為營造安全穩(wěn)定的金融和社會環(huán)境，中堂公安分局圍繞上級有關(guān)工作部署，大力推進護航金融 " 利劍行動 " 工作，重拳打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動。11月13日，記者從中堂公安分局獲悉，該分局成功偵破一宗特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人2名，初步調(diào)查該組織已發(fā)展下線過萬人。目前，2名涉案嫌疑人已移送檢查機關(guān)起訴。

今年 5 月初，中堂公安分局接到東莞市公安局經(jīng)偵支隊的線索，通過分析與研判，初查發(fā)現(xiàn)：位于萬江的泓樽付公司通過運營手機支付軟件和網(wǎng)絡(luò)商城，以吸收消費者成為會員享受消費返利，以及通過會員拉人頭消費享受推廣傭金的方式發(fā)展傳銷成員。該公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，涉案金額巨大。

中堂公安分局結(jié)合初查情況，有條不紊地開展各項偵查工作。一個星期后，中堂公安分局開始收網(wǎng)行動，在梅州市和東莞市分別將涉案嫌疑人黃某源、黃某選兩兄弟緝捕歸案。

經(jīng)查實，黃某源、黃某選兄弟二人通過注冊成為泓樽付網(wǎng)絡(luò)商城會員，以 " 三級傭金 " 獲利模式進行推廣宣傳，利用泓樽付商城手機 APP 軟件和網(wǎng)絡(luò)商場吸引全國各地消費者成為會員，按照 10%、8%、6% 的比例實行會員 " 三級傭金 " 獲利模式。

消費者成為泓樽付商城會員后，就可以分享推廣二維碼，其他消費者就可以掃描介紹人二維碼成為新的消費者會員，消費者理財或者消費，其介紹人就可以從自己發(fā)展的新會員消費中享受一定比例的推廣傭金。

兩名犯罪嫌疑人通過發(fā)展下線人員，要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以直接或者間接滾動發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，計算和支付報酬，牟取非法利益，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。目前，2 名涉案嫌疑人已移送檢查機關(guān)起訴。

中堂公安分局表示，泓樽付傳銷組織橫跨全國 20 多個省，涉案人員和受害人員眾多，情況復(fù)雜，調(diào)查取證時間長、空間跨度大，涉及面廣，耗費了很多人力、財力、物力。公安部門就算面對取證難度大、成本高等問題，亦要將犯罪嫌疑人繩之于法。