10月29日至11月2日，河北郵幣卡中心會(huì)員浙江華恩公司詐騙案在金華市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理，持續(xù)了五天一夜。檢方認(rèn)為，本案系集團(tuán)犯罪，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。

2015年以來(lái)，全國(guó)各地興起郵幣卡類金融詐騙活動(dòng)，將郵票、紀(jì)念幣等當(dāng)作股票來(lái)炒作、操縱價(jià)格，引誘投資者在高位接盤(pán)，莊家套現(xiàn)獲得巨額收益后玩消失，多數(shù)投資者最終都血本無(wú)歸。

河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)郵幣卡中心（下稱“平臺(tái)”）是全國(guó)交易量最大的郵幣卡交易平臺(tái)之一，日成交金額曾在20億元左右，上市郵票、紀(jì)念幣產(chǎn)品數(shù)量多達(dá)271只。浙江華恩資本管理有限公司（下稱“華恩公司”）自2015年11起成為平臺(tái)的會(huì)員機(jī)構(gòu)。

公訴方認(rèn)為，被告人等采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)務(wù)，數(shù)額特別巨大，詐騙數(shù)額巨大，受害者人數(shù)眾多，已經(jīng)觸犯刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

21名主犯受審

本次受審的是浙江華恩的骨干成員符偉斌、張雷、胡堅(jiān)勇、張韶山等21名主犯，他們于2016年12月至2017年4月先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，在抓捕犯罪嫌疑人后長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的時(shí)間里，經(jīng)過(guò)反復(fù)補(bǔ)充偵查，兩次審計(jì)，三次延長(zhǎng)審查起訴期限，終于正式開(kāi)庭審理。

經(jīng)依法審查查明，2015年11月至2016年12月，被告人符偉斌、張雷以非法占有為目的，在金華、義烏等地招募被告人胡堅(jiān)勇等人為骨干成員，利用平臺(tái)操縱郵票價(jià)格，騙取被害人共計(jì)5.46萬(wàn)余人，騙取資金共計(jì)11億多元。

根據(jù)公訴材料，該詐騙集團(tuán)層級(jí)清楚、分工明確，由被告人符偉斌、張雷出資將13種郵票在平臺(tái)上市，被告人胡堅(jiān)勇、龔毅等人負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部管理及業(yè)務(wù)員培訓(xùn)等，被告人張韶山、肖本巍等人為講師團(tuán)隊(duì)成員，負(fù)責(zé)誘騙被害人操作買(mǎi)賣郵票等；被告人楊軍、符干語(yǔ)等人為操盤(pán)團(tuán)隊(duì)成員，被告閆威龍等人組成的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)物色被害人。

業(yè)務(wù)員先物色被害人，把業(yè)務(wù)組長(zhǎng)包裝成“資深分析師”，誘騙被害人到新浪直播間聽(tīng)講師張韶山、肖本巍等人講課，然后由業(yè)務(wù)員當(dāng)托，與講師相互配合，誘騙被害人購(gòu)買(mǎi)郵票，操盤(pán)團(tuán)隊(duì)則操縱郵票價(jià)格漲跌，以配合講師的“預(yù)測(cè)”，使講師得到被害人的信任。

之后講師團(tuán)隊(duì)、操盤(pán)團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)又相互配合，通過(guò)操盤(pán)團(tuán)隊(duì)操縱郵票價(jià)格上漲，誘騙被害人在高位接盤(pán)，操盤(pán)手再操縱郵票價(jià)格下跌，操盤(pán)團(tuán)隊(duì)則伺機(jī)在低價(jià)位購(gòu)回郵票，從而騙取被害人資金。

檢方查明，符偉斌、張雷、張韶山等人詐騙數(shù)額為11億元，肖本巍、陳昊等人詐騙數(shù)額2.26億元，符干語(yǔ)詐騙數(shù)額5.86億元，王濤詐騙數(shù)額3.76億元，張博、瞿超等人詐騙數(shù)額2.23億元。

另外，被告人龔毅管理的“鯤鵬隊(duì)”、“龍魂隊(duì)”、“SKY神之隊(duì)”、“風(fēng)啟隊(duì)”誘騙被害人入金總額1.89億元；閆威龍等在的“疾風(fēng)隊(duì)”誘騙被害人入金總額3250萬(wàn)元，成鵬行轉(zhuǎn)入“疾風(fēng)隊(duì)”后，誘騙入金882萬(wàn)元。

2016年12月29日，被告人符偉斌、張雷、胡堅(jiān)勇、張韶山、龔毅、楊軍、符干語(yǔ)、王濤、張博、瞿超、楊兵、樓中園、黃鳴偉、閆威龍、倪德曉、瞿宗杰、成鵬行被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人肖本巍、梅表歡、陳昊、羅志豪于2017年2月至4月先后被抓捕歸案。

檢方認(rèn)為，被告人等以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)務(wù)，其中被告人符偉斌等20人數(shù)額特別巨大，成鵬行數(shù)額巨大，各被告人行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任，本案系共同犯罪、集團(tuán)犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條規(guī)定。

會(huì)員、平臺(tái)、票商622分成

法庭上，公訴人和被告人分別陳述和舉證，并展開(kāi)辯論。

據(jù)公訴人陳述，符偉斌、張雷先后在浙江、江蘇、甘肅、陜西、北京等地注冊(cè)公司，發(fā)展講師團(tuán)隊(duì)10余人，操盤(pán)團(tuán)隊(duì)20余人，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)200多人。

符偉斌、張雷以甘肅華恩名義從平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)了13種郵票，其中符偉斌10種，張雷3種，購(gòu)買(mǎi)后在平臺(tái)上市托管，將5%的郵票用來(lái)給投資人打新，95%的郵票用來(lái)做交易籌碼賣給散戶投資人。

整個(gè)詐騙流程以兩個(gè)月為一個(gè)周期，從業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)物色被害人進(jìn)入新浪直播間聽(tīng)課，講師團(tuán)隊(duì)分析K線走勢(shì)誘導(dǎo)，操盤(pán)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行一波拉升之后，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，又故意與講師團(tuán)隊(duì)所講的內(nèi)容進(jìn)行反向操作，使郵票價(jià)格大跌，出現(xiàn)多個(gè)一字板跌停，導(dǎo)致被害人損失慘重。

被告人以同樣的手法，發(fā)展了四五批客戶，進(jìn)行了四五波操作，直到2016年12月29日被抓捕為止。

在13個(gè)月時(shí)間內(nèi)，符偉斌投入2000萬(wàn)元、張雷投入800萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)了13種120多萬(wàn)枚郵票，通過(guò)32個(gè)操盤(pán)賬戶，獲得8.8億元利潤(rùn)。獲利的分配上，符偉斌、張雷等人將總盈利的60%納為己有，20%分給平臺(tái)，20%分給上票單位九鑫公司。

抓獲犯罪嫌疑人后，金華市公安局江南分局刑偵人員先后多次到河北滄州、北京等地調(diào)取證據(jù)，今年5月再度從北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)公司調(diào)取了河北平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)，獲得華恩公司與平臺(tái)共同作案的證據(jù)。

在整個(gè)審訊期間，符偉斌、張雷、胡堅(jiān)勇、張韶山等人都對(duì)自己的行為進(jìn)行了解釋和辯護(hù)，把責(zé)任指向平臺(tái)。

據(jù)陳述，2016年4月以前，華恩公司在平臺(tái)托管的郵票處于虧損狀態(tài)，后來(lái)平臺(tái)委派人員到華恩公司幫扶指導(dǎo)操作，同年6月，華恩公司派張韶山等講師、操盤(pán)人員到深圳學(xué)習(xí)考察，又多次參加平臺(tái)在各地召開(kāi)的培訓(xùn)會(huì)議，此后華恩公司開(kāi)始大幅盈利。

被告人辯稱，平臺(tái)由德成公司、九鑫公司參股的，又有政府有關(guān)部門(mén)的批文和工商行政許可，因此平臺(tái)應(yīng)負(fù)有主要責(zé)任，華恩公司只能承擔(dān)次要責(zé)任。

但公訴人認(rèn)為華恩公司符偉斌、張雷等人具有主觀詐騙的意識(shí)，又有客觀實(shí)施詐騙的行為，詐騙數(shù)額巨大，受害者人數(shù)眾多，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。