信以為真的來電

小莉在煙臺打工。2017年，她因?yàn)橐粋�電話，被騙去了所有積蓄9400元。小莉稱，當(dāng)時她先是接到一個所謂“電信客服人員”的電話，說小莉的電話涉嫌違法，要被停機(jī)，建議小莉報(bào)警。

對方告訴小莉，可以幫她從內(nèi)部警務(wù)專線轉(zhuǎn)過去。接下來，電話轉(zhuǎn)到了所謂的“公安人員”那里，又說小莉的賬號涉嫌洗錢案，需要做資金清查，讓小莉把她手里的存款，轉(zhuǎn)到一個“安全賬戶”。就這樣，小莉的錢被騙走了。

李先生也接到了類似的電話。他相信自己的身份信息被泄露了，被人開銀行卡洗了黑錢，自己涉嫌犯罪。同樣將錢轉(zhuǎn)到了所謂“安全賬戶”，被詐騙了50萬。

只聞其聲 不見其人的罪犯

從公安偵查領(lǐng)域來說，這樣的電信詐騙案件，破獲難度比較大，往往查到電話是境外虛擬電話這一步，就很難再進(jìn)行下去。

而就在小莉報(bào)案4天后，開發(fā)區(qū)警方從反詐中心預(yù)警處得知，他們轄區(qū)有個居民此時正在接聽疑似詐騙團(tuán)伙的電話，劇本也和之前案件的劇本非常相似。

開發(fā)區(qū)警方立即前往被害人住所，想試試能不能拿回有價(jià)值的破案線索。畢竟，這是他們離看不見的嫌疑人，最近的一次。

警方到達(dá)后，受害人正在接詐騙電話。警方示意受害人先掛斷電話，在解釋清楚狀況后，嫌疑人再次打來電話被錄了音。

（以下為“騙子”的電話錄音，來感受下“騙子”的套路）

此次騙子同樣謊稱受害人名下的銀行卡，涉嫌洗黑錢，要凍結(jié)她所有的存款。還將電話轉(zhuǎn)到了所謂的“刑警隊(duì)隊(duì)長”那里，并給了受害人一個網(wǎng)址。

在這個網(wǎng)址，受害人看到了自己的“逮捕證”。

而警察告訴她，這張“逮捕證”一看就是假的。正規(guī)的逮捕令，不會寫上具體案情，嫌疑人這樣做，是為了讓被害人更相信自己犯了案子。

高科技辦案 罪犯現(xiàn)原形

騙子的電話錄音拿到了，可騙子是誰，在哪兒，仍舊沒有頭緒。

這段長度為40分59秒的錄音，最終交給了煙臺開發(fā)區(qū)分局一位神秘的工程師。

這位工程師，名叫小沈，就是他從這段錄音中，發(fā)現(xiàn)了重要線索，找到了詐騙團(tuán)伙的服務(wù)器。

進(jìn)入了服務(wù)器，等于在網(wǎng)絡(luò)中，打入了詐騙團(tuán)伙的內(nèi)部。小沈工程師在服務(wù)器中，最先破獲的是受害人的信息，包括受害人的身份信息、銀行賬號、聯(lián)系電話等。

警方攻破的這幾個服務(wù)器，僅僅有2016年9月到2017年1月，5個月的數(shù)據(jù)。在此期間，作案的地點(diǎn)在印尼，涉及詐騙的金額7800萬，有6000多個受害人。

如何解讀這6000個銀行賬號的信息，找到現(xiàn)實(shí)中嫌疑人的線索成為新的問題。

在接下來的偵辦中，警方有了重大發(fā)現(xiàn)。他們從6000多張銀行卡中，發(fā)現(xiàn)有幾張卡給70多個人，每人打了一筆2000多塊錢的資金。

專案組成員分析了這70多個人的上萬條信息，終于確定了5名嫌疑人。

這5名犯罪嫌疑人都是黑龍江省哈爾濱市某縣的人，都是農(nóng)民。警方又由這5人近幾年的活動軌跡，最終確認(rèn)了31名犯罪嫌疑人。

這31人當(dāng)時都還在印尼，而去境外抓捕面臨著資金問題、執(zhí)法資格的障礙、語言的障礙、不同司法體系的運(yùn)作等等障礙。

每一線都有腳本

開發(fā)區(qū)警方重新梳理了嫌疑人的作案規(guī)律和出入境情況，發(fā)現(xiàn)這些人多次集體去泰國、印尼，都是持旅游簽證。

在簽證到期前，也就是出境2到3個月后，這些犯罪嫌疑人就必須回來。這時，警方想到了境外作案，境內(nèi)打擊的思路。

2017年5月，煙臺警方趕赴哈爾濱，在哈爾濱警方的協(xié)助下，展開對31名犯罪嫌疑人的抓捕。31名嫌疑人悉數(shù)到案。

龍鳳舞和施微微是整個詐騙案的組織者，他們的“大老板”是臺灣人，由他們發(fā)展了這些老鄉(xiāng)，充當(dāng)“一二三線”話務(wù)員的角色。

“第一線”話務(wù)員冒充電信運(yùn)營商或者郵政的客服，“第二線”則冒充公安局的警察，“三線”冒充檢察院的檢察官。每一線的人都有自己的腳本。

“一線客服”來引導(dǎo)受害人，到所謂的“公安機(jī)關(guān)”報(bào)案，“二線”負(fù)責(zé)詢問受害人賬戶里有沒有錢，等電話到了“三線”，基本上受害者對電話那頭“執(zhí)法人員”的身份已經(jīng)深信不疑。

這個時候，所謂“檢察官”會給他一個網(wǎng)址，讓他看到自己的“逮捕令”，下一步，就是把所有資金，匯入所謂“安全賬戶”了。

這些詐騙嫌疑人的收入由底薪加提成組成，2014年底薪3000元，2015年5000元，2016年漲到了7000元。

提成根據(jù)詐騙所得，“一線”提成5%，“二線”“三線”提成8%。他們中的某些人，在做滿三個月后，多的能賺20萬。

目前該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)，提起公訴。