10月16日，深圳市公安局南山分局（以下簡稱“南山分局“）通報了“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網(wǎng)”、 “發(fā)財樹”及“發(fā)財豬”這6家P2P平臺的案件情況，并表示持續(xù)加大對涉嫌非法集資犯罪P2P平臺的偵辦力度。

相關(guān)平臺的犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕。南山分局的通報顯示，對采取刑事拘留措施的“中融投”案件犯罪嫌疑人鄧某健提請南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；對“投之家”4名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕；9月7日南山區(qū)人民檢察院對“發(fā)財樹”6名涉案犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，并由南山分局依法執(zhí)行逮捕。

對于“發(fā)財豬“的犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿（兩家均被杭州警方依法逮捕），南山分局民警出差杭州繼續(xù)對其進(jìn)行提審，對發(fā)財豬公司股權(quán)變更涉及的相關(guān)人員進(jìn)行核查。另外，“發(fā)財樹“實際控制人熊某還在追捕中。

南山分局統(tǒng)計，目前上述平臺凍結(jié)及回款為300多萬元-1.2億元不等。其中“中融投”專項資金歸集共回款250萬元，凍結(jié)及回款共計343.7萬元；“投之家“專案保證金專戶共歸集資近1.2334億元；“零錢罐”凍結(jié)430萬元，歸集賬戶資金1966萬元；“利民網(wǎng)”回款總金額共計8430.5萬元；“發(fā)財豬“目前歸集資金監(jiān)管賬戶8萬元，凍結(jié)賬戶595萬元，合計追回資金603萬元。