在山東有這么一家公司全包你的旅游、話費、水費、電費、燃?xì)赓M等生活費用，你如果到他們的網(wǎng)上商城消費還能全返，讓您“白拿白賺”。另外，該公司推出慧賺寶、3658商城、紅金寶虛擬幣、優(yōu)8網(wǎng)、進錢網(wǎng)、移民網(wǎng)等大大小小近百個項目和平臺都能讓你天天躺著賺大錢？天上真的掉個大餡餅了嗎？

近日，龐氏騙局快訊獲悉，這家讓您“白拿白賺”的山東揚速電子商務(wù)集團有限公司（以下簡稱：揚速公司）涉嫌非法吸收公眾存款一案由公安機關(guān)立案偵查，目前已刑拘一名高管人員。

龐氏騙局快訊通過天眼查獲悉，揚速公司成立于2014年6月27日，注冊地在臨沂市蘭山區(qū)柳青街道IEC1號樓，法定代表人常圣華，而該公司的實際控制者是艾爾（青島）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱：艾爾公司），艾爾公司的法定代表人是劉雪姣。艾爾公司100%控股的公司多達12家。

2015年3月份，揚速公司旗下“3658商城”正式上線。6月份“3658商城”推出“分紅大廳”。新注冊會員送9.9元，成功發(fā)展1名會員獎勵300紅金寶（3元）并可終生獲得該會員1%的分紅金額。

7月28日，“3658商城”規(guī)定，每發(fā)展1人獎5元，邀請兩人即可提現(xiàn)獲贈紅金寶，終生可獲得該人購物金額的1%、任務(wù)分紅的10%的獎勵。

8月份，揚速公司推出“國際旅行社紅籌”理財產(chǎn)品，會員認(rèn)購紅籌就能固定獎勵，紅籌認(rèn)購后，獎勵立刻到賬。該理財產(chǎn)品年化收益很高，很快近百萬會員被這個“紅籌”吸引進來。

9月16日，“3658商城”推出會員簽到獎勵系統(tǒng)。會員參與每日簽到立即獲贈10紅金寶獎勵，還可獲得額外獎勵。當(dāng)天，“3658商城”推出“邀請有獎活動”，該活動規(guī)定，一個月發(fā)展有效會員達到規(guī)定的數(shù)量，可以獲得1000到1萬不等的紅金寶獎勵；當(dāng)月發(fā)展人數(shù)第一名的獎勵10萬紅金寶，第2名和第3名獎勵5萬紅金寶，第4到第10名的獎勵1萬紅金寶。如果連續(xù)三個月月邀請量都是第1名且累計邀請1000名以上有效會員，一次性獎勵100萬紅金寶。

9月17日，揚速公司推出650份“紅籌日項目”，會員繳納1000到10萬不等的紅金寶保證金，每份獎勵120到1萬不等的紅金寶。

9月份，山東臨沂市的消費全返的“競拍商城”跑路，隨后經(jīng)開區(qū)警方立案調(diào)查，當(dāng)時有QQ昵稱“圖靈追隨者”的網(wǎng)友提供信息說同在經(jīng)開區(qū)的“3658商城”就是競拍網(wǎng)的幕后操縱者。2015年9月15日11時，經(jīng)偵大隊對揚速公司進行突擊檢查，經(jīng)偵人員對3658商城的所有賬目、經(jīng)營細(xì)節(jié)、網(wǎng)站內(nèi)容進行了綜合分析，調(diào)查結(jié)果是并未發(fā)現(xiàn)任何違法行為。

10月15日，揚速公司上線“紅金寶”虛擬幣交易平臺和“紅包接力賽"活動，會員可以在平臺交易'紅金寶"虛擬貨幣，并宣稱“紅金寶”只升不降，穩(wěn)賺不賠。

公司規(guī)定，購買1000元的“紅金寶”，第一個月獎勵7%，一直遞增到12%，半年時間能得到570元的返利，折合成年化收益為114%。截止目前，“紅金寶”累計資金高達27.6億余元。同時，“紅金寶”交易平臺推出認(rèn)購紅籌1萬份，會員用100萬紅金寶每認(rèn)購一份就獎勵15萬紅金寶。

會員繳納99元保證金就能參加“紅包接力賽"活動，領(lǐng)取9900元的1000份紅包，當(dāng)有朋友領(lǐng)取了紅包，并且繼續(xù)參與該活動，并解凍保證金還能獲得10元獎勵。

若有1000人領(lǐng)取了你的紅包并還參與該活動，就可獲得10000元獎勵。揚速公司宣稱日賺萬元也不再是夢。

2016年2月19日，揚速公司推出“跨境電商紅籌”，初始獎勵為認(rèn)購紅金寶的6%，第二個月6.5%，第三個月7%依次類推，最高月獎勵10%。

2016年3月22日，揚速公司旗下的分公司沂光（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推出消費返現(xiàn)商城“優(yōu)8網(wǎng)”，會員只要在“優(yōu)8網(wǎng)”上的任意商家消費或通過“優(yōu)8網(wǎng)”鏈接登陸京東商城、淘寶網(wǎng)、蘇寧易購、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等各大電商平臺在線購物可獲得80%消費返現(xiàn)。商家每成交1筆可獲20%的返現(xiàn)和9%的銷售補貼。

4月27日，“3658商城”的消費全返白拿模式上線，只要在商城購買任何商品，在一段時間后所支付金額的全額返現(xiàn)。會員通過白拿模式下單付款入賬后，第二天即可獲得每日返現(xiàn)并可隨時提現(xiàn)，返現(xiàn)金額累積達到商品價格時返現(xiàn)結(jié)束保證金自動退回；在返現(xiàn)期間用戶隨時可結(jié)束返現(xiàn)退回保證金。

同時，“3658商城”開始使用傳銷模式發(fā)展會員。例如，自己的前三代下線參與活動或者簽到時該會員都可以獲得一定比例的邀請獎勵。

隨后，揚速公司又推出紅金寶跨境平臺紅籌和合伙人紅籌。

6月22日，揚速公司的“慧賺寶”理財產(chǎn)品上線，會員的賬戶余額全部轉(zhuǎn)入慧賺寶，獎勵是余額寶的5倍。

11月3日，揚速公司全國招無人售貨店代理商，只要繳納一定的費用就能成為“共享代理”。

時間到了11月份，揚速公司加速開始圈錢，短短五個月時間推出海外購、韓國投資、移民平臺聚寶盆、煉金爐、采金礦、年年有魚等游戲、免費旅游、YO8社交平臺、慧賺寶app、不動產(chǎn)投資、白拿返現(xiàn)紅籌、白拿代理紅籌、搖錢樹、視頻直播間等近百個平臺和項目。號稱“慧賺寶+進錢游戲+白拿商城+免費旅游”模式。

2017年7月30日，揚速公司因通過登記的住所或經(jīng)營場所無法與企業(yè)取得聯(lián)系被蘭山區(qū)工商局列入經(jīng)營異常名錄。

2017年9月21日，3658商城”又搞了一個共享平臺，通過共享購物卡繳納共享額度，可以在3658線上商城、3658超市、3658共享便利店以及線下合作商家內(nèi)消費時使用。共享保證金30天后手動轉(zhuǎn)出全額返還，到期后若不提現(xiàn)，每天仍可繼續(xù)獲得額外0.1%返現(xiàn)。

2017年11月份到12月份，“3658商城”開始下調(diào)“紅籌”獎勵比例，同時，會員提現(xiàn)也出現(xiàn)延遲到賬。至此，揚速公司所有會員均開始無法提現(xiàn)到帳。

12月27日，很多終止任務(wù)的會員到揚速公司去提現(xiàn)，結(jié)果雙方發(fā)生沖突。

2018年1月2日，揚速公司法人常圣華發(fā)通告稱，有個別“居心不良”者因為自己參與的項目倒閉清算甚至跑路后造成了高額損失而憤憤不平，散布“謠言“中傷“3658商城”誤導(dǎo)會員，引發(fā)個別會員擠兌。并承諾按照實際充值金額扣除已提現(xiàn)金額后全額退款方式清退。但是揚速公司并沒有開始退款清退。

1月8日，揚速公司稱，在處理退款用戶過程中，有用戶胡攪蠻纏、撒潑耍賴的情況，甚至持利器劃傷安保人員，并一度導(dǎo)致公司正常清退業(yè)務(wù)終止。并稱不再接受到公司辦理退款清退的申請，為大家開通專線電話線上辦理退款清退。

1月9日，揚速公司發(fā)通知稱，商城提現(xiàn)到賬在1月10日恢復(fù)，但是每周只能申請1次提現(xiàn)，每次提現(xiàn)額度為賬戶總資產(chǎn)的5%，單筆最高5萬元。該通知看著很美好，實際上很多會員稱到提現(xiàn)時間網(wǎng)站就卡的進不去，能進去了卻發(fā)現(xiàn)額度沒有了。

這個時候，公司還在發(fā)通知稱，從美國融資到3億美元，讓會員一定要相信公司，共同度過難關(guān)。

3月11日，揚速公司上線進錢網(wǎng)，只要加入VIP會員便可每月5折話費充值，每天簽到領(lǐng)錢，享受揚速集團線上商城特價優(yōu)惠，線下便利店特價購買全部商品。填寫邀請碼完成注冊，即獲得9.99-999元現(xiàn)金獎勵。7天內(nèi)打卡，每天還可額外獲得2元現(xiàn)金獎勵，滿20元即可提現(xiàn)。此外，會員參與共享活動每日即可獲得雙倍獎勵，邀請的好友每日打卡，可獲得好友打卡領(lǐng)取金額10%的獎勵。

3月26日，揚速公司稱，進錢網(wǎng)的共享飛機，共享游艇，海島開發(fā)，海外銀行，保險公司業(yè)務(wù)將陸續(xù)上線。

2018年3月26日，山東揚速公司因超出核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍從事經(jīng)營被臨沂市蘭山區(qū)工商行政管理局（以下簡稱：蘭山區(qū)工商局）罰款5萬元。

揚速公司為了圈錢規(guī)定，會員想要提現(xiàn)，必須拉下線購買一份5000元的項目，才能獲得提現(xiàn)權(quán)。不發(fā)展就永遠(yuǎn)失去了提現(xiàn)的權(quán)利，會員為了可以提現(xiàn)只能開始拉人頭。

7月10日，揚速公司以個別會員來到公司撞門、辱罵公司員工等行為為由放假1天，清退和提現(xiàn)工作延期處理1天。7月11日，又以此理由放假7天，清退及提現(xiàn)業(yè)務(wù)恢復(fù)時間無限期延遲。

7月13日，揚速公司稱，目前鬧事人員已經(jīng)拍攝道歉視頻、簽署相關(guān)協(xié)議保證不會再犯。清退業(yè)務(wù)、提現(xiàn)業(yè)務(wù)將于7月16日正式恢復(fù)正常處理。

7月16日，揚速公司又稱，有人前往公司騷擾搗亂，并且聲稱要殺人。7月12日甚至有會員拿刀威脅派出所出警人員。公司為了保證我公司員工人身安全，保證全體會員利益，公司放假3個月，放假期間所有業(yè)務(wù)全面暫停。

甚至揚言，會員可以帶刀，可以噴漆，可以打條幅，也可以自殺，可以做任何的事情，如果三個月內(nèi)不刪除負(fù)面信息，關(guān)閉所有的維權(quán)群，所有業(yè)務(wù)全面暫停三個月、三年甚至更久。把責(zé)任推給會員的貪心和市場。

該公司管理人員還威脅會員，不想好的就去報警，看看能不能拿到一毛錢，大不了不回中國。

7月17日，揚速公司以開發(fā)巴哈馬海島將為公司帶來15億美元以上的利潤為由拒絕全額兌付會員們的本金和利潤，甚至以高額利益誘惑會員們用賬戶中剩余的本金參與認(rèn)購揚速集團海島使用權(quán)。

8月13日，揚速公司稱財務(wù)人員已經(jīng)開始按照既定方案進行打款，但把會員提現(xiàn)到賬延遲問題推給第三方代付公司。

8月17日，揚速公司稱，自2015年平臺上線至今，一直致力于海外投資。如果因為攻擊3658商城的原因?qū)е鹿�司無法經(jīng)營，我大可變賣海外資產(chǎn)，另尋發(fā)展。而你的損失終將無法挽回。從該通知不難看出，該公司從成立之初就涉嫌一直在轉(zhuǎn)移資金。

龐氏騙局快訊，通過梳理揚速公司的通知，發(fā)現(xiàn)公司的通知大部分都是以個人的口吻在寫，另外從今年7月份以后的通知里面有大量的恐嚇、辱罵、威脅等言語。

據(jù)揚速公司稱，截止2017年4月份，“3658商城”注冊會員高達688萬人。

2018年7月27日，揚速公司涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關(guān)立案偵查，目前已刑拘一名高管人員，該案正在進一步偵辦中。