李先生當(dāng)初一定沒想到

只因為30萬的借款

不但使自己

背上了超過200萬的債務(wù)

還讓自己的妻子還遭到了他人的猥褻毆打

  到底發(fā)生了什么 

事情要從2016年講起……

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經(jīng)過警方調(diào)查取證

2018年5月，福田警方

將涉案成員全部抓獲歸案

2018年9月

公訴機關(guān)正式向福田法院提起公訴

2018年11月7～8日

深圳市福田區(qū)人民法院公開審理了此案

更多細節(jié)被披露

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➤“套路貸公司”的成立

公訴機關(guān)指控，2015年9月，被告人田某輝、劉某、曹某杰、徐某玉等人共同出資在福田區(qū)成立創(chuàng)優(yōu)公司，并在南山、羅湖、龍崗等區(qū)域設(shè)立分公司為創(chuàng)優(yōu)公司招攬客戶。

2013年11月，被告人趙恒成立恒富川公司，于2015年雇傭被告人蘇某偉為公司員工。2016年，上述人員分別組成兩個較為固定的犯罪組織，打著民間借貸的幌子，對借款人實施詐騙、非法討債等行為。

➤李先生借款，終“入坑”

2016年，深圳市民李先生通過他人介紹向創(chuàng)優(yōu)公司借款50萬元。被告人劉某以他人名義的銀行卡向李先生名下銀行賬戶轉(zhuǎn)入80萬元，隨后即時要求李先生將80萬中的30萬轉(zhuǎn)入劉某本人的銀行卡中，通過這種交替轉(zhuǎn)賬的方式制造出李先生名下銀行賬戶有80萬人民幣的虛高進賬記錄，并讓其簽訂了空白的借款、房屋抵押、房屋租賃等合同。

同時以收取利息、手續(xù)費、好處費等為由向李先生索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬合計15.5萬元，李先生實際借款僅34.5萬元。

因李先生無錢償還借款

被告人多次誘騙、脅迫其

向第三方借新款還舊賬

據(jù)查，李先生被迫向不同的第三方分別借款70萬、40萬、30萬、15萬、10萬不等，并簽下多份空白的借款、房屋抵押、房屋租賃等合同。

在每一次借款過程中，犯罪團伙都通過交替轉(zhuǎn)賬的方式，虛增被害人借款金額。

在累計8次向第三方借款后，李先生的借款總額被虛增至200余萬元，同時被收取利息、手續(xù)費、好處費等合計將近20萬元。

2017年，套路貸團伙以第三方名義作為原告把李先生告上法庭，并向法院提起5宗訴訟，同時提供借款合同和銀行流水等虛假證據(jù)，向法院申請財產(chǎn)保全。

2017年2月25日，為誘騙、逼迫被害人李先生按虛高金額的借條還款，被告人曹某杰等人撬開李先生的家庭住房，指使曹某偉等3名被告人長期居住在被害人李先生家中，并對李先生妻子進行猥褻、羞辱、毆打和恐嚇，且反鎖房門，致使其兒子不能正常求學(xué)。

2017年3月26日，李先生妻子打電話請求媒體記者到其家中進行采訪，被告人曹某偉等人才離開了李先生家。

南都記者了解到，因本案被告人人數(shù)眾多，涉案金額大，案情復(fù)雜，審理難度較大，福田法院制定了工作預(yù)案，成立了專案審理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

同時，福田法院在庭審前組織召開了庭前會議，合議庭成員、公訴人、辯護人參與會議并發(fā)表意見。會議明確了程序性事項、交換了證據(jù)目錄，確定了控辯雙方的案件爭議焦點，為庭審順利有效進行奠定了基礎(chǔ)。

經(jīng)過充分的庭前準(zhǔn)備工作，兩天的庭審過程高效有序，完成了法庭調(diào)查、法庭辯論等全部庭審程序，法院將擇日宣判。

庭審現(xiàn)場，30余名被告人家屬旁聽了庭審。13名律師作為辯護人出庭為被告人辯護，充分保障了被告人辯護權(quán)利。據(jù)悉，部分被告人對指控的罪名不予認(rèn)可，對部分犯罪事實予以否認(rèn)。