在網(wǎng)上搭建平臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格虛高的商品，打著購(gòu)買(mǎi)商品可以?xún)稉Q公司原始股的旗號(hào)，誘騙他人發(fā)展下線。11月9日上午，河池市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了該局偵破的“1·06”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案案情，該案涉及全國(guó)10個(gè)省(區(qū))、市4萬(wàn)余人，涉及資金23億元，抓獲以趙某輝為首的犯罪嫌疑人32人。

▲在河池公安局大院擺放的涉案車(chē)輛。

在網(wǎng)上搭建平臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格虛高的商品，打著購(gòu)買(mǎi)商品可以?xún)稉Q公司原始股的旗號(hào)，誘騙他人發(fā)展下線。11月9日上午，河池市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了該局偵破的“1·06”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案案情，該案涉及全國(guó)10個(gè)省(區(qū))、市4萬(wàn)余人，涉及資金23億元，抓獲以趙某輝為首的犯罪嫌疑人32人。

以空殼公司原始股誘人入局

今年年初，河池警方在開(kāi)展“2018凈網(wǎng)行動(dòng)”中，發(fā)現(xiàn)河池南丹、都安、天峨等地有人參與湖南御中原健康產(chǎn)業(yè)有限公司、南陽(yáng)御中原健康產(chǎn)業(yè)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，于是立即立案?jìng)刹椤?/span>

經(jīng)查，御中原公司趙某輝等人在某平臺(tái)搭建網(wǎng)站，直銷(xiāo)各類(lèi)茶、酒、口服液等比市面同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格虛高的 15 種套餐商品，宣稱(chēng)在平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)商品可以獲得返利，還可以?xún)稉Q九州沃頓公司原始股的消費(fèi)積分，以此為名誘騙他人發(fā)展下線。

“通過(guò)我們的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)河池在御中原網(wǎng)站注冊(cè)的會(huì)員有 500 多人，涉案金額有 300 多萬(wàn)元。整個(gè)廣西注冊(cè)的有1.1萬(wàn)多人，涉案金額高達(dá)7.2億�！焙映厥泄�安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)黃仲軍介紹，在該公司平臺(tái)出售的商品，有的甚至超過(guò)正常價(jià)值幾十倍，“一瓶市場(chǎng)價(jià)格為30 元的藍(lán)莓汁，在該平臺(tái)能賣(mài)到 1888元，一床棉被甚至能賣(mài)到 5 萬(wàn)元的高價(jià)�！辈贿^(guò)，這些商品大都為三無(wú)產(chǎn)品或者假冒偽劣產(chǎn)品，“入會(huì)的人都是奔著原始股去的，商品有沒(méi)有無(wú)所謂。”但經(jīng)警方調(diào)查，該團(tuán)伙聲稱(chēng)可兌換原始股的九州沃頓公司，實(shí)則是一個(gè)空殼公司。

黃仲軍透露，會(huì)員在該平臺(tái)注冊(cè)充值后，會(huì)在該平臺(tái)得到與繳納的注冊(cè)資金等額的虛擬貨幣“獎(jiǎng)金幣”。“獎(jiǎng)金幣”可以在平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)商品，也可以在會(huì)員之間流通，每發(fā)展一名注冊(cè)會(huì)員，便會(huì)消耗一部分“獎(jiǎng)金幣”，同時(shí)可以從平臺(tái)獲取返利�！蔼�(jiǎng)金幣”只能在每月的1日和15日提現(xiàn)，且超過(guò)100萬(wàn)元就不能提現(xiàn)，這時(shí)便需要發(fā)展更多的會(huì)員來(lái)消耗自己手中的“獎(jiǎng)金幣”。

按投資金額劃分等級(jí)

警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上述兩家公司實(shí)際控制人為趙某輝，高管劉某東、王某燕協(xié)助趙某輝組織策劃各種活動(dòng)，并操縱資金和管理財(cái)務(wù)，李某某、謝某、田某、李某、謝某等 8 人為組織體系骨干。在其網(wǎng)站鏈接平臺(tái)上注冊(cè)的會(huì)員分為7個(gè)等級(jí)，根據(jù)推薦人關(guān)系，以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展出162個(gè)層級(jí)。

“注冊(cè) 1000 元可以成為普通會(huì)員，注冊(cè) 50 萬(wàn)元可以成為最高級(jí)會(huì)員�！秉S仲軍告訴記者，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙以個(gè)人投資金額的多少來(lái)劃分等級(jí)，注冊(cè)資金從1000 元至 50 萬(wàn)元不等。之后，團(tuán)伙頭目認(rèn)為資金聚斂資金速度慢，直接將入會(huì)門(mén)檻提高到萬(wàn)元。

▲團(tuán)伙廣西一號(hào)頭目李某某被抓。 警方供圖

團(tuán)伙頭目新房入伙當(dāng)天被抓

經(jīng)過(guò)歷時(shí) 3 個(gè)月的偵查，公安機(jī)關(guān)掌握了趙某輝等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的相關(guān)證據(jù)。今年4月24日至26日，在自治區(qū)公安廳的統(tǒng)一指揮下，河池警方組織 260 余名警力奔赴湖南、河南、浙江、黑龍江、上海、重慶等十個(gè)省(區(qū))市對(duì)“御中原”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案嫌疑人實(shí)施抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人 32 人，查處涉案窩點(diǎn)12處，暫扣涉案車(chē)輛8輛及涉案物品一批。

值得一提的是，該團(tuán)伙三號(hào)頭目劉某東落網(wǎng)當(dāng)天，正是其歡慶喬遷新居的日子。據(jù)了解，劉某東花了1000多萬(wàn)元在河北秦皇島購(gòu)買(mǎi)了一套海景別墅，她特地喊了20多人來(lái)慶祝，沒(méi)想到還未入新房，便身陷班房。

10 月 16 日，隨著最后一名主要犯罪嫌疑人陳某平在江蘇無(wú)錫落網(wǎng)，公安部督辦的、河池市建市以來(lái)最大的“御中原”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案成功告破。截至目前，警方凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)229個(gè)，凍結(jié)涉案資金、有價(jià)證券2億多元。

目前，該案已移送起訴 21 人、刑事拘留 1 人，其他涉案人員被予以取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住。案件在進(jìn)一步審理中。