浙江省工商局、省公安廳

聯(lián)合對(duì)外公布近期查處的

7起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案例

這些披上了眾籌、共享等

“新經(jīng)濟(jì)”外衣的傳銷(xiāo)

隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)

一起來(lái)看看

經(jīng)查明，當(dāng)事人開(kāi)發(fā)的移動(dòng)購(gòu)物平臺(tái)“達(dá)人店”APP于2016年6月成立，2016年9月正式全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)設(shè)定，用戶(hù)繳納399元（2017年3月份之前為360元）的“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”即可成為店主，并可以邀請(qǐng)其他人員加入。

該平臺(tái)還制定了上下線(xiàn)制度，層次包括：店主、班主任、系主任、分院長(zhǎng)。根據(jù)該平臺(tái)制定的晉級(jí)制度，當(dāng)?shù)曛髦苯踊蜷g接邀請(qǐng)的人員累計(jì)達(dá)到36人即可晉升為班主任；班主任下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)累計(jì)達(dá)到666人即可晉升為系主任（可享受供貨權(quán)）；系主任下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)累計(jì)達(dá)到1.2萬(wàn)人，且其中有15名店長(zhǎng)晉升為系主任，即可晉升為分院長(zhǎng)。

根據(jù)平臺(tái)的銷(xiāo)售制度，店長(zhǎng)可獲得被邀請(qǐng)人單筆訂單銷(xiāo)售傭金的10%作為提成，其上線(xiàn)班主任可獲得16%、系主任可獲得5%、分院長(zhǎng)可獲得6%。此外，店主發(fā)展一名新店主，可以獲得55元現(xiàn)金和10元優(yōu)惠券；班主任、系主任、分院長(zhǎng)直接發(fā)展一名新店主，均可以獲得210元現(xiàn)金和10元優(yōu)惠券。

截至案發(fā)，該平臺(tái)涉及人員達(dá)114959人，收取開(kāi)店技術(shù)服務(wù)費(fèi)和銷(xiāo)售總收入為57522228.70元。其行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條的規(guī)定，余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法予以查處。

杭州新尚人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司從2017年6月開(kāi)始，通過(guò)“紙噠康生態(tài)貿(mào)”微信公眾號(hào)商城銷(xiāo)售“紙噠康”紙巾。該平臺(tái)要求消費(fèi)者必須支付一定金額，獲得相應(yīng)數(shù)量的紙巾，方可成為其合伙人，并獲得推薦他人成為合伙人的資格，認(rèn)購(gòu)金額分6個(gè)等級(jí)，從399元至50萬(wàn)元不等，對(duì)應(yīng)不同的權(quán)益和獎(jiǎng)勵(lì)。　　 

從該組織的制度來(lái)看，合伙人A推薦他人成為合伙人B，A可獲得B投資額15%-22%不等的獎(jiǎng)勵(lì)，B再推薦他人成為合伙人C，A還可獲得C投資額5%-8%不等的獎(jiǎng)勵(lì)。此外，30名以上合伙人可組建團(tuán)隊(duì)并獲得團(tuán)隊(duì)總銷(xiāo)售額2%-3%的團(tuán)隊(duì)紅利，團(tuán)隊(duì)當(dāng)月消費(fèi)金額達(dá)5萬(wàn)元，團(tuán)隊(duì)成員還可獲得1%-5%的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)。　　 

截至案發(fā)，該公司共發(fā)展合伙人298人，違法所得77萬(wàn)余元，違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條的規(guī)定，杭州市江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法予以查處。

施某于2017年7月10日開(kāi)始試營(yíng)業(yè)長(zhǎng)沙市萬(wàn)享通訊設(shè)備有限公司義烏分公司，至7月20日被查處時(shí)，已有265人參與其中。在被義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局查處后，施某仍未停止傳銷(xiāo)活動(dòng)，改頭換面重新開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，直至再次被義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局查處。至此，施某發(fā)展340人參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉案金額1136525元。　　

經(jīng)查，施某以長(zhǎng)沙市萬(wàn)享通訊設(shè)備有限公司義烏分公司為名銷(xiāo)售手機(jī)產(chǎn)品，將交納押金或者征信分期付款的方式作為會(huì)員準(zhǔn)入門(mén)檻，將標(biāo)價(jià)遠(yuǎn)高出正常市場(chǎng)價(jià)格的手機(jī)發(fā)給會(huì)員。施某要求，不同型號(hào)手機(jī)押金和分期付款額不同，新加入的會(huì)員需介紹一定數(shù)量的人員加入方可拿回押金或者免于支付分期貨款。施某設(shè)立三個(gè)層級(jí)，要求會(huì)員發(fā)展一定數(shù)量的下線(xiàn)以此獲取提成，形成上下層級(jí)關(guān)系，按照發(fā)展人員數(shù)量的多少獲取獎(jiǎng)勵(lì)。

當(dāng)事人施某某及長(zhǎng)沙市萬(wàn)享通訊設(shè)備有限公司義烏分公司的行為，違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條的規(guī)定，共同實(shí)施了組織策劃傳銷(xiāo)活動(dòng)的違法行為，義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款的規(guī)定做出行政處罰決定。

2016年9月，臺(tái)州市公安局椒江分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)，稱(chēng)椒江區(qū)有人加入了一個(gè)總部設(shè)在馬來(lái)西亞的“MBI”傳銷(xiāo)組織。偵查發(fā)現(xiàn)，2014年以來(lái)，犯罪嫌疑人王某伙同他人打著“游戲理財(cái)計(jì)劃”的幌子，在臺(tái)州不斷發(fā)展下線(xiàn)，并在網(wǎng)上向下線(xiàn)人員講授“MBI”前景，稱(chēng)“MBI”在馬來(lái)西亞有實(shí)體經(jīng)濟(jì)。高額回報(bào)的誘惑，促使會(huì)員不斷加入，人數(shù)達(dá)到1000多人，涉案金額3000余萬(wàn)元。　

警方進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納700元至24.5萬(wàn)元不等的費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)發(fā)行的虛擬注冊(cè)幣，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)。會(huì)員間按照加入順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為依據(jù)返利，宣傳投資即有高額回報(bào)且只漲不跌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展人員。　　 

2017年5月18日，椒江區(qū)公安分局調(diào)動(dòng)警力，在臺(tái)州經(jīng)偵支隊(duì)的統(tǒng)一指揮下開(kāi)展抓捕行動(dòng)，凌晨3時(shí)許，在椒江章安高速出口抓獲60余名涉案人員，5名主要犯罪嫌疑人全部到案。

自2017年10月起，杭州環(huán)貓科技有限公司在杭州市富陽(yáng)區(qū)以“五福尋寶”為名，以交納5000元、1萬(wàn)元、3萬(wàn)元和5萬(wàn)元4個(gè)級(jí)別投資款作為入會(huì)條件，發(fā)展人員加入，并獲得推薦人員加入資格。當(dāng)事人以獲得推薦獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)車(chē)輛等為誘餌，直接或間接發(fā)展張某等人成為其下線(xiàn)，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)，牟取非法利益。截至案發(fā)，當(dāng)事人發(fā)展會(huì)員13人，交納入會(huì)費(fèi)103.5萬(wàn)元。　　

杭州市富陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)為，當(dāng)事人上述行為構(gòu)成《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第（二）項(xiàng)和第（三）項(xiàng)所指行為，屬組織策劃傳銷(xiāo)行為。依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款之規(guī)定，該局依法作出行政處罰。

自2016年6月起，犯罪嫌疑人黃某、施某等人在樂(lè)清市利用“中國(guó)民族品牌網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以每名會(huì)員交納2萬(wàn)元入門(mén)費(fèi)，并采取面對(duì)面推薦、召開(kāi)招商會(huì)、在微信群里開(kāi)設(shè)空中課堂等方式引誘他人加入傳銷(xiāo)活動(dòng)。截至案發(fā)，該組織共發(fā)展會(huì)員2000余名，按照加入的先后順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)。該傳銷(xiāo)組織在對(duì)外宣傳時(shí)主打“支持國(guó)貨”的旗號(hào)，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)置消費(fèi)循環(huán)系統(tǒng)，吸引當(dāng)?shù)馗邫n酒店、洗浴中心等消費(fèi)場(chǎng)所加盟，承諾會(huì)員利用系統(tǒng)返還的消費(fèi)積分在上述場(chǎng)所消費(fèi)后，3至6個(gè)月內(nèi)返還消費(fèi)款（扣除一定的手續(xù)費(fèi)），打造“免費(fèi)消費(fèi)”的假象，以誘騙人加入。

2017年3月24日，淳安縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)“賽比安”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案立案?jìng)刹�。�?jīng)查，犯罪嫌疑人段某于2016年9月，經(jīng)犯罪嫌疑人汪某介紹加入“賽比安”傳銷(xiāo)組織。段某、王某等6人以“賽比安”為名，要求參與者每月交納900元會(huì)員費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接和間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，進(jìn)行團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參與的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

最后小編提醒

抵制傳銷(xiāo) 遠(yuǎn)離陷阱