據(jù)揚(yáng)州警方通報(bào)，11月25日，揚(yáng)州市江都區(qū)公安局依法對江蘇聯(lián)寶訂單信息科技發(fā)展有限公司(原揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司)法定代表人歐年寶、財(cái)務(wù)控制人歐亞明(系歐年寶之子)以及公司高管、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人共48名犯罪嫌疑人分別以涉嫌集資詐騙罪、涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機(jī)關(guān)審査起訴，一并移送審查起訴的還有涉嫌洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪及詐騙罪等19名關(guān)聯(lián)犯罪嫌疑人。

權(quán)威發(fā)布｜江蘇聯(lián)寶（原揚(yáng)州寶緣）歐年寶等22名犯罪嫌疑人被逮捕！受騙人速速報(bào)案！

根據(jù)群眾舉報(bào)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)全力偵查，江蘇聯(lián)寶訂單信息科技發(fā)展有限公司（原揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司）涉嫌非法集資犯罪。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，該公司法定代表人歐年寶等22名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。案件正在進(jìn)一步偵辦中。其實(shí)，對寶緣的質(zhì)疑這幾年一直就沒停止過，網(wǎng)上不時(shí)爆出各種信息……

江蘇聯(lián)寶，原揚(yáng)州寶緣，歐年寶詐騙

中國江都網(wǎng)最早在2016年6月份發(fā)布反饋信息，提醒投資者謹(jǐn)慎！

具體內(nèi)容如下：

• 主題：

• 關(guān)于揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司非法集資問題 [2016/6/4 15:20:53]

• 留言內(nèi)容：

• 關(guān)于揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司非法集資問題，從去年8月開始就說已交由公安部門調(diào)查，到底是不是非法集資為何到現(xiàn)在還不能定性，是部門的不作為還是什么，能不能給老百姓一個(gè)明確的答復(fù)，難道正的非要等騙子卷款跑路了變成群體事件才會有人管嗎

• 回復(fù)內(nèi)容：

  公安局回復(fù)：

  關(guān)于網(wǎng)友反映揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司集資的問題。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求經(jīng)偵大隊(duì)會同法制大隊(duì)認(rèn)真調(diào)查處理。現(xiàn)答復(fù)如下：

  一、關(guān)于是否屬于非法集資問題。目前對于寶緣公司行為是否構(gòu)成犯罪，公安機(jī)關(guān)已請示相關(guān)部門進(jìn)行研究，目前尚無準(zhǔn)確定性結(jié)論。

  二、關(guān)于能否投資問題。因?qū)毦壒�司給予投資者年收益為40%，高于國家規(guī)定的受法律保護(hù)的民間借貸利率，投資風(fēng)險(xiǎn)極高，建議廣大投資者謹(jǐn)慎。

《法制日報(bào)》旗下的《法治周末》今年1月17日曾發(fā)表《蹊蹺的聯(lián)寶公司“訂單經(jīng)濟(jì)”》（法治周末記者 劉嘉），對聯(lián)寶的運(yùn)營模式提出質(zhì)疑！

聯(lián)寶資產(chǎn)訂單系統(tǒng)官網(wǎng)截圖。資料圖

只要交15000元購買一份“訂單”，不但能拿到一定的商品，還能在隨后的16個(gè)月里享受每月1500元的返款。這又是一種快速致富的新路子？

近日，江蘇南京的王濤(化名)感覺十分糟心，他告訴法治周末記者，他的父親在一家名為“揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司”(以下簡稱“寶緣”)的企業(yè)購買了許多訂單，隨后購買的訂單被“江蘇聯(lián)寶訂單創(chuàng)意信息科技發(fā)展有限公司”(以下簡稱“聯(lián)寶”)接管，然而在還未收到承諾的所有返款時(shí)，聯(lián)寶公司就以各種理由推托不予兌付。

專家表示，如果承諾給參與者明顯高于市場同類產(chǎn)品的超高收益，則違背了正常的商業(yè)規(guī)律，這種經(jīng)營模式將很難持續(xù)運(yùn)營下去。

寶緣曾因違法事宜遭處罰 訂單停止分紅

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示：寶緣成立于2014年5月27日，法定代表人為歐年寶，注冊資本為5799.99萬元，經(jīng)營范圍包括對白酒、紅酒行業(yè)的投資，預(yù)包裝食品兼散裝食品零售等。

寶緣之前對外宣稱其獨(dú)創(chuàng)了“OPX商業(yè)模式”，即消費(fèi)者用一單(一單為15000元)的錢在寶緣可以得到3倍的商品，在公司有利潤的情況下，消費(fèi)者可選擇拿走這些商品，也可選擇只拿走一單的商品，余下的兩份商品可以在寶緣寄售，公司售出商品獲得利潤后與消費(fèi)者分紅，若沒有利潤，則將商品歸還給消費(fèi)者。

王濤告訴記者，寶緣的訂單經(jīng)濟(jì)是以“藍(lán)之藍(lán)”酒等商品為營銷載體，起初會員交15000元購買一單后，可以獲得標(biāo)價(jià)15000元的酒，剩余兩份共計(jì)30000元的酒如果繼續(xù)在寶緣寄售，就可以獲得后續(xù)收益；大約從2016年開始，寶緣對該模式進(jìn)行了一些調(diào)整：會員購買一單可以獲得相應(yīng)的積分，積分可以兌換等值的酒或其他商品，除此之外，會員每個(gè)月還可獲得1500元的分紅，16個(gè)月共計(jì)獲得24000元。這就意味著即使會員最終不將積分兌換成酒，年化分紅收益率可達(dá)45%。

“很多會員其實(shí)并不是沖著購買酒而購買訂單的，超高的收益才是吸引我父親加入其中的關(guān)鍵�！蓖鯘�說。

王濤回憶，2016年4月，他父親通過寶緣公司購買了20單單價(jià)為15000元的消費(fèi)訂單，共花費(fèi)30萬元；當(dāng)時(shí)寶緣的工作人員承諾，在隨后的16個(gè)月里，每單每個(gè)月可以返款1500元，也就是說，每個(gè)月能收到3萬元的分紅，共48萬元。正如當(dāng)初承諾的，在隨后的4個(gè)月時(shí)間里，王濤的父親的確每月都能收到3萬元的分紅，共收到了12萬元。

然而，自2016年8月，寶緣陸續(xù)將原先的“消費(fèi)訂單”升級為“資產(chǎn)訂單”，分紅方式也隨之發(fā)生改變：每份訂單同樣返還16個(gè)月，但每月返還金額降為400元，共6400元；最后，平臺會一次性返還15000元本金。

不過，王濤回憶，2016年10月，寶緣在沒有正式通知會員的情況下，停止給會員發(fā)分紅，經(jīng)過詢問，對方稱“國家對該經(jīng)濟(jì)模式進(jìn)行整頓，暫緩分紅”。

記者查閱公開報(bào)道得知，實(shí)際上，早在2015年10月，揚(yáng)州市江都區(qū)市場監(jiān)督管理局以寶緣偽造冒用品牌標(biāo)志、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、欺騙性交易行為、違反工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理規(guī)定、拒絕監(jiān)督檢查為由，對其罰款72.1萬元，沒收違法所得和非法財(cái)物。而國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，寶緣公司在2016年12月30日已注銷。

兩企業(yè)法定代表人系同一人 曾以多種理由暫緩分紅

就在一些會員對手上訂單如何兌付一籌莫展時(shí)，聯(lián)寶公司成立，同樣沿用寶緣的模式。國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，聯(lián)寶成立于2016年11月5日，法定代表人同樣為歐年寶，即寶緣和聯(lián)寶的法定代表人為同一人。

據(jù)聯(lián)寶官網(wǎng)介紹，其是一家創(chuàng)新型消費(fèi)平臺公司，以訂單為經(jīng)營核心，致力于顛覆傳統(tǒng)消費(fèi)時(shí)代的創(chuàng)新型消費(fèi)商業(yè)模式，公司平臺擁有各類型供貨商，消費(fèi)者首先可以優(yōu)惠的價(jià)格消費(fèi)商品，其次可以通過和公司多元化合作來分享公司的經(jīng)營利潤。

不過，在“接盤”寶緣后，聯(lián)寶公司依舊以“系統(tǒng)維護(hù)”等理由不發(fā)放分紅。王濤回憶，2017年3月，聯(lián)寶建立一個(gè)新系統(tǒng)，同時(shí)宣布老系統(tǒng)停止分紅，只有新系統(tǒng)可以按月分紅，并提出了“一拖三”政策，即老會員要想分紅只能再投資或拉別人投資，每新投一單就可以將老系統(tǒng)的三單訂單拖入新系統(tǒng)享受分紅。

“由于擔(dān)心聯(lián)寶再次出現(xiàn)停止分紅的情況，我沒有讓父親新投任何訂單，所以截至2018年1月15日，我父親沒有收到任何分紅；但從2017年6月開始，我發(fā)現(xiàn)陸續(xù)有追加投資的會員再次沒收到分紅�！蓖鯘�說道，由于聯(lián)寶一直給出各種推脫的理由，如公司訂單要對接企業(yè)、系統(tǒng)維護(hù)等，還通過各種渠道進(jìn)行宣傳，因此很多人愿意相信平臺只是暫時(shí)停止分紅，直到2017年年底，由于停止分紅的時(shí)間太長，許多人才意識到其中的問題，并組成了維權(quán)群。

王濤便是一個(gè)名為“聯(lián)寶最新進(jìn)展交流群”的QQ群群主，群里成員紛紛向記者表示，購買聯(lián)寶訂單的用戶大多是中老年人，當(dāng)初付款時(shí)也沒有收到任何紙質(zhì)合同，只拿到了幾個(gè)月的分紅，公司就不再兌現(xiàn)承諾了，現(xiàn)在根本不知道怎樣才能拿回本金和分紅。

此外，王濤介紹，目前維權(quán)用戶已經(jīng)組建了兩個(gè)500人的微信群，大部分用戶都曾購買了幾個(gè)或幾十個(gè)訂單，群內(nèi)成員正在商討該如何追回?fù)p失。

為了進(jìn)一步了解會員的分紅情況，1月11日，法治周末記者向聯(lián)寶發(fā)送了采訪函，不過截至發(fā)稿時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人并未作出回應(yīng)。

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，2017年7月14日，無錫市新吳區(qū)市場監(jiān)督管理局因通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系，而將其列入經(jīng)營異常名錄。

超高收益平臺難持續(xù)

中央民族大學(xué)法學(xué)院教授鄧建鵬表示，平臺承諾在期限內(nèi)給予用戶一定的回報(bào)，并且所承諾的回報(bào)收益明顯高于一般銀行金融產(chǎn)品收益或市場同類產(chǎn)品，違背了正常的商業(yè)模式，最終的結(jié)果就是資金的缺口越來越大、資金鏈斷裂，甚至有可能出現(xiàn)跑路的情況。

記者注意到，就在聯(lián)寶公司的官網(wǎng)上，其也提示一些從事消費(fèi)訂單商業(yè)模式的公司沒有經(jīng)過時(shí)間沉淀，可能并不具備安全性，很多模仿公司都是騙錢跑路的，其還“貼心”地附上了一些被媒體報(bào)道存在問題的同類型企業(yè)，如江蘇汝康等。

另據(jù)媒體報(bào)道，揚(yáng)州“華誠酒業(yè)”“江蘇隆承”為代表的多家以“消費(fèi)訂單”及“消費(fèi)創(chuàng)富”為模式的公司出現(xiàn)了“跑路”或關(guān)門歇業(yè)現(xiàn)象。

對于用戶消費(fèi)、購買訂單即可獲得高額收益的模式，中國電子商務(wù)協(xié)會調(diào)解中心副主任喬聰軍認(rèn)為，這類平臺就是以高額回報(bào)為誘餌，通過高收益向不特定群體歸集資金，而用戶之所以愿意參與，就是為了追求高額收益，平臺打著各種幌子，實(shí)際上所從事的行為可能會涉嫌非法集資或詐騙。

喬聰軍指出，用戶應(yīng)特別留意那些嚴(yán)重違背市場規(guī)律和社會常理的平臺：如果用戶能獲得如此高的收益，那么平臺能有多少利潤，這樣的經(jīng)營模式如何具備持續(xù)性？

喬聰軍認(rèn)為，很多用戶之所以深陷高收益騙局，既是因?yàn)槿狈�這方面的認(rèn)知、沒有防范觀念，又是因?yàn)閮?nèi)心存在貪欲，想要一夜暴富，而這種投機(jī)取巧的心理一旦被不法分子抓住，就會使得用戶遭遇人財(cái)兩空的結(jié)局。

最后再次提醒：

聯(lián)寶公司集資參與人

應(yīng)盡快攜帶本人身份證明、證據(jù)資料復(fù)印件及原件

向本人戶籍所在地、經(jīng)常居住地

或?qū)嶋H參與集資地公安機(jī)關(guān)報(bào)案