5月21日，20多名原湖南日出東方科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日出東方”）會(huì)員代表起訴該公司非法集資案在湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)法院首次開(kāi)庭。據(jù)悉，該案涉案金額約10億元，涉案會(huì)員約10萬(wàn)人。目前，開(kāi)福區(qū)法院在第一次開(kāi)庭審理時(shí)，雙方均提供了相關(guān)證據(jù)資料，案件正待下次開(kāi)庭進(jìn)一步審理。本次開(kāi)庭結(jié)束后，該案部分受害者曾表示，會(huì)員在維權(quán)的過(guò)程中，日出東方公司曾雇打手阻止會(huì)員上訪，并恐嚇部分會(huì)員，聲稱(chēng)“誰(shuí)要是上訪，公司后臺(tái)都有你們的電話和家庭住址，會(huì)找上門(mén)算賬”等。

湖南日出東方科技有限公司源于2008年成立的湖南向日葵花商貿(mào)有限公司，旗下?lián)碛谢ヂ?lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)公司、商貿(mào)公司等多家子公司，2016年11月升級(jí)為“實(shí)體+互聯(lián)網(wǎng)+生態(tài)圈”的跨界公司，其重金打造的東方合伙人商城是“東方合伙人新實(shí)體促銷(xiāo)聯(lián)盟”的異業(yè)聯(lián)盟購(gòu)物平臺(tái)。然而就是這樣一個(gè)宣稱(chēng)打造了國(guó)內(nèi)首個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)+跨界生態(tài)圈聯(lián)盟”的平臺(tái)，其真實(shí)的盈利方式是什么呢？

爆料者稱(chēng)，日出東方的運(yùn)作方式，就是以東方合伙人商城為道具，利用高額返現(xiàn)機(jī)制來(lái)吸引大量的人員加入，并以省代、市代、區(qū)縣代、個(gè)代四個(gè)等級(jí)來(lái)設(shè)置不同的推薦獎(jiǎng)勵(lì)。

（東方合伙人商城首頁(yè)）

1.充值金額膨脹5倍，每天返現(xiàn)2‰

日出東方的運(yùn)作方式，就是以東方合伙人商城為道具，代理商向東方合伙人商城的聯(lián)盟商家充錢(qián)，商城允諾以代理商所充值金額的5倍為基數(shù)，每天返利2‰。以這種返利方式來(lái)運(yùn)作，代理商3個(gè)多月就能回本。另外，東方合伙人商城設(shè)置了非常高的撥比的推薦獎(jiǎng)勵(lì)，每推薦一個(gè)新人，獲得的推薦獎(jiǎng)達(dá)到50%-70%。

2.有直推、間接推薦和開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)名稱(chēng)

日出東方獎(jiǎng)金制度有直接推薦獎(jiǎng)、間接推薦獎(jiǎng)、開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)。

（湖南日出東方的獎(jiǎng)金制度）

從上圖傭金手續(xù)費(fèi)可見(jiàn)，僅2017年6-7月，手續(xù)費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到600萬(wàn)元。爆料者透露，該公司目前已收取代理費(fèi)4000余萬(wàn)元。

3.多個(gè)代理級(jí)別，虛擬代理管轄區(qū)域

日出東方的代理一共4個(gè)級(jí)別：省代、市代、區(qū)縣代、個(gè)代。公司會(huì)在系統(tǒng)上給每個(gè)代理劃分“管轄區(qū)域”，但實(shí)際上這個(gè)所謂的“管轄區(qū)域”完全是一個(gè)虛擬的概念。

4.消費(fèi)券1:1人民幣提現(xiàn)

日出東方的計(jì)酬方式主要以線下虛假交易向平臺(tái)充錢(qián)，按1:5的方式返還，每天返2‰。日出東方以消費(fèi)券的方式返還，這類(lèi)消費(fèi)券的叫法有“小米”、“金米”、“大米”。

1大米/小米/金米=1元

返還的消費(fèi)券，再通過(guò)線下虛假交易提現(xiàn)。

直銷(xiāo)邦注意到，東方合伙人商城上的商家，如一家“XX商務(wù)酒店”提供的服務(wù)，既沒(méi)有標(biāo)明房型，也沒(méi)有標(biāo)明價(jià)格和酒店房間的任何信息。

本案開(kāi)庭前，曾有群眾向直銷(xiāo)邦透露，湖南日出東方科技有限公司目前已經(jīng)跑路，原辦公地址已經(jīng)人去樓空。而日出東方董事長(zhǎng)張玲玲已轉(zhuǎn)移陣地，前往深圳并準(zhǔn)備著手再重新啟動(dòng)一個(gè)新的資金盤(pán)。

爆料者告訴記者，目前，日出東方已經(jīng)關(guān)閉了平臺(tái)的提現(xiàn)功能，投資者通過(guò)消費(fèi)返利獲得的小米、金米、大米均無(wú)法提現(xiàn)。

整個(gè)湖南省僅有的兩家東方商超每天的營(yíng)業(yè)額也是非常低。爆料者稱(chēng)，這兩家超市都是日出東方董事長(zhǎng)張玲玲收購(gòu)的，純粹就是為了掩人耳目：通過(guò)收購(gòu)超市，完成網(wǎng)上商城，然后再讓人加盟東方商超，讓各種“米”只能去東方商超或網(wǎng)上商城去用，讓所有“米”從此一文不值——只能“現(xiàn)金+米”消費(fèi)，現(xiàn)金部分必須保證夠全部成本并盈利，加的“米”全部蒸發(fā)干凈。

5月23日，直銷(xiāo)邦記者下載“東方合伙人”APP發(fā)現(xiàn)，該APP顯示下載人次已經(jīng)達(dá)到4萬(wàn)人次。記者下載“東方合伙人”APP后，APP上出現(xiàn)了一份“電子消費(fèi)券切換至第三方合作平臺(tái)須知”的協(xié)議，該協(xié)議中有條款：

（東方優(yōu)選上的“電子消費(fèi)券切換至第三方合作平臺(tái)須知”）

其實(shí)，日出東方網(wǎng)上商城在去年10月份準(zhǔn)備上商品時(shí)，就在招納供應(yīng)商環(huán)節(jié)出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題。爆料者說(shuō)，當(dāng)時(shí)日出東方董事長(zhǎng)張玲玲要求必須用“現(xiàn)金+米”的方式結(jié)賬，且現(xiàn)金部分除了成本外，必須要有40％的利潤(rùn)。不少想合作的供應(yīng)商認(rèn)為太黑了，良心上過(guò)不去，拒絕合作，所以網(wǎng)上商城遲遲上不了幾樣商品。

5月23日，直銷(xiāo)邦記者在“東方優(yōu)選”APP上瀏覽發(fā)現(xiàn)，該商城上目前所有在售的商品是100款，有炒鍋、空調(diào)被、拉箱、休閑包、芒果、四件套、臂包、雙肩包等，商城目前還可以正常下單購(gòu)物。但是，記者付款后聯(lián)系商城的客服“東方合伙人客服”，發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有人回應(yīng)，客服也不是在線狀態(tài)。截至到25日，付款后的東西沒(méi)有物流信息，也沒(méi)有人來(lái)跟記者聯(lián)系，沒(méi)有像類(lèi)似淘寶、京東等電商平臺(tái)的物流信息即時(shí)更新。

據(jù)悉，東方合伙人平臺(tái)注冊(cè)名稱(chēng)為“日出東方科技有限公司”，登記注冊(cè)資金5000萬(wàn)元（實(shí)際未實(shí)繳資金），公開(kāi)資料顯示股東張玲玲占80%、張霞明10%、林榮華10%。

（商家維權(quán)現(xiàn)場(chǎng)）

（日出東方集團(tuán)董事長(zhǎng)張玲玲）

據(jù)了解，東方合伙人還利用銷(xiāo)售油卡分期返款來(lái)瘋狂“吸金”。

其宣傳資料稱(chēng)：

記者在爆料資料中看到，2017年1-9月，共9個(gè)月時(shí)間，油卡充值金額已將近700萬(wàn)元，充值金額3000元~100000元不等。

如果按宣傳單上的返利來(lái)算，充值100000元，獲利68000元，那這一年的利潤(rùn)就高達(dá)68%。一般經(jīng)營(yíng)性企業(yè)是很難賺取近70%的高額利潤(rùn)，即使有，投資風(fēng)險(xiǎn)也大。在這樣的情況下，商家只可能利用后期收取的本金來(lái)貼補(bǔ)前期參與人員的高額返利。也就是說(shuō)，當(dāng)這類(lèi)高額返利活動(dòng)未對(duì)參與人員條件和數(shù)量進(jìn)行限制時(shí)，就容易出現(xiàn)參與人數(shù)呈幾何倍數(shù)的增長(zhǎng)情況，返利金額也將以同等倍數(shù)快速增長(zhǎng)，任何企業(yè)在沒(méi)有高額利潤(rùn)點(diǎn)的情況下，都無(wú)法承擔(dān)如此巨大的返利資金。

• 假設(shè)1個(gè)人以100000元買(mǎi)到168000元的油卡，企業(yè)就要承擔(dān)返利68000元；

• 又有10個(gè)人加入買(mǎi)卡，企業(yè)就要承擔(dān)680000元差價(jià)；

• 100個(gè)人，企業(yè)承擔(dān)6800000元；

• 1000人，企業(yè)需承擔(dān)68，000，000元……

• 如果只有10人購(gòu)買(mǎi)100000元的油卡，商家至少需17個(gè)人的本金來(lái)彌補(bǔ)這10人本金和返利；

• 當(dāng)100人購(gòu)買(mǎi)100000元的油卡時(shí)，商家就需要168人的本金才能彌補(bǔ)；

• 1000人同時(shí)購(gòu)買(mǎi)100000元的油卡時(shí)，商家就需要1680人的本金才能彌補(bǔ)……

商家所獲得的本金低于其必須支付的返利費(fèi)用時(shí)，這種“寅吃卯糧”的狀態(tài)就將會(huì)瞬間崩盤(pán)。而當(dāng)企業(yè)資金鏈斷裂時(shí)，將呈現(xiàn)雪崩式的瞬間崩盤(pán)，如果企業(yè)跑路，后期介入的絕大部分人員會(huì)瞬間損失所有本金。

湖南日出東方科技有限公司允諾，代理商充值的金額，東方合伙人商城以5倍的金額返利，每日返利2‰。另外，代理商拉下線的推薦獎(jiǎng)高達(dá)50%-70%。而代理商向平臺(tái)充值后，沒(méi)有實(shí)體的產(chǎn)品和服務(wù)，商城和商城上的商家變成了整個(gè)龐氏騙局的道具。

湖南日出東方科技有限公司沒(méi)有金融理財(cái)資質(zhì)，也未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，擅自以高額返利做誘餌，吸收公眾存款，涉嫌非法集資。

1.非法集資

非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。

“非法集資”主要有以下幾種：

從這份受害人名單，可知被騙群眾多達(dá)75名，吸納的金額達(dá)到了200多萬(wàn)元，被騙金額近117萬(wàn)元。當(dāng)然，這份名單只是其中一部分，受騙人數(shù)和受騙金額也不止這些。

直銷(xiāo)邦采訪了部分會(huì)員，他們向記者表示，會(huì)繼續(xù)團(tuán)結(jié)在一起維權(quán)，也渴望法院能夠加快審理的進(jìn)度，因?yàn)榇蠹覐娜ツ昃烷_(kāi)始維權(quán)，很多會(huì)員因?yàn)橥系锰�久已�?jīng)投入了大量的精力。

今年4月底，央行聯(lián)手銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、最高法院等11部委，集中打擊新型非法集資活動(dòng)，而5月15日的打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日也提出要重點(diǎn)打擊非法集資等經(jīng)濟(jì)犯罪，在這個(gè)背景下，云聯(lián)惠、麥點(diǎn)商城等違法平臺(tái)已經(jīng)遭到嚴(yán)厲查處，河南超越集團(tuán)案主犯更是遭頂格從嚴(yán)判罰，由此可見(jiàn)國(guó)家嚴(yán)厲打擊非法集資、非法傳銷(xiāo)的決心。多名起訴日出東方公司的會(huì)員表示，希望在國(guó)家嚴(yán)打非法集資、非法傳銷(xiāo)的當(dāng)前形勢(shì)下，本案能夠及早推進(jìn)。