同事徐華請(qǐng)求加為好友。

在他們聊了一些工作上的事宜后，徐華話題一轉(zhuǎn)。徐華說(shuō)，她的一個(gè)朋友的母親住院了向她求助，但她有一些顧慮，怕將來(lái)要錢(qián)不好張口，于是想通過(guò)劉先生的卡把錢(qián)借給朋友。

劉先生平時(shí)跟徐華女士也打過(guò)交道，認(rèn)為徐女士人很可靠。本來(lái)徐華要借3萬(wàn)元，但是劉先生當(dāng)時(shí)手里沒(méi)那么多，就先借6000元，隨后，劉先生按同事“徐華”發(fā)來(lái)的賬號(hào)，把6000塊錢(qián)轉(zhuǎn)了過(guò)去，可錢(qián)轉(zhuǎn)完沒(méi)幾分鐘，劉先生就見(jiàn)到了徐華，徐華說(shuō)根本沒(méi)有借錢(qián)這么一回事。難道劉先生被騙了，劉先生轉(zhuǎn)念一想，覺(jué)得不可能。因?yàn)樗�在轉(zhuǎn)賬之前，還專(zhuān)門(mén)去找徐華面對(duì)面確認(rèn)過(guò)。怎么轉(zhuǎn)眼的工夫，她就不承認(rèn)了呢？

徐華加了他QQ后，他們還在線聊了一些工作的事，口氣和內(nèi)容都和平時(shí)生活中一樣。如果不是徐華本人，而是騙子，不可能模仿得這么像。而且，劉先生說(shuō)，最關(guān)鍵的一點(diǎn)，徐華借錢(qián)時(shí)為了表示誠(chéng)意，當(dāng)時(shí)就給他轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)三萬(wàn)塊錢(qián)，而他才轉(zhuǎn)過(guò)去6000，徐華沒(méi)理由不承認(rèn)啊。

這事還真是越說(shuō)越奇怪了。按劉先生所說(shuō)，徐華已經(jīng)轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元給劉先生，而劉先生才轉(zhuǎn)給徐華的朋友六千塊錢(qián)，這樣算來(lái)，劉先生手里還有徐華的兩萬(wàn)四千塊錢(qián)呢，徐華不承認(rèn)這件事，難道多出來(lái)的這些錢(qián)她也不要了？劉先生百思不得其解，他又仔細(xì)捋了捋徐華借錢(qián)的所有細(xì)節(jié)，突然感覺(jué)似乎有個(gè)地方不大對(duì)勁兒。

徐華說(shuō)，她先轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)三萬(wàn)，然后劉先生再轉(zhuǎn)給她朋友即可，還發(fā)來(lái)了轉(zhuǎn)賬截屏�？墒�，這三萬(wàn)塊錢(qián)，卻遲遲沒(méi)有到劉先生的賬戶(hù)。

徐華轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)遲遲無(wú)法到賬，劉先生手里也不夠三萬(wàn)元，所以一直沒(méi)法給徐華的朋友轉(zhuǎn)賬。這轉(zhuǎn)眼就已經(jīng)到了午飯時(shí)間為此，吃午飯時(shí)，劉先生還特意跟徐華表示了歉意，徐華也沒(méi)說(shuō)什么。但是，吃飯回來(lái)，劉先生還是沒(méi)有收到那三萬(wàn)塊錢(qián)，而這時(shí)，徐華開(kāi)始變得著急，不停催促劉先生給她的朋友轉(zhuǎn)賬。

劉先生考慮，徐華平時(shí)的人品不錯(cuò)，于是，也沒(méi)想別的，就把手頭僅有的六千塊錢(qián)先轉(zhuǎn)了過(guò)去�？墒�，一直等到下午，徐華的那三萬(wàn)元也沒(méi)有到賬，這時(shí)，劉先生感覺(jué)，那張轉(zhuǎn)賬的截屏好像有問(wèn)題。

經(jīng)過(guò)跟徐華再三核實(shí)，劉先生才發(fā)現(xiàn)，自己是遇到了騙子，真正的徐華確實(shí)沒(méi)有向他借過(guò)錢(qián)。那之前，劉先生當(dāng)面找徐華確認(rèn)此事，并對(duì)延遲轉(zhuǎn)賬的事情表示抱歉的時(shí)候，徐華為什么沒(méi)有立即否認(rèn)呢？原來(lái)，徐華說(shuō)，她當(dāng)時(shí)正在忙別的事情，也沒(méi)聽(tīng)清劉先生說(shuō)了什么，就隨便答應(yīng)了一聲。這可真是無(wú)巧不成書(shū)啊。

不過(guò)，這騙子的手法也確實(shí)不一般，不僅知道劉先生和徐華是同事，還了解他們的一些工作內(nèi)容，甚至還能模仿他們平時(shí)QQ聊天的文字習(xí)慣。顧不上想太多，劉先生趕緊報(bào)了警。警方表示，那段時(shí)間受騙的不止劉先生一個(gè)，都是被身邊所謂的熟人所騙。

這位王先生家住在上海， 2016年3月13日，他收到了一條短信，對(duì)方自稱(chēng)是王先生多年的好友陶先生，說(shuō)新?lián)Q了號(hào)碼，原號(hào)碼停止使用。第二天，王先生又收到了這位“老朋友”的短信，他說(shuō)他托朋友辦點(diǎn)事，需要給他一點(diǎn)好處費(fèi)，但以他的名義不好，所以想先把錢(qián)轉(zhuǎn)給王先生，請(qǐng)王先生以自己的名義轉(zhuǎn)給對(duì)方。并發(fā)過(guò)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬成功的截屏。但王先生遲遲收不到這筆錢(qián)，怕耽誤朋友的事情，就用自己的錢(qián)墊付先轉(zhuǎn)了過(guò)去。

之后，王先生沒(méi)想到對(duì)方又發(fā)來(lái)信息說(shuō)錢(qián)還不夠，還要讓他匯錢(qián)。這時(shí)候王先生產(chǎn)生了一些疑慮，為了弄明情況，馬上打電話給這位老朋友，老朋友說(shuō)根本沒(méi)有這么回事兒。王先生這才反應(yīng)過(guò)來(lái)，自己是遭遇了冒充熟人的電信詐騙。

無(wú)獨(dú)有偶，2016年3月30日，上海港某公司的財(cái)務(wù)邱女士也遭遇了同樣的騙局。 一位自稱(chēng)“老板”的人要求加入邱女士為好友，并向邱女士發(fā)出一條“指令”---“今公司取消一筆業(yè)務(wù)，要立即向?qū)Ψ酵诉�50萬(wàn)元的生意錢(qián)款”，并提供了銀行賬戶(hù)。邱女士接到“老板”指示后，自然不敢怠慢，迅速前往公司附近的ATM機(jī)向“老板”指定銀行賬戶(hù)內(nèi)先后3次共匯款總計(jì)人民幣31萬(wàn)元。由于當(dāng)日匯款已超額度，無(wú)法將余款再繼續(xù)打入賬戶(hù)，邱女士打電話給公司老板說(shuō)明匯款情況，這一下，邱女士才知被騙了。

接到報(bào)警后，上海港公安局的偵查員立即將涉案銀行賬號(hào)拿到上海市反電信詐騙中心平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行比對(duì)。這下發(fā)現(xiàn)，這幾起詐騙可能是同一伙人所為，于是迅速成立了專(zhuān)案組。

目前最緊要的任務(wù)就是找到這些錢(qián)的去向。經(jīng)過(guò)層層追蹤，警方發(fā)現(xiàn)，這些錢(qián)都是在南寧被取走的。2016年4月初，專(zhuān)案組派出偵查員南下南寧，開(kāi)展偵查工作。

雖然成功獲取了犯罪嫌疑人取款時(shí)的高清影像資料和照片。然而，問(wèn)題又出現(xiàn)了，提取錢(qián)款的嫌疑人是誰(shuí)？偵查員緊緊依托南寧市公安局公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)及人像識(shí)別系統(tǒng)，在近一百?gòu)埖母叨认嗨频南右扇藞D像中，最終識(shí)別出本案關(guān)鍵嫌疑人南寧賓陽(yáng)的梁某。

主要活動(dòng)點(diǎn)。為了盡快抓獲梁某，偵查員在梁某的活動(dòng)點(diǎn)展開(kāi)守候。終于隨后在南寧技偵、網(wǎng)偵的大力協(xié)助下，警方秘密獲取了梁某的幾個(gè)在4月20日這天，梁某出現(xiàn)了。

就這樣，在來(lái)不及申請(qǐng)支援，甚至沒(méi)有警戒具的情況下，兩名前期的偵查員徒手控制了梁某。經(jīng)過(guò)突審，專(zhuān)案組對(duì)這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙的構(gòu)成、運(yùn)作方式有了初步了解。

梁某只是負(fù)責(zé)取錢(qián)的一個(gè)馬仔，那號(hào)稱(chēng)老板的團(tuán)伙頭目現(xiàn)在在哪？這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙的老窩又在哪里呢？2016年5月8日，專(zhuān)案組再下南寧，在南寧技偵、網(wǎng)偵的協(xié)助下，對(duì)大量電子數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，終于定位到了這個(gè)團(tuán)伙的作案地在廣西賓陽(yáng)縣。

偵查員在偵查中發(fā)現(xiàn)，狡猾的詐騙分子對(duì)他們的作案地點(diǎn)進(jìn)行了技術(shù)偽裝。在賓陽(yáng)電信公司的協(xié)助下，詐騙窩點(diǎn)很快被確定在方村。然而，具體是哪一幢房子，連電信公司都無(wú)法判斷。那么，警方該如何在這個(gè)村子中，準(zhǔn)確找到這個(gè)詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)呢？

偵查員重點(diǎn)將目光聚焦在了那些或是埋在田間地頭、或是懸在半空中的網(wǎng)線上。經(jīng)過(guò)數(shù)日排查，偵查員終于發(fā)現(xiàn)，在方村一電信公司的電信盒上有一根非法接入的網(wǎng)線。顯然，這就是電信詐騙團(tuán)伙作案使用的網(wǎng)線。但是，警方順著這根網(wǎng)線查找犯罪窩點(diǎn)，卻發(fā)現(xiàn)，這根網(wǎng)線被詐騙團(tuán)伙埋進(jìn)了稻田。

因?yàn)椴磺宄�窩點(diǎn)內(nèi)的情況，偵查員暫時(shí)撤離了村子，專(zhuān)案組一面向上海港公安局進(jìn)行匯報(bào)。一面會(huì)同賓陽(yáng)警方作了嚴(yán)密的布控。通過(guò)流量監(jiān)測(cè)，只要發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙開(kāi)始使用這條網(wǎng)線，就立即行動(dòng)，一網(wǎng)打盡。

2016年5月26日，案組發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙使用的網(wǎng)絡(luò)流量突然快速升高，這說(shuō)明犯罪分子已經(jīng)聚集在窩點(diǎn)內(nèi)，開(kāi)始瘋狂行騙。一路偵查員到達(dá)稻田邊快速將網(wǎng)線扯出，并循線查找到詐騙窩點(diǎn)，偵查員順著網(wǎng)線找到村內(nèi)一幢廢舊土屋。

一個(gè)實(shí)施電信詐騙的窩點(diǎn)呈現(xiàn)在專(zhuān)案組眼前，窩點(diǎn)內(nèi)像網(wǎng)吧一樣，桌上放著詐騙用筆記本電腦；墻壁上懸拉著非法外接的網(wǎng)線。至此，這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙被徹底搗毀，警方共抓獲6名詐騙人員，繳獲20臺(tái)筆記本電腦、望風(fēng)用的對(duì)講機(jī)4部，等一批作案工具。

這伙人究竟是怎么冒充熟人詐騙的？那些被害人身邊熟人的情況，嫌疑人又是怎么掌握到的呢？ 通過(guò)對(duì)電腦上“阿城”兩個(gè)字進(jìn)行筆跡鑒定，最終確定，這兩個(gè)字就是其中一名犯罪嫌疑人陳某城的。至此，這個(gè)詐騙團(tuán)伙的詐騙細(xì)節(jié)浮出書(shū)面。 

這就是本案的第一被告陳某臻，他說(shuō)，2015年7月底的一天，他和本案第二被告陳某敏（商量定了詐騙事宜，并兩個(gè)人一起出資購(gòu)買(mǎi)了電腦等作案工具。后來(lái)，又有一些人聞?dòng)嵓尤�，這些人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)“拿料”。拿到料之后，他們會(huì)根據(jù)通訊錄上的個(gè)人電話或者郵箱等信息，普遍撒網(wǎng)，加被害人的微信或者QQ，來(lái)了解被害人的基本情況和生活圈子。

在掌握了受害者身邊朋友的基本信息后，他們會(huì)換一個(gè)新的號(hào)碼來(lái)冒充受害者的親戚朋友，重新加受害者。 在成功加入受害者的好友后，他們會(huì)先進(jìn)行一些常規(guī)的聊天，取得受害者的信任。然后再以“朋友”遇急事借錢(qián)，自己不方便直接借給對(duì)方為由，請(qǐng)求受害者幫忙轉(zhuǎn)賬給“朋友”。當(dāng)然，最關(guān)鍵的一步，他們說(shuō)先把錢(qián)轉(zhuǎn)給你，并發(fā)一個(gè)已經(jīng)轉(zhuǎn)賬成功的截圖。

第二被告陳某敏交代，這個(gè)截圖是他從網(wǎng)上下載下來(lái)的，修改了賬號(hào)，每次用時(shí)再做相應(yīng)的修改。但是，既然轉(zhuǎn)賬截圖是假的，受害者肯定是收不到這筆錢(qián)的啊，那怎么辦呢？很多的受害者礙于面子或者別的原因，會(huì)先用自己的錢(qián)轉(zhuǎn)賬給騙子指定的賬戶(hù)。

協(xié)助拍攝：上海市虹口區(qū)人民法院

                    上海港公安局