為嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域犯罪，東莞市公安局常平分局近期破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)涉案資金及資產(chǎn)達(dá)6.8億余元，大力維護(hù)了稅收征管秩序。今年9月，東莞市第三市區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法對(duì)這9人提起公訴。

2017年10月，該分局接上級(jí)公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來關(guān)于東莞市某信息科技有限公司主要人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的線索，立即聯(lián)合工商等有關(guān)部門組成專案組開展偵查，于11月上旬及中旬陸續(xù)抓獲該公司的吳某、于某、張某等9名犯罪嫌疑人。

2018年5月14日，由梁沃深副局長指揮，專案組民警在莞城區(qū)萬興路某時(shí)尚養(yǎng)生店抓獲莞城重要嫌疑人唐某蘭。

經(jīng)審訊，2017年5月31日，嫌疑人唐某蘭由一個(gè)叫黃某源的男子推薦，以本人姓名在某交易平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員，且在較短時(shí)間內(nèi)發(fā)展多名下線，再由下線輻射擴(kuò)展眾多層級(jí)會(huì)員。至被抓獲時(shí)止，其名下?lián)碛?0層近1200人的下線會(huì)員。

5月24日晚23時(shí)許，專案組在莞城區(qū)余屋橫巷一出租房成功將嫌疑人何某翠、何鳳某抓獲。

經(jīng)審訊，嫌疑人何某翠、何鳳某交代該信息科技有限公司的獲利模式為“三級(jí)傭金式”。通過拉人頭層層發(fā)展下線，獲取投資盈利，涉案金額16萬元。

據(jù)查，2017年以來，吳某等人利用網(wǎng)絡(luò)以高額回報(bào)的方式誘使他人加入成為會(huì)員，并鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展“下線”非法牟利，截至案發(fā)該公司發(fā)展會(huì)員多達(dá)275萬余人，層級(jí)高達(dá)60余層。

警方提醒市民應(yīng)理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”誘惑，要慎重尋找投資對(duì)象，發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷等違法犯罪活動(dòng)線索，要積極向工商、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

新聞鏈接：“泓樽付”理財(cái)App宣稱有高額回報(bào) 1千元三個(gè)月變4千元卻不能提現(xiàn)

充值1000元每天就能獲得利潤，將利潤再復(fù)投，利潤會(huì)更多，這種賺錢“好事”讓解先生信以為真，充值三個(gè)月后，1000元變4000元，卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，2018年春節(jié)后發(fā)現(xiàn)App已無法打開。

經(jīng)朋友介紹投資理財(cái) 春節(jié)后App無法打開

解先生是渭南市合陽縣人，2017年9月在朋友推薦下，下載了一款名為“泓樽付”的App，它是一款購物商城消費(fèi)讓利平臺(tái)，注冊(cè)后充值1000元，每天返利再把利潤復(fù)投，就這樣利滾利，利潤達(dá)到100元可提現(xiàn)。

“充值后賬面數(shù)字每天都在增加，11月底我發(fā)現(xiàn)提不了現(xiàn)，App里的客服稱目前系統(tǒng)升級(jí)提不了，春節(jié)后發(fā)現(xiàn)該款A(yù)pp已無法打開。”解先生說。

在西安工作的王先生也遇到了與解先生一樣的情況，2017年4月經(jīng)朋友介紹，下載泓樽付理財(cái)App，“我充值2萬元，之后陸續(xù)提現(xiàn)六七千元，2017年國慶前出現(xiàn)不能提現(xiàn)情況�！蓖跸壬�說，身邊有四五十人都跟著投了，2017年總公司的人在微信群里給大家講課和分析營利模式，當(dāng)時(shí)并沒人提出質(zhì)疑，現(xiàn)在公司卻聯(lián)系不到了。

“App的開發(fā)者是廣東東莞市樽享便利店有限公司，在西安市長安區(qū)注冊(cè)過一個(gè)分公司，去看過未找到該公司。App中我投了1萬元，但并未與其公司簽任何協(xié)議，現(xiàn)在App無法打開，錢可能打水漂了，目前正在搜集證據(jù)準(zhǔn)備報(bào)案�！痹谖靼补ぷ鞯臈钕壬�說。