“收藏公司”承諾在一定期限內(nèi)溢價回購收藏品以贏得客戶信任，在高價賣出大量所謂的“收藏品”之后，卻不再回購，而是瓜分資金潛逃……

這起由長沙芙蓉區(qū)人民檢察院依法提起公訴的張某、程某、吳某三名被告人涉嫌集資詐騙罪一案近日宣判，二審法院依法判決張某、程某、吳某三人均構(gòu)成集資詐騙罪，分別判處三年至十年不等有期徒刑，并責令三名被告人繼續(xù)退賠剩余贓款300余萬元。

承諾溢價回購騙取信任

2014年4月，蘇某某在家接到一個“盛世收藏”公司員工打來的電話，聲稱公司正舉行回饋客戶的活動，現(xiàn)在前來公司現(xiàn)場能獲得紀念金幣一枚。蘇某某閑來無事，便來到了位于芙蓉中路388號頤美會現(xiàn)代城26樓的“盛世收藏”公司。

負責接待蘇某某的叫“安然”，她熱情地向蘇某某介紹著“盛世收藏”公司的紀念幣業(yè)務。她聲稱，公司總部在北京，是一家從事多年收藏品、紀念幣回購業(yè)務的公司，有著雄厚的資金實力。目前推出的單品、套票都有很高的升值空間，公司承諾加價回購，不用擔心貶值的問題。

蘇某某聽說公司有固定的回收渠道，對此很感興趣，但又還是有點疑慮，擔心公司是騙子，象征性的先花了680元購買了兩張生肖紀念鈔。

三個月之后，“安然”再次打電話給蘇某某，稱目前生肖紀念鈔升值了，原本價值680元的產(chǎn)品公司現(xiàn)以980元回購。

蘇某某嘗到第一次甜頭之后，覺得公司信守承諾，又聽安然鼓動稱買的多賺得多，于是便先后以36800元的價格購買了一套“十二生肖郵票大全”、以18800元/套的價格購買了十套“馬年生肖鈔”等等。后又介紹了自己的女兒也過來投資，母女倆共計投資了60余萬元。

2015年春節(jié)過后，當蘇某某再來到公司時，發(fā)現(xiàn)公司已人去樓空，門前聚集著近30個等著回購的投資人。大部分人均為60歲以上的老人，最少的投資2萬元，最多的投資60余萬元，涉案金額達近400萬元。

銷毀賬目攜款潛逃

經(jīng)查明，原來“盛世收藏”公司的老板本名張某，就是化名的“安然”，曾經(jīng)在北京一家收藏品公司工作，發(fā)現(xiàn)可以利用承諾回購收藏品的方式來吸引客戶投資，便邀集了同在一家公司工作的李某、程某，由張某為法人代表，程某任監(jiān)事，李某化名“吳某”擔任主要的銷售員，一起來到長沙創(chuàng)辦了“盛世收藏”公司。

公司創(chuàng)立之初，對公司賣出給投資人的“收藏品”，以小面額的回購贏得投資人的信任，漸漸吸引了大量的投資人購買紀念鈔、紀念幣等收藏品。然而，這些所謂的“收藏品”，其實進價幾十到幾百不等，而給投資人的報價卻是翻了至少十倍的價格。

之所以投資人會對這些明顯超出市場價格的收藏品趨之若鶩，即看準了該公司承諾會在一定期限內(nèi)溢價回購。然而，張某等人在以高價賣出大量“收藏品”后，并無其所稱的經(jīng)濟實力進行回購，三人經(jīng)過商議后，決定將財務資料銷毀，瓜分剩余的100余萬元后逃離長沙。

符合“以非法占有為目的”的認定

歷時一年多后，張某落網(wǎng)。后程某、吳某主動向公安機關(guān)投案。2016年11月，公安機關(guān)以張某等三人涉嫌非法吸收公眾存款罪移送至芙蓉區(qū)人民檢察院。

承辦檢察官在提審犯罪嫌疑人、認真聽取被害人意見、詳細閱看證據(jù)材料并就相關(guān)證據(jù)要求公安機關(guān)補充偵查后，認為“盛世收藏”公司成立后以實施犯罪為主要活動，不應以單位犯罪論處。

承辦檢察官認為，張某等人銷毀賬目并攜帶集資款逃匿的行為，符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中關(guān)于集資詐騙罪中“以非法占有為目的”的認定，另外接待投資人的“安然”、“吳某”均使用了化名，接待過程中謊稱“盛世收藏”公司系北京盛世收藏公司的分公司，虛構(gòu)、夸大了公司的經(jīng)濟實力，亦使用了詐騙方法。

2017年5月，長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院以張某等三人涉嫌集資詐騙罪，起訴至芙蓉區(qū)人民法院。

在法院審理期間，承辦檢察官多次與三名被告人溝通交涉，解釋說明構(gòu)成集資詐騙罪的嚴重后果，張某等三人因涉案金額近400萬元，屬特別巨大，其涉嫌集資詐騙罪的法定刑在十年以上有期徒刑或者無期徒刑，這無形中給三名被告人造成了巨大心理壓力。

同時，考慮到三名被告人均系85后，吳某的小孩還在哺乳期，承辦檢察官積極勸說三人主動退賠，告知其主動退賠并取得被害人諒解可以酌定從輕處罰。在承辦檢察官的多方努力下，張某等三人意識到自己行為造成的嚴重后果，最終主動退賠了贓款近90萬元。 

2018年2月，一審法院支持了檢察機關(guān)的指控，認定了三名被告人部分退賠的酌定從輕處罰情節(jié)，依法判決張某、程某、吳某三人構(gòu)成集資詐騙罪，分別判處三年至十年不等的有期徒刑，并責令三名被告人繼續(xù)退賠剩余贓款300余萬元。

近日，二審法院維持原判。

“感謝檢察官的敬業(yè)態(tài)度和努力付出，讓我們的血汗錢沒有打水漂�！�2018年7月，收到退款的兩名受害人來到長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院送錦旗表示感謝。

檢察官提醒：如今一些詐騙分子，常以注冊登記的公司為幌子，租用高檔寫字樓，包裝自己有雄厚的財力，高價出賣“收藏品”，并承諾溢價回購來吸引投資者上當受騙。投資需謹慎，若要通過投資來獲取利潤，一定要認準銀監(jiān)會頒布的金融許可，切莫因一些小恩小利而上當受騙，因小失大。