一、團伙組織架構(gòu)

該類犯罪團伙的組織架構(gòu)一般均成金字塔結(jié)構(gòu)，該團伙也未例外。

二、團伙違法犯罪手段及獲利方式

該團伙違法犯罪活動主要通過一家境外網(wǎng)站——皇冠網(wǎng)（開設(shè)在境外的賭博公司投注網(wǎng)站）實施。廣州區(qū)鄒X兄弟二人擁有該網(wǎng)站平臺D1層級賬號。其中鄒X為下級莊家代理張XX、劉X等人開設(shè)D2層級賬號，劉X又分別為貴陽六個代理莊家開設(shè)D3層級賬號。貴陽區(qū)的穆X、楊XX等六個代理莊家作為D3層級，又分別為李XX、馮X、羅X等70余名人員在皇冠網(wǎng)站平臺上開設(shè)1—14個賬號進行足球網(wǎng)絡(luò)賭博。團伙成員獲利方式為：上級莊家通過投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對下級莊家進行分成和返利（目的是吸引下級莊家去發(fā)展下線、招攬賭客）。同時，各級代理莊家對賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進行占成。莊家與賭客之間通過微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金交割等方式進行資金結(jié)算。

2018年世界杯期間，僅D2層級劉X開設(shè)賬號每天投注量就在兩百萬至三百萬元之間，每天參賭會員有百余人。

三、涉賭可疑賬號

  違法犯罪人員進行網(wǎng)絡(luò)賭博，其違法犯罪的的目就是為最大限度的獲得非法利益，為動搖、打擊其違法犯罪的根本利益點，專案組專門抽調(diào)人員對涉案人員的資金往來情況開展了大量的調(diào)查、取證工作。

  通過調(diào)取賭博團伙主要成員鄒X兩兄弟、劉X、穆X等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進行分析，專案組共梳理出涉賭可疑賬戶224個，資金往來異常人員113人，其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中。為避免涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移，專案組在刑偵反詐中心、經(jīng)偵情報部門的大力協(xié)同配合下，積極對接相關(guān)銀行，調(diào)取數(shù)據(jù)，完善法律手續(xù)，使涉案資金賬戶得以順利迅速凍結(jié)。

四、團伙主要成員動態(tài)情況

  通過前期大量偵查工作，專案組迅速掌握了該團伙的組織架構(gòu)、犯罪手段、資金流向等犯罪事實，并明確了主要犯罪嫌疑人。由于該團伙犯罪嫌疑人分布在貴州、廣東兩省，特別是D1、D2主要涉案嫌疑人均在廣州，專案組兵分兩路，一組赴廣州，通過協(xié)調(diào)當?shù)毓�安機關(guān)，對鄒某兄弟等人進行盯控；另一組在貴陽對楊某某等15人進行盯控。與此同時，專案組組長、貴陽市公安局副局長向東于6月18日赴廣州在當?shù)毓�安機關(guān)大力協(xié)作配合下，統(tǒng)籌指揮抓捕工作。

  6月20日凌晨5時，專案指揮部下達統(tǒng)一收網(wǎng)指令，各行動小組迅速行動，依法收集、固定各類證據(jù)，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，無一遺漏。次日，廣州抓捕組將鄒某兄弟、劉某等7名（D1、D2賬戶持有人）犯罪嫌疑人安全押送回貴陽。6月24日至7月8日，又到案涉案違法犯罪嫌疑人53名，下階段，還會有涉案違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，案情正在進一步審理中。