▲10月26日，17名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人被集中押解回國(guó)。其中包括“佰億貓”、“牛牛通寶”等案嫌疑人。        公安部供圖

“佰億貓”、“牛牛通寶”等案外逃嫌犯歸案

重案組37號(hào)(微信ID：zhonganzu37)從公安部了解到，今年6月以來(lái)，部分網(wǎng)貸平臺(tái)資金鏈斷裂，一些涉嫌犯罪的平臺(tái)高管外逃，侵害廣大投資人合法權(quán)益，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。公安部部署“獵狐行動(dòng)”辦公室選派精干力量組成工作組飛赴有關(guān)國(guó)家，在駐外大使館和警務(wù)聯(lián)絡(luò)官全力協(xié)調(diào)和大力支持下，商請(qǐng)當(dāng)?shù)鼐�方和移民部門開(kāi)展緝捕工作。

經(jīng)過(guò)連續(xù)三個(gè)多月工作，警方相繼成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網(wǎng)貸平臺(tái)高管40余名。除本次押解回國(guó)的之外，還包括：涉嫌非法吸收公眾存款的“永利寶”案犯罪嫌疑人吳某等，涉嫌集資詐騙的“禮德財(cái)富”案犯罪嫌疑人鄭某森等，涉嫌非法吸收公眾存款的“聯(lián)璧金融”案犯罪嫌疑人儂某，涉嫌非法吸收公眾存款的“錢媽媽理財(cái)APP”案犯罪嫌疑人劉某翰，涉嫌非法吸收公眾存款的“掌悅平臺(tái)”案犯罪嫌疑人王某等。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，緝捕涉嫌非法集資的網(wǎng)貸平臺(tái)犯罪嫌疑人，對(duì)于推進(jìn)相關(guān)案件追贓挽損、依法維護(hù)廣大投資人合法權(quán)益、有力維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、堅(jiān)決打贏防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)具有重要意義。此次從泰國(guó)集中押解境外逃犯，是公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的一個(gè)重要舉措，也標(biāo)志著國(guó)際執(zhí)法合作成果斐然。

該負(fù)責(zé)人稱，公安機(jī)關(guān)正告外逃的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人早日放棄僥幸心理，盡快投案自首。公安機(jī)關(guān)有信心、有決心、有能力將外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人緝捕歸案、繩之以法，最大限度挽回群眾損失、維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。只要還有一名境外逃犯沒(méi)有落網(wǎng)，“獵狐行動(dòng)”就永遠(yuǎn)在路上。

▲10月26日，17名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人被集中押解回國(guó)。    公安部供圖

“佰億貓”停擺當(dāng)天 幕后老板出逃境外

公開(kāi)資料顯示，深圳“佰億貓”金融服務(wù)有限公司是一家創(chuàng)新P2P金融公司，法定代表人朱仁龍，注冊(cè)資本2000萬(wàn)人民幣，注冊(cè)于2015年，旗下有理財(cái)APP、網(wǎng)站等。在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)，“佰億貓理財(cái)”的簡(jiǎn)介為一款專業(yè)、有保障的移動(dòng)理財(cái)APP，定期年化利率7%~17%。

“佰億貓”平臺(tái)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，屢次遭到投資者和行業(yè)媒體的質(zhì)疑。早在2017年3月，“佰億貓”就遭曝光稱涉嫌自融，以及虛構(gòu)與上市公司的應(yīng)收賬款合同。

此外，2016年12月“佰億貓”曾高調(diào)宣布引入國(guó)資機(jī)構(gòu)為其站臺(tái)。但其引入的國(guó)資機(jī)構(gòu)遭質(zhì)疑是山寨機(jī)構(gòu)，負(fù)面消息不斷，“佰億貓”于2017年6月又將該機(jī)構(gòu)勸退。

重案組37號(hào)(微信ID：zhonganzu37)查詢工商資料發(fā)現(xiàn)，“佰億貓”自2016年4月起，頻頻發(fā)生股東、高管、住所等變更。2016年4月至2017年11月的變更記錄達(dá)到46次。

今年7月16日，“佰億貓”平臺(tái)發(fā)布暫停運(yùn)營(yíng)的公告稱，大量用戶集中申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)造成平臺(tái)出款工作量增大積壓，導(dǎo)致出借者回款延遲，并表示探索良性退出的方案。

隨后，深圳警方對(duì)“佰億貓”立案?jìng)刹椋�并控制多名犯罪嫌疑人。�?jù)深圳羅湖公安官方微博8月3日的通報(bào)，“2018年7月17日，羅湖警方對(duì)深圳佰億貓金融服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹�，現(xiàn)已對(duì)公司實(shí)際控制人徐某、法定代表人朱某龍、高管王某峰、周某杰等四人采取刑事強(qiáng)制措施。”

據(jù)深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局8月24日通報(bào)，“佰億貓”的幕后老板之一何某，于7月16日出逃境外。隨后，偵辦此案的聯(lián)合專案組強(qiáng)力展開(kāi)境外追逃工作，擠壓外逃人員何某的生存空間。迫于巨大壓力，何某于8月23日晚回國(guó)投案。

▲深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局通報(bào)“佰億貓”案。    微信截圖

“牛牛通寶”多名股東、高管被逮捕

深圳經(jīng)偵官方微信公眾號(hào)8月25日發(fā)布通報(bào)稱，2018年5月28日，深圳市公安局南山分局對(duì)深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司（“牛牛通寶”平臺(tái)）涉嫌集資詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷立案?jìng)刹椤?/p>

通報(bào)稱，警方已對(duì)“牛牛通寶”的一名股東采取刑事拘留強(qiáng)制措施，并正在全力抓捕其余涉嫌集資詐騙、傳銷的違法犯罪人員。深圳南山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司的經(jīng)營(yíng)模式作出了傳銷的行政認(rèn)定。9月25日，深圳警方又逮捕多名“牛牛通寶”的股東、高管等犯罪嫌疑人。

▲深圳市南山公安分局通報(bào)“牛牛通寶”案。    微信截圖

  追訪  

深圳警方追回多個(gè)涉非法集資網(wǎng)貸平臺(tái)涉案資金

10月27日，一條“‘佰億貓’等案17名外逃嫌犯被押解回國(guó)”的新聞被轉(zhuǎn)發(fā)到“佰億貓”投資者的討論群中，沉默許久的群這才有人出來(lái)聊天。這個(gè)400多人的討論群建于7月23日，“佰億貓”爆雷之后，損失了資金的投資者們抱團(tuán)取暖，他們少則損失一兩萬(wàn)元，也有人損失了20多萬(wàn)元。

對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，最關(guān)心的問(wèn)題無(wú)疑是損失的資金能否追回。對(duì)此，京衡律師上海所律師余超介紹，非法集資并非一個(gè)獨(dú)立的罪名，《刑法》的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。

余超律師解釋，這類向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào),以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報(bào)可予折抵本金。

此外，公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,一般在訴訟終結(jié)后,返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

近期，警方凍結(jié)及追回多個(gè)涉嫌非法集資的網(wǎng)貸平臺(tái)的涉案資金。據(jù)深圳經(jīng)偵通報(bào)，警方前后凍結(jié)“錢爸爸”涉案資金7100余萬(wàn)，查封房產(chǎn)11套；查封“財(cái)富中國(guó)”平臺(tái)涉案房產(chǎn)74套，凍結(jié)各類涉案賬戶內(nèi)資金6500余萬(wàn)元；對(duì)“零錢罐”平臺(tái)歸集賬戶資金2166萬(wàn)元，凍結(jié)43萬(wàn)元；“利民網(wǎng)”平臺(tái)回款總金額共計(jì)8907.7萬(wàn)元等。