公安機(jī)關(guān)抓獲的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙成員

電子商務(wù)，是借助“互聯(lián)網(wǎng)+”為技術(shù)手段、以商品交換為中心的商務(wù)活動，近年來，在國家的倡導(dǎo)下，“電子商務(wù)”發(fā)展迅猛。但，有的不法之徒卻打著“電子商務(wù)”的名號、行網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動。前不久，自流井警方在“夏安”行動中，通過三個多月的艱苦工作，打掉了一個假借“電子商務(wù)”名義、涉及7省20多個地市、64萬人、涉案4000多萬元特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，這也是我市建國以來打掉的最大一起網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。公安機(jī)關(guān)表示，保護(hù)電商健康發(fā)展，即要多部門聯(lián)合，更要對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)違法犯罪，發(fā)現(xiàn)一起打擊一起，絕不手軟。

3月26日上午，自流井區(qū)公安分局寬敞的運動場里，由經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、巡控、派出所等80多名力組成的抓捕隊，整裝待命。“出發(fā)”，9點鐘，副局長羅龍華一聲令下，民警們分別登上行動指揮車和特警大巴車，緊急趕赴位于某工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的電腦城。

“便衣民警控制大樓各通道”，“著裝民警進(jìn)入辦公區(qū)域抓捕犯罪嫌疑人”，一道道指令火速傳遞到各個行動小組。經(jīng)偵大隊副大隊長梁暉等率領(lǐng)民警徑直奔向電腦城四樓一家名叫“自貢市某電子商務(wù)有限公司”的辦公區(qū)�！八�有人員都不準(zhǔn)動，我們是警察，請配合調(diào)查”，話音剛落，民警們就將現(xiàn)場的13個工作人員控制。經(jīng)詢問核實，13人正是警方欲抓捕的該公司的實際控制人平哥、董事長陳姐、開發(fā)部總監(jiān)剛哥（均為化名）等高層管理及骨干人員，警方還現(xiàn)場扣押了電腦46部，凍結(jié)資金數(shù)百萬元。

隨著犯罪嫌疑人陳姐、平哥等人的落網(wǎng)，這起被警方命名為“0117”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案得以告破，這一自貢地區(qū)以網(wǎng)絡(luò)平臺的首個特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的真實案情也就隨之大白于天下。

今年元月11日，自流井公安分局經(jīng)偵大隊接到該區(qū)工商部門報案，稱有家叫“自貢某電子商務(wù)有限公司”的企業(yè)，涉嫌違法傳銷，并希望與公安機(jī)關(guān)聯(lián)手，共同打擊。

按照分局安排，經(jīng)偵大隊抽調(diào)出精干警力開展前期偵查。這一查，連辦案經(jīng)驗豐富的民警都吃驚不小：該公司打著“電子商務(wù)”的名義，通過網(wǎng)絡(luò)實施傳銷，而且規(guī)模非常大。由于案情重大，1月17日，分局整合多警種力量，成立了包括網(wǎng)安、技偵、情報、刑偵、治安、巡控等在內(nèi)的“0117”專案組。專案民警經(jīng)過兩個多月的明察暗訪，終于掌握了這家網(wǎng)絡(luò)傳銷公司的情況：2016年初，經(jīng)商幾經(jīng)碰壁未獲成功的自貢籍人平哥，注冊成立了“自貢某電子商務(wù)有限公司”，自任法人，任命陳姐為董事長、有計算機(jī)專長的剛哥為技術(shù)開發(fā)部總監(jiān)，就此拉開其違法犯罪帷幕。公司打著“整合資源，服務(wù)民生”旗號，通過線上線下大肆鼓吹“消費獲積分返利”，引誘商家或消費者入會，并以收取每個商家580元、每個會員30元的入會費方式，聚財斂財。

不但如此，公司還要求新入會會員必須發(fā)展3個新的會員，被發(fā)展的新會員每人再發(fā)展3名新會員，以此類推，每個人可以發(fā)展10個層級的有效會員，在組織構(gòu)架上形成“金字塔”式逐層發(fā)展團(tuán)隊成員的層級關(guān)系，按照發(fā)展成員的數(shù)量多少作為計酬返利依據(jù)，也就是說，以“3的N次方”的形式發(fā)展會員。這樣計算下來，每個人發(fā)展10層有效會員可達(dá)到88572人，發(fā)展新會員的會員即便一分錢都沒有消費，每個人每月發(fā)展下線會員有多少人，就會有相應(yīng)數(shù)量的固定收入。這種“拉人頭、收會費”、形成“上線下線”隸屬關(guān)系及復(fù)式計酬（傳銷員可以從其個人銷售產(chǎn)品或服務(wù)中獲取報酬，也可以以其介紹加入的傳銷員數(shù)量和這些人的銷售業(yè)績作為計酬依據(jù)獲得報酬）的做法，其特征與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的特征完全一致。截止破案，這座“電子商務(wù)”傳銷“金字塔”會員層級已高達(dá)118層，參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個省20多個地市，會員總數(shù)超過64萬，涉案金額初步統(tǒng)計已達(dá)4000多萬元，整個案情令人觸目驚心。

“0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案引起了自貢市公安局、自流井公安分局兩級公安機(jī)關(guān)高度重視，領(lǐng)導(dǎo)們的果斷決策、沉著指揮為案偵提供了強大的組織保證。

市公安局副局長姜華四次率領(lǐng)市局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)、法制等部門負(fù)責(zé)人蒞臨分局，進(jìn)行專案會診，把握案偵進(jìn)度，加強案件督導(dǎo)，及時指明案偵方向。指示專案組緊緊圍繞“人員落地查緝、資金查控、服務(wù)器查控”三條主線制定案偵方案，要求深入開展資金查控和電子證據(jù)固定，深挖網(wǎng)絡(luò)背后的龐大犯罪資金運轉(zhuǎn)體系。自流井區(qū)副區(qū)長、分局黨委書記、局長林兵，政委林春，分管副局長羅龍華等，多次組織專案民警分析研究案情，就案件定性、規(guī)范取證等提出了嚴(yán)格要求，指示參戰(zhàn)民警要充分認(rèn)識案件的危害性，積極作為，固定證據(jù)，盡快查清犯罪事實。

為把案子辦成經(jīng)得起歷史和時間考驗的“鐵案”，專案民警制定了案偵工作“三步走”策略：第一步是針對該公司活動特點，制定了詳細(xì)的抓捕、審訊、搜集、固定證據(jù)等各個偵查環(huán)節(jié)方案，特別是強化了涉案電子證據(jù)的收集與固定的預(yù)案，確保調(diào)取、保存、鑒定等程序全程依法、規(guī)范；第二步是在市公安局網(wǎng)安支隊大力協(xié)助下，鎖定了這家公司的后臺服務(wù)器、會員注冊APP、積分返利、會員層級和人數(shù)、重點骨干人員信息等重要情況；第三步是外查固定證據(jù)，民警們輾轉(zhuǎn)成都、重慶、眉山等地，查詢涉案賬戶100多個，查明涉案資金流向、賬戶基本情況、資金流量和存量以及涉案公司總部、辦事處組織網(wǎng)絡(luò)和會員層級體系、電子數(shù)據(jù)儲存地等關(guān)鍵信息，為順利破案奠定了充實的證據(jù)基礎(chǔ)。抓捕行動后，專案組又前往省公安廳經(jīng)偵總隊匯報案情，到眉山經(jīng)偵學(xué)習(xí)、討教辦案經(jīng)驗，赴重慶找專家做科學(xué)鑒定，逐人建檔立卷，逐條線索予以核實。經(jīng)過近一個月左右的艱苦努力，終于在法定時限內(nèi)完成了證據(jù)的全面收集和甄別，按時向檢察院移送了案件。

“0117”專案從獲取線索成功收網(wǎng)、執(zhí)行逮捕，歷時90多天。在長達(dá)三個多月的辦案中，專案民警風(fēng)餐露宿，奮勇拼搏，僅通宵整夜工作就多達(dá)20余人次。面對新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，專案民警和犯罪分子斗智斗勇，以情報為導(dǎo)偵，用技術(shù)突破技術(shù)，用技術(shù)攻堅技術(shù)，用技術(shù)壓制技術(shù)，實現(xiàn)了經(jīng)偵案件的傳統(tǒng)辦理向信息化條件下科技支撐辦案的華麗轉(zhuǎn)身，使經(jīng)偵工作有效轉(zhuǎn)型升級。

“0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的偵破，不但彰顯了公安機(jī)關(guān)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的決心，也凸顯了自流井公安分局全面深化公安改革所取得的成就。案件告破后，參戰(zhàn)民警對案件的性質(zhì)、特點等進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)。

近年來，在公安機(jī)關(guān)重拳打擊下，不少傳銷窩點被摧毀。但部分傳銷人員為躲避打擊，借助互聯(lián)網(wǎng)，從線下走到線上，假借國家大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”的政策，換上“電商馬甲”，繼續(xù)從事傳銷活動。

 “0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案就是這方面的典型：它表面上是“電子商務(wù)”，打著“整合資源，服務(wù)民生”的旗號，但由于不是實體經(jīng)濟(jì)，沒實際發(fā)生交易，單純靠拉人頭、發(fā)展下線獲利，構(gòu)成了典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為。由于與互聯(lián)網(wǎng)、電商等沾邊，普通群眾一時無法分辨真?zhèn)�。換了馬甲的這家“電商”就像“變形金剛”，更具欺騙性，且手段高明、隱蔽。如它規(guī)定每個會員發(fā)展新會員入會最多只能3個，這就讓普通會員誤認(rèn)為是嚴(yán)格按制度辦事的。殊不知，“3的N次”方式的發(fā)展會員架構(gòu)，將呈幾何級增長，故而在接近兩年的短時間里它就在全國7個省、市共20多個地、市發(fā)展了會員64萬多人。少數(shù)處于較上層的會員，最高返利月超萬元，社會經(jīng)濟(jì)秩序提出了新課題。規(guī)范電商行為，需工商、公安、電信等多部門聯(lián)合行動，從審批、監(jiān)管、排查、打擊等多方面入手，提高電商入會門檻，才能使電商真正造福于民，而非禍害于民。如果發(fā)現(xiàn)電商有違法跡象，相關(guān)部門要提前預(yù)警，快速處置。對從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動情節(jié)惡劣、社會危害嚴(yán)重，以及涉及人員、資金規(guī)模迅速擴(kuò)大，存在重大資金風(fēng)險和隱患、涉嫌犯罪的網(wǎng)站、公司和人員，公安機(jī)關(guān)要毫不留情堅決予以刑事打擊。