10月16日，深圳市公安局南山分局（以下簡(jiǎn)稱“南山分局“）通報(bào)了“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網(wǎng)”、 “發(fā)財(cái)樹(shù)”及“發(fā)財(cái)豬”這6家P2P平臺(tái)的案件情況，并表示持續(xù)加大對(duì)涉嫌非法集資犯罪P2P平臺(tái)的偵辦力度。

相關(guān)平臺(tái)的犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕。南山分局的通報(bào)顯示，對(duì)采取刑事拘留措施的“中融投”案件犯罪嫌疑人鄧某健提請(qǐng)南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；對(duì)“投之家”4名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕；9月7日南山區(qū)人民檢察院對(duì)“發(fā)財(cái)樹(shù)”6名涉案犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，并由南山分局依法執(zhí)行逮捕。

對(duì)于“發(fā)財(cái)豬“的犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿（兩家均被杭州警方依法逮捕），南山分局民警出差杭州繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行提審，對(duì)發(fā)財(cái)豬公司股權(quán)變更涉及的相關(guān)人員進(jìn)行核查。另外，“發(fā)財(cái)樹(shù)“實(shí)際控制人熊某還在追捕中。

南山分局統(tǒng)計(jì)，目前上述平臺(tái)凍結(jié)及回款為300多萬(wàn)元-1.2億元不等。其中“中融投”專項(xiàng)資金歸集共回款250萬(wàn)元，凍結(jié)及回款共計(jì)343.7萬(wàn)元；“投之家“專案保證金專戶共歸集資近1.2334億元；“零錢罐”凍結(jié)430萬(wàn)元，歸集賬戶資金1966萬(wàn)元；“利民網(wǎng)”回款總金額共計(jì)8430.5萬(wàn)元；“發(fā)財(cái)豬“目前歸集資金監(jiān)管賬戶8萬(wàn)元，凍結(jié)賬戶595萬(wàn)元，合計(jì)追回資金603萬(wàn)元。