6月12日，西安市中級人民法院公開審理了一起涉及集資群眾3100余人次，集資金額1.956億元的非法吸收公眾存款案。13名被告人被控以大比例返現(xiàn)和高額利息為誘餌，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金。

李某某是西安久安創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、陜西長治能源控股股份有限公司法定代表人兼董事長、執(zhí)行總裁，陜西協(xié)和醫(yī)學(xué)培訓(xùn)學(xué)院、久安老年公寓法定代表人。 

西安市檢察院指控，自2011年1月至2012年7月24日以來，李某某、李某、馮某、楊某等人分別以西安久安創(chuàng)投公司及久安公司第一分公司、陜西長治能源公司、陜西協(xié)和學(xué)院、久安老年公寓的名義面向社會不特定群眾非法集資。其中，李某某負責(zé)組織策劃，李某負責(zé)給各集資單位下達集資任務(wù)，馮某負責(zé)西安久安創(chuàng)投公司及久安公司第一分公司、陜西長治能源公司的集資活動。

在集資過程中，馮某招募王某等人作為集資業(yè)務(wù)員按照事先約定的提成比例進行非法集資。楊某負責(zé)陜西協(xié)和學(xué)院、久安老年公寓的集資活動。本案集資人數(shù)3132人次，集資金額1.956億元。 

起訴書顯示，西安久安創(chuàng)投公司及久安公司第一分公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，李某某、李某、馮某以銷售“久安能源一號”理財產(chǎn)品為名，以向社會不特定群眾承諾年收益12%和不定期分紅為誘餌，承諾無風(fēng)險，與群眾簽訂“投資委托代理合作協(xié)議書”，協(xié)議到期后還本付息。截至目前，共集資435人次，560份協(xié)議，集資金額3033萬余元。

長治能源公司未經(jīng)批準(zhǔn)，李某某等以“投資煤礦經(jīng)營”為名，承諾無風(fēng)險、高回報，與群眾簽訂“借款合同”，期限為半年或一年，承諾半年利息18%，一年利息30%-36%不等，在群眾交款時直接兌付利息，合同到期后按合同金額退款。共集資832人次，1288份協(xié)議，金額8312萬余元⋯⋯ 

檢察機關(guān)認為，西安久安創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、陜西長治能源控股股份有限公司、陜西協(xié)和醫(yī)學(xué)培訓(xùn)學(xué)院、久安老年公寓，以“投資煤礦經(jīng)營”等名目，以大比例返現(xiàn)和高額利息為誘餌，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人李某某、李某系單位犯罪直接負責(zé)的主管人員。被告人馮某、楊某等分別以集資人員的身份，通過簽訂協(xié)議的方式并承諾大比例返現(xiàn)和支付高額利息向社會公眾吸收資金，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。 

庭審中，久安公司第一分公司四區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理張某被控向36人非法吸收資金137萬余元，獲取非法提成14萬余元。張某承認指控，他稱，客戶把錢交到財務(wù)，核算后他們領(lǐng)取提成，但吸引資金的項目是否有備案，因時間長他記不得了。

控辯雙方結(jié)合案件事實，經(jīng)過質(zhì)證，對各被告人在共同犯罪中的地位作用、歸案后的認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)和從輕、減輕情節(jié)進行了充分辯論。

因案情重大、復(fù)雜，被告人人數(shù)眾多，6月12日的庭審結(jié)束后，審判長宣布休庭，預(yù)計庭審持續(xù)兩天時間，案件將擇期宣判。