傾家蕩產(chǎn)

2016年7月份以來(lái)，浙江省麗水市蓮都區(qū)公安分局陸續(xù)接到報(bào)警，報(bào)案人均稱自己被一個(gè)名為“多樂”的彩票網(wǎng)站坑了不少錢。

受害人大多是看到一些宣稱“教你賺錢”的文章，添加了文章中提到的QQ號(hào)或者是微信號(hào)，與一位推薦人取得了聯(lián)系。

這些推薦人頭像都是些年輕女子，朋友圈都是豪車、奢侈品的照片，他們都聲稱自己通過一個(gè)靠譜的項(xiàng)目，輕輕松松月入百萬(wàn)。

“美女”推薦人不遺余力的向受害人介紹這個(gè)投入少、賺錢快的神秘項(xiàng)目，等受害人想要進(jìn)一步了解，就把彩票網(wǎng)站介紹給他，將受害人引誘到圈套中。

26歲的小方，就是受害人之一。抱著致富夢(mèng)想的小方，在推薦人的指導(dǎo)下在“多樂”彩票網(wǎng)站注冊(cè)了賬號(hào)，從開始的投注100元、1000元，到最后的23萬(wàn)元，不到一個(gè)月就輸光了全部家當(dāng)，妻子因此精神失常。

資深彩民老劉也被“多樂”彩票網(wǎng)站的宣傳吸引，還邀請(qǐng)了好朋友一起“發(fā)財(cái)”，最終被“多樂”彩票網(wǎng)站吞噬的資金高達(dá)760萬(wàn)元。曾經(jīng)的好哥們兒如今與他對(duì)簿公堂，老劉陷入了一連串的債務(wù)糾紛。

網(wǎng)上有關(guān)“多樂”彩票騙局的舉報(bào)線索越來(lái)越多，受害人來(lái)自全國(guó)各地。根據(jù)舉報(bào)人提供的網(wǎng)址，麗水警方已經(jīng)無(wú)法打開“多樂”彩票網(wǎng)的網(wǎng)頁(yè)。警方向重慶福彩中心發(fā)去公函，請(qǐng)求證實(shí)“多樂”彩票網(wǎng)站是否具有“重慶時(shí)時(shí)彩”的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷資質(zhì)。

得到的回復(fù)是，“重慶時(shí)時(shí)彩”是中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心在重慶所轄區(qū)域內(nèi)發(fā)行的彩種，且從2015年2月初就已經(jīng)全面停止網(wǎng)絡(luò)銷售彩票。

警方還了解到，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)銷售彩票亂象環(huán)生，早在2015年國(guó)家八部委就已經(jīng)聯(lián)合發(fā)出公告叫停了互聯(lián)網(wǎng)上的彩票銷售。這些都證實(shí)了這個(gè)叫“多樂”的彩票網(wǎng)站是一個(gè)非法網(wǎng)站，也就是我們俗稱的“黑彩”�！岸鄻贰边@家網(wǎng)站已經(jīng)銷聲匿跡，為了查明巨額彩金的流向，麗水蓮都警方展開了調(diào)查。

“幽靈”賬號(hào)

警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這些彩金最終流入的是在第三方支付平臺(tái)上開戶的一個(gè)企業(yè)的賬號(hào)，可賬號(hào)注冊(cè)時(shí)提供的并不是真實(shí)的企業(yè)信息。交易記錄顯示，彩金進(jìn)入第三方支付平臺(tái)的賬戶后，會(huì)在短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)給一些個(gè)人的銀行卡。經(jīng)過初步統(tǒng)計(jì)，這樣的銀行卡有80多張，卡主的身份也沒有重復(fù)的。

隨著調(diào)查的深入，串聯(lián)起來(lái)的數(shù)據(jù)讓警方感到非常震驚。有人利用這些空殼公司在不同的第三方支付平臺(tái)開了20多個(gè)賬號(hào)，不到一年這些“幽靈”賬號(hào)的資金流水就超過了20億元。小方、老劉等受害人就是向這些賬號(hào)付款，給自己的網(wǎng)站賬戶充值。通過梳理，警方發(fā)現(xiàn)這些賬戶對(duì)應(yīng)的“黑彩”網(wǎng)站有20多個(gè)。

除了已經(jīng)消失的“多樂”，還有一些名為“中國(guó)彩票”、“福彩”、“眾贏”的“黑彩”網(wǎng)站仍在運(yùn)營(yíng)當(dāng)中。這些網(wǎng)站的注冊(cè)會(huì)員遍布全國(guó)各地，注冊(cè)人數(shù)還在不斷增加。

鑒于案情重大，麗水蓮都警方迅速抽調(diào)警力成立了“705”專案組展開偵查。

一個(gè)任務(wù)：取錢

從“黑彩”的彩金去向入手，專案組很快發(fā)現(xiàn)了“黑彩”網(wǎng)站的洗錢途徑。網(wǎng)站利用第三方支付平臺(tái)進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，彩民的錢付給支付平臺(tái)后就被迅速轉(zhuǎn)賬到600多張不同身份的銀行卡中。這些收轉(zhuǎn)賬的銀行卡開戶銀行遍布全國(guó)，專案組調(diào)取交易記錄后發(fā)現(xiàn)，錢轉(zhuǎn)賬到銀行卡一兩天后，就被人從銀行的柜臺(tái)或者取款機(jī)上取走了。

取款人的蹤跡遍布全國(guó)，專案組從收集到的取款視頻中分析確定，犯罪團(tuán)伙一共有8個(gè)馬仔在全國(guó)各地執(zhí)行取款任務(wù)。

8個(gè)取款人都是二十歲以上的年輕人，取款地點(diǎn)不固定，行動(dòng)軌跡也毫無(wú)規(guī)律。他們?cè)谌⊥赍X后，都會(huì)在半天之內(nèi)換一家銀行，把錢又存到另外的銀行卡中。

“美女”推薦人

馬仔行蹤詭秘，在鎖定錢款最終去向的同時(shí)，專案組開始對(duì)犯罪團(tuán)伙中的“美女”推薦人展開調(diào)查。最初吸引小方、老劉們購(gòu)彩的“美女”推薦人就是“黑彩”網(wǎng)站的營(yíng)銷人員，警察以彩民的身份加了一批“美女”推薦人的QQ或者微信。長(zhǎng)期觀察下來(lái)，專案組最終找到了線索。

警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這30多個(gè)人就是小方和老劉遇到的那些“美女”推薦人，是武漢一家名叫鑫欣海的網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的職員，也就是“黑彩”網(wǎng)站的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，文字中提到的“麗姐”，叫孫雅麗，是營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的頭目。

此后，隨著警方發(fā)掘的數(shù)據(jù)越來(lái)越多，關(guān)于這些“黑彩”網(wǎng)站的規(guī)模也越來(lái)越讓人震驚，這個(gè)團(tuán)伙操控的“黑彩”網(wǎng)站竟達(dá)50多個(gè)，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額已經(jīng)接近80億元。

幕后操盤者

結(jié)合所有線索，警方鎖定了湖南新化籍男子劉雪龍，懷疑這名男子就是“黑彩”網(wǎng)站幕后操控人。

警方發(fā)現(xiàn)，劉雪龍與孫雅麗聯(lián)系密切，對(duì)武漢營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)有直接領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，8名取款馬仔的最后去向也指向了劉雪龍。

經(jīng)過4個(gè)月的偵查，警方最終確認(rèn)，劉雪龍就是“705”專案的1號(hào)人物，他運(yùn)營(yíng)著50多個(gè)“黑彩”網(wǎng)站，操控的犯罪團(tuán)伙涉案金額接近80億元，組織和人員分散在全國(guó)各地，像孫雅麗那樣的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在全國(guó)有7個(gè)。

鋪滿床的現(xiàn)金

為了徹底摧毀“黑彩”網(wǎng)站，將犯罪人員抓捕歸案，專案組精心設(shè)計(jì)了抓捕方案——青盲行動(dòng)。麗水蓮都警方集結(jié)了轄區(qū)內(nèi)幾乎所有的警力，奔赴全國(guó)十幾個(gè)省市實(shí)施抓捕。2016年11月9日上午10:00，8個(gè)戰(zhàn)區(qū)同一時(shí)間開始行動(dòng)。

在湖南長(zhǎng)沙一個(gè)高檔小區(qū)，劉雪龍的家里，警方很快控制了他，并在其家中的保險(xiǎn)箱內(nèi)搜出200多萬(wàn)元現(xiàn)金。更為夸張的是，劉雪龍還把大量黃金制品藏到天花板吊頂?shù)母魧永铩?/span>

在劉雪龍其他兩套房子里，每套房子里都擺放著一個(gè)高度接近1.7米的保險(xiǎn)箱，打開它就會(huì)看到現(xiàn)金塞滿了整個(gè)箱體。

第一套房產(chǎn)中警方查獲了1400多萬(wàn)元現(xiàn)金，在另外一套房產(chǎn)中，警方看到了更加令人震驚的場(chǎng)景。

劉雪龍初步交代，這4000多萬(wàn)的現(xiàn)金都是馬仔近期打給他的錢，他把這些錢全部取了出來(lái)，還沒來(lái)得及存。

這次“青盲行動(dòng)”，全國(guó)8個(gè)戰(zhàn)區(qū)統(tǒng)一收網(wǎng)，最后直接查扣非法所得現(xiàn)金4717萬(wàn)元，黃金7.5公斤，專案組申請(qǐng)了運(yùn)鈔車將錢運(yùn)回麗水。專案組統(tǒng)一行動(dòng)之后，凍結(jié)了犯罪團(tuán)伙資金7000多萬(wàn)元，查封房產(chǎn)18套和數(shù)輛高檔轎車，追回了大量的非法所得。

黃粱一夢(mèng)

劉雪龍，1988年生，老家在湖北新化的農(nóng)村，因?yàn)榧依锏慕?jīng)濟(jì)條件不好，他從小學(xué)習(xí)成績(jī)一般，初中輟學(xué)，15歲就到各地漂泊謀生計(jì)。

2016年他應(yīng)聘到一家“黑彩”網(wǎng)站，當(dāng)了一段時(shí)間的營(yíng)銷人員，劉雪龍摸清了門道打算單干，他找到了老家鎮(zhèn)上搞電腦維修的同學(xué)陳宏（阿宏）合伙辦網(wǎng)站。

又招募了孫雅麗等人成立了“黑彩”營(yíng)銷公司，形成了一個(gè)近200人，操控了50多個(gè)非法彩票網(wǎng)站的犯罪團(tuán)伙。他們打著正規(guī)彩票的招牌，靠著數(shù)萬(wàn)人的損失實(shí)現(xiàn)了自己的“暴富夢(mèng)想”，最終也為此付出了巨大的代價(jià)。2017年年底，有關(guān)劉雪龍黑彩團(tuán)伙的系列案件陸續(xù)在浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院開庭審理。

法院先后對(duì)黑彩團(tuán)伙的成員做出判決，黑彩網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的頭目孫雅麗犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑五年，處罰金人民幣四十四萬(wàn)元。 

“黑彩”網(wǎng)站的二把手阿宏犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八年，處罰金人民幣一千萬(wàn)元。對(duì)于黑彩網(wǎng)站的幕后老板，也是巨額彩金的最大受益者劉雪龍，法律也做了嚴(yán)厲的懲罰。劉雪龍犯非法經(jīng)營(yíng)罪和詐騙罪，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣三億十萬(wàn)元。

貪如火，不遏則燎原；

欲如水，不遏則滔天。