6月22日，南京警方發(fā)布消息稱(chēng)：依法查處了一起有組織的傳銷(xiāo)活動(dòng)和詐騙案件。

這是繼“錢(qián)寶案”之后，南京又一起類(lèi)似金融詐騙事件。據(jù)警方調(diào)查，以許國(guó)鎖等人為首的犯罪團(tuán)伙，購(gòu)進(jìn)價(jià)值一千余萬(wàn)元的普通黃酒與黑莓原液勾兌酒，包裝為黑莓酒，虛假宣傳成有抗癌攻效神酒，在全國(guó)發(fā)展旗艦店、中心店、社區(qū)店和下級(jí)會(huì)員，各層級(jí)以拉人頭獲取非法利益，騙取層級(jí)會(huì)員資金，涉案金額達(dá)數(shù)億元。

涉嫌非法交易平臺(tái)

連日來(lái)，陸陸續(xù)續(xù)來(lái)自全國(guó)各地的數(shù)千名代表，前往南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)康居路的江蘇愛(ài)能集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)愛(ài)能集團(tuán))維權(quán)，發(fā)現(xiàn)這里大門(mén)緊閉。一些涉嫌被騙的受害者，有家不能回，從年前到現(xiàn)在，一直在這里維權(quán)。

多個(gè)受害者稱(chēng)，從2017年1月18日開(kāi)始，愛(ài)能集團(tuán)先后注冊(cè)了十多家公司，并開(kāi)始在網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上以交易黑莓等相關(guān)商品為愰子，在全國(guó)各地進(jìn)行大型招商，誤導(dǎo)數(shù)萬(wàn)人開(kāi)戶(hù)并入金交易。短短一年時(shí)間，交易平臺(tái)從各地吸入資金數(shù)億元。在2018年1月3日卻突然無(wú)故停止交易后，造成大批受害者血本無(wú)歸，連帳面僅存的資金至今都無(wú)法收回。

事情還得從一年多前說(shuō)起——

2016年12月30日，江蘇煜耀生物科技有限公司(江蘇愛(ài)能集團(tuán)旗下子公司)在南京溧水區(qū)萬(wàn)馳國(guó)際酒店舉行“風(fēng)雨30年，情系黑莓緣”活動(dòng)，活動(dòng)邀請(qǐng)了從全國(guó)各地拉來(lái)的經(jīng)銷(xiāo)商。會(huì)上宣稱(chēng)招募全國(guó)各地加盟商，購(gòu)買(mǎi)所謂第一期原始股。

為了發(fā)動(dòng)更多人投錢(qián)，愛(ài)能集團(tuán)在全國(guó)各省市召集專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)和“能量導(dǎo)師”，為合伙人進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)，聲稱(chēng)這是一種“將財(cái)富變成功德”的行為，可以在“偉大事業(yè)”中成就自己，成全他人，從而打通整個(gè)社會(huì)的財(cái)富流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)全民分紅，并用喊口號(hào)的方式控制氣氛，激發(fā)人們的“財(cái)富夢(mèng)想”。

報(bào)料者稱(chēng)，愛(ài)能集團(tuán)宣傳時(shí)是打著傳統(tǒng)文化與國(guó)家政策的旗號(hào)，宣稱(chēng)在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的時(shí)代背景下，致力于打造“產(chǎn)品+渠道+互聯(lián)平臺(tái)+金融”的價(jià)值體系。同時(shí)，愛(ài)能集團(tuán)還鼓動(dòng)受害人參與進(jìn)來(lái)，每介紹加入一個(gè)投入者將有按百分比的分紅，而且每周都安排分享會(huì)，主要目的是發(fā)展會(huì)員，為會(huì)員們編織財(cái)富夢(mèng)，勸說(shuō)各個(gè)會(huì)員發(fā)展新會(huì)員。

除此之外，愛(ài)能集團(tuán)還在全國(guó)不斷利用各個(gè)媒體全方位報(bào)道，并在上海、合肥、長(zhǎng)沙、天津、沈陽(yáng)等各近20個(gè)地方召開(kāi)了招商大會(huì)并設(shè)立辦事處。不到一年時(shí)間，愛(ài)能集團(tuán)發(fā)展到了后來(lái)全國(guó)數(shù)萬(wàn)會(huì)員。

2017年1月18日開(kāi)始，愛(ài)能集團(tuán)下屬江蘇煜耀生物有限公司發(fā)行第一期原始商單，標(biāo)的物為“百歲堂黑莓酒”，交易方式采取APP網(wǎng)上買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出。

據(jù)報(bào)料人稱(chēng)，所有會(huì)員都在公司指示的嫌疑非法的APP錢(qián)生乾上交易，該平臺(tái)的所有后臺(tái)交易數(shù)據(jù)和交易顯示的平臺(tái)曲線，都由愛(ài)能集團(tuán)旗下的工作人員操作，公司人員想讓他漲停，只用鼠標(biāo)動(dòng)動(dòng)就可以了。

截至記者發(fā)稿時(shí)，在手機(jī)端還能下這款名叫“錢(qián)生乾”的APP，上面確實(shí)有類(lèi)似股票交易的數(shù)據(jù)與曲線，只是數(shù)據(jù)好久已沒(méi)有更新。此前，涉嫌受騙的會(huì)員就是在這款A(yù)PP賣(mài)進(jìn)賣(mài)出，買(mǎi)跌買(mǎi)漲。而這款A(yù)PP上的交易的虛假數(shù)據(jù)，全部由愛(ài)能集團(tuán)工作人員在后臺(tái)操作。

2017年4月22日，在江蘇煜耀生物科技有限公司廠房?jī)?nèi)再次召開(kāi)了全國(guó)招商會(huì)，并邀請(qǐng)了全國(guó)1500多名加盟商參會(huì)。據(jù)受害者稱(chēng)，會(huì)上，南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)政府與江蘇煜耀公司簽訂了合作協(xié)議。

與會(huì)代理商們看到上述簽約儀式，都以為是當(dāng)?shù)卣�府參與扶持的項(xiàng)目，回去后紛紛動(dòng)員親戚朋友，以及社會(huì)人員，向網(wǎng)上交易平臺(tái)投錢(qián)，錢(qián)全部打入愛(ài)能集團(tuán)指定的賬號(hào)上。

記者調(diào)查了解到，愛(ài)能集團(tuán)先后成立了十多家公司。交易物品包括黑莓酒、瓷器、紫砂壺等，通過(guò)一個(gè)類(lèi)似股票交易的APP完成操作，交易數(shù)據(jù)都是虛擬的，況且可以人工操作，無(wú)任何報(bào)批，也無(wú)任部門(mén)監(jiān)管。交易數(shù)據(jù)與曲線，只要工作人員動(dòng)動(dòng)鼠標(biāo)就可以了。

短短一年時(shí)間，交易平臺(tái)從全國(guó)吸入資金數(shù)億元。以合肥地區(qū)為例：合肥地區(qū)擁有市級(jí)代理1個(gè)，下轄區(qū)級(jí)代理10個(gè)、辦事處120個(gè)、辦事處下面各類(lèi)投資會(huì)員數(shù)千人。區(qū)級(jí)代理繳納代理費(fèi)30萬(wàn)元，辦事處繳納代理費(fèi)10萬(wàn)元。兩項(xiàng)代理費(fèi)直接匯入愛(ài)能集團(tuán)指定的賬戶(hù)。 普通會(huì)員根據(jù)擁有資產(chǎn)包的數(shù)量資格在交易平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)包金額7萬(wàn)至1000萬(wàn)不等，投資人在APP交易平臺(tái)上所謂買(mǎi)賣(mài)交割，還要扣除利潤(rùn)部分30%作為消費(fèi)金。

2018年01月3日，APP上突然停止交易。多名會(huì)員方知被騙，紛紛前往愛(ài)能集團(tuán)的公司所在地——南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)，開(kāi)始了漫長(zhǎng)的維權(quán)。

據(jù)報(bào)料人稱(chēng)，2017年10月，愛(ài)能公司網(wǎng)上APP發(fā)行的“百歲堂黑莓酒”已漲到1400元左右，“國(guó)傲紫砂壺”漲到5500元左右，“一帶一路紫砂陶壺”、“錦翠平安吊墜”“錦翠富貴吊墜”漲到5300元左右，正當(dāng)投資欣喜之際，公司宣稱(chēng)國(guó)慶放假，停盤(pán)10天，并關(guān)閉了交易平臺(tái)。至此，“愛(ài)能贏行”APP會(huì)員超過(guò)2萬(wàn)人，“錢(qián)生乾”APP會(huì)員超過(guò)4萬(wàn)人(公司還有另外平臺(tái))，盤(pán)面資金數(shù)據(jù)顯示達(dá)數(shù)億元。

江蘇愛(ài)能集團(tuán)負(fù)責(zé)人許國(guó)鎖

公司涉嫌重大詐騙

連日來(lái)，陸陸續(xù)續(xù)有全國(guó)各地的投資者數(shù)千人，前往愛(ài)能集團(tuán)公司索要退回資金，均沒(méi)有得到公司高層的面對(duì)面答復(fù)。

今年3月22日上午10時(shí)多，記者接到投訴后，前往愛(ài)能集團(tuán)公司大門(mén)口暗訪，發(fā)現(xiàn)這里大門(mén)緊閉，現(xiàn)場(chǎng)齊集了近百名受害者。公司除了幾十名保安強(qiáng)行據(jù)守大門(mén)外，沒(méi)有任何人出來(lái)調(diào)解。

當(dāng)天下午2時(shí)許，記者前來(lái)白馬鎮(zhèn)進(jìn)一步了解情況。白馬鎮(zhèn)分管政法和治安的鎮(zhèn)黨委委員夏清明接受采訪時(shí)表示：“在春節(jié)前，我們就接到來(lái)自全國(guó)各地上訪者前來(lái)白馬鎮(zhèn)投訴，區(qū)政府十分重視，要求我們妥善處理好群眾接訪工作，鎮(zhèn)里也多次開(kāi)會(huì)研究，為此我代表政府，年前就已向愛(ài)能集團(tuán)提出三個(gè)建議：第一，愛(ài)能集團(tuán)務(wù)必提供一個(gè)固定場(chǎng)所，以便上訪者休息;第二，愛(ài)能集團(tuán)要成立專(zhuān)門(mén)部門(mén)對(duì)外做好解釋和安撫工作;第三，愛(ài)能集團(tuán)務(wù)必給投訴者適當(dāng)?shù)馁r償�！�

投訴者稱(chēng)，公司除了大門(mén)緊閉外，沒(méi)有任何人出來(lái)接待。對(duì)此，夏清明表示很無(wú)奈：“前來(lái)上訪的有一些是體弱多病的人，要是哪一天倒下了，那該怎么辦呢?”

在招商大會(huì)上，愛(ài)能集團(tuán)還提供了6100萬(wàn)的納稅憑證，宣稱(chēng)是當(dāng)?shù)氐募{稅大戶(hù)，對(duì)此白馬鎮(zhèn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長(zhǎng)張成林回應(yīng)道，白馬鎮(zhèn)政府目前沒(méi)有收到愛(ài)能集團(tuán)的任何稅收，原因是愛(ài)能集團(tuán)每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品很少，而且是由一家只有20多人的小廠生產(chǎn)。每月生產(chǎn)的黑莓相關(guān)產(chǎn)品大約1000箱左右。(據(jù)報(bào)料人稱(chēng)，1000箱折合市場(chǎng)價(jià)為70萬(wàn)左右。)

在張成林的帶領(lǐng)下，記者找到了位于白馬鎮(zhèn)的愛(ài)能集團(tuán)對(duì)外宣稱(chēng)的黑莓相關(guān)產(chǎn)品的代工廠，是一個(gè)不到五百平米的左右的小廠房，工廠當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)工生產(chǎn)，也沒(méi)有見(jiàn)到任何工人。

據(jù)門(mén)口保安介紹，此代工廠已幾個(gè)月沒(méi)有生產(chǎn)了，去年也只是斷斷續(xù)續(xù)生產(chǎn)一些。顯然，這與當(dāng)時(shí)招商大會(huì)上宣稱(chēng)的消耗黑莓30000噸的萬(wàn)分之一都不到。

至于鎮(zhèn)上給愛(ài)能集團(tuán)的那片13000畝土地，目前也長(zhǎng)滿雜草。記者問(wèn)鎮(zhèn)政府目前是否收到了這塊地的租金時(shí)，張成林回應(yīng)說(shuō)，鎮(zhèn)政府收到的土地租金最多也只有100多萬(wàn)元。

截至發(fā)稿時(shí)，記者試圖多次采訪愛(ài)能集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人，但對(duì)方均未接受記者采訪。

6月22日，南京警方正式發(fā)布消息稱(chēng)，已對(duì)愛(ài)能集團(tuán)董事長(zhǎng)許國(guó)鎖等人采取了強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。