一個黑人男子 使用涉案銀行卡取走了一大筆錢 他每次取款 都數(shù)出來幾張 揣到自己的包里
突如其來的“幸!
何翠英是遼寧撫順當(dāng)?shù)厝耍?0多歲的她離異多年,有一個正在上大學(xué)的兒子。這兩年她有了再婚的想法,就想通過網(wǎng)上找一個能陪伴自己下半生的人,就在這個時候,“美國”的戴維出現(xiàn)了。
何翠英說雖然自己不會英語,但是那個戴維懂一些漢語,再加上翻譯軟件,兩個人聊起來并沒有太大的語言障礙。交流中何翠英了解到,戴維離異多年沒有孩子,眼下正在伊拉克服役。
戴維在網(wǎng)上跟何翠英說,能幫她把兒子帶出國,并找個好學(xué)校還能好好照顧她兒子。就在何翠英沉浸在愛情的甜蜜之中時,戴維告訴何翠英,有一筆錢想讓她幫忙保管。
何翠英在和戴維交流后得知,這筆錢有好幾百萬美元,是他走私石油賺來的,沒辦法存在銀行,又不能長期放在軍營。他承諾給何翠英一筆高額的保管費,何翠英就同意了。
神奇的藥水
戴維和她說了美元的事情之后,沒多久她就接到了一個外籍男子的電話,這名男子說,戴維的那筆美金,已經(jīng)過了中國海關(guān),在一個“外交官”的手中,讓何翠英前往北京見面,于是何翠英就去了北京。
在北京的一個餐館,她見到了兩個外國人。一個自稱是翻譯官,叫考米,是一個黑人。另一個是戴維的外交官朋友。
翻譯官從中抽取了500美元,在印戳上涂了一些藥水,過了一會兒,錢上的印戳就消失了。然后,翻譯官讓何翠英拿著這500美金,到附近的銀行去兌換。
很快,何翠英真的就換了幾千元人民幣回來。這樣,她就確信這一箱美鈔是真的了。戴維說這箱錢是220萬美元,把錢上的戳洗掉以后,給何翠英10%的提成,但是必須先付20萬元買藥水的錢。
20萬藥水錢,解凍資金的錢,前前后后何翠英一共拿出了53萬元。后來戴維承諾的提成沒給何翠英,人也聯(lián)系不上,把何翠英的聯(lián)系方式都刪了。
第二張銀行卡
何翠英覺得自己被騙了,于是報了警。這是戴維發(fā)給何翠英的軍官證,從照片上看戴維是一個中年白種人,但是經(jīng)過技術(shù)鑒定,警方發(fā)現(xiàn)這張照片并不真實,是合成出來的。
于是,撫順警方調(diào)取了翻譯官考米和何翠英會面的監(jiān)控視頻和銀行的監(jiān)控視頻。很快,撫順警方就在一臺自動取款機上有了新的發(fā)現(xiàn)。
從監(jiān)控視頻中可以看到,一個黑人男子使用涉案銀行卡取走了一大筆錢,視頻中能夠清晰地看出這個人的體貌特征,陶偉他們經(jīng)過比對之后發(fā)現(xiàn),這個人并不是考米,撫順警方分析,他應(yīng)該是考米的一個同伙。
而且這個黑人取款有一個特點,取一筆比較大額的錢以后,他每次都數(shù)出來幾張,揣到自己的包里,然后把取出來的錢,裝到另外一個包里邊。
這名黑人叫穆薩,是武漢一所高校的留學(xué)生,目前在呆在武漢。根據(jù)穆薩出行的信息,警方發(fā)現(xiàn)他經(jīng)常往來于武漢和北京之間,最近他還預(yù)訂了從武漢到北京的機票。在北京首都國際機場,警方進行了布控抓捕,順利地將穆薩抓獲。
裝瘋賣傻的翻譯官
之前扮演翻譯官的考米也納入了警方的視線,民警查詢到了考米的護照信息,并將他抓獲。在考米家中,搜出了多張涉案的銀行卡和手機,手機里面都是實施詐騙的內(nèi)容、對象和方法。
訊問中,考米拒不承認詐騙他人錢財?shù)姆缸锸聦崳f那個“外交官”找他擔(dān)任翻譯,與何翠英進行溝通。
而在說到那名“外交官”的信息時,考米說是他朋友介紹的,具體情況他也不知道,談到案情的時候他避而不答,甚至一會兒英語一會兒法語,企圖通過這種方式對抗訊問。
為了盡快取得突破,撫順警方前往撫順市公安局出入境管理局,找到了民警邴廣川,邴廣川參加過中國赴非洲的維和警隊,和犯罪嫌疑人交流起來比較方便。
經(jīng)過訊問,考米不得不承認自己的犯罪事實,除了撫順的這起案子,撫順警方還查實了考米涉嫌的另外3起詐騙案,涉案金額400多萬元人民幣,此外還有33起疑似案件,涉案金額300多萬元。
目前那個與何女士談戀愛的戴維,仍然沒有找到,撫順警方也還在調(diào)查當(dāng)中。
普法時間
pufashijian
Q1:今天我們節(jié)目請到的嘉賓是公安部刑事偵查局副局長陳士渠,歡迎您陳局長。陳局長,我們都知道,我們國家對于外幣的兌換和進出境,都有嚴格的管理規(guī)定,那么220萬美元能通過私下的這種非法的渠道,帶到我們國內(nèi)嗎?
A1:這是不可能的,因為按照我國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,出入境超過5000美元就必須報備,海關(guān)發(fā)現(xiàn)這么巨額的美元之后,都會進行調(diào)查的。
Q2:外國人參與到電信詐騙的案件,我們以前聽得不是特別多,那么這方面,我們公安機關(guān)有什么樣一些打擊措施呢?
A2:他的特點,實際上是只跟你視頻聊天不見面的。有一些可能犯罪分子在國外,需要開展國際合作,追究他們的刑事責(zé)任。一旦發(fā)現(xiàn)被騙,要立即報警,因為公安機關(guān)的反詐中心,可以對這些被騙的款項實施緊急止付,如果能夠及時攔截的話,這個錢可以追回,返還受害人。
英俊、成熟、外國軍官,
跨境、越洋、大把美元,
終是黃粱一夢!
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