控制人、高管、各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員等共計(jì)110人被依法采取刑事強(qiáng)制措施……日前上海警方披露了旌逸集團(tuán)非法集資案的偵辦情況，被采取刑事強(qiáng)制措施的人數(shù)之多，在同類(lèi)案件中實(shí)屬罕見(jiàn)。

2018年2月10日，春節(jié)前夕，上海理財(cái)界爆出大雷，一家百億級(jí)理財(cái)公司——旌逸集團(tuán)的實(shí)控人因涉嫌違法犯罪投案自首。

8個(gè)月之后，10月31日，上海警方通報(bào)了旌逸集團(tuán)集資詐騙、非法吸收公眾存款案的偵辦情況：

9月28曰，普陀區(qū)人民檢察院以旌逸集團(tuán)有限公司、犯罪嫌疑人孔某友涉嫌集資詐騙罪將案件移送上海市人民檢察院第二分院管轄。另有10名犯罪嫌疑人于8月16曰由普陀區(qū)公安分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送上海市普陀區(qū)人民檢察院審查起訴。

原旌逸集團(tuán)法人、實(shí)際控制人周某生，原旌逸集團(tuán)風(fēng)控部負(fù)責(zé)人谷某先因涉嫌非法吸收公眾存款罪被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕 。旌逸集團(tuán)有限公司高管、各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員等共計(jì)110人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

截至目前，已凍結(jié)涉案公司和涉案人員相關(guān)銀行賬戶(hù)資金3.8億余元，查封12處涉案不動(dòng)產(chǎn)，以及相關(guān)涉案財(cái)物。

公開(kāi)資料顯示，上海旌逸投資集團(tuán)有限公司，2011年成立，總部位于上海市，是一家以實(shí)業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管理為主的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

2018年2月10日，上海旌逸集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人孔某因涉嫌違法犯罪，向上海普陀警方投案自首。

據(jù)上海普陀公安消息，警方查明，自2014年6月至2017年5月，孔某（曾于2008年因盜竊罪被浙江省溫州市瑞安市人民法院依法判處有期徒刑4年6個(gè)月）伙同謝某等人組建旌逸集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司，通過(guò)線上發(fā)布廣告和線下開(kāi)設(shè)門(mén)店，公開(kāi)宣傳并向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)售“單季盈”、“年年盈”等高息理財(cái)產(chǎn)品，以年化收益率8.4%至16.2%的高額利潤(rùn)為誘餌，由旌逸集團(tuán)許下不可撤銷(xiāo)的回購(gòu)承諾，借助委托租賃的形式誘使投資者購(gòu)買(mǎi)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，簽訂委托租賃合同，將投資者投入的資金委托“萬(wàn)悅租賃”等關(guān)聯(lián)公司用于辦理“融資租賃業(yè)務(wù)”。

截至案發(fā)，旌逸集團(tuán)非法吸收資金約人民幣130余億元，均被轉(zhuǎn)入該公司及其關(guān)聯(lián)公司銀行賬戶(hù)支配使用。

經(jīng)查證，孔某等人通過(guò)旌逸集團(tuán)，在全國(guó)多地使用少量非法集資來(lái)的錢(qián)款投資食品涼茶、光伏發(fā)電、商場(chǎng)酒店、汽車(chē)租賃等行業(yè)，同時(shí)花費(fèi)巨資投入到公司的虛假宣傳，宣稱(chēng)其產(chǎn)業(yè)價(jià)值高于原價(jià)值數(shù)十倍乃至百倍，以此擴(kuò)大知名度和影響力，以吸引更多社會(huì)群眾參與。

孔某等人將大部分非法吸收的資金用于歸還公眾前期的本金和利息，以此制造集團(tuán)投資盈利和經(jīng)營(yíng)狀況良好的假象，其他主要用于維持集團(tuán)高管的高額年薪和運(yùn)營(yíng)成本。

此外，孔某還將部分非法獲取的資金用于購(gòu)置豪車(chē)、名表、參與賭博等個(gè)人揮霍，最終導(dǎo)致公司資金鏈斷裂難以維系運(yùn)作和兌付本息。