12月25日上午

濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民法院

對(duì)山東省偵破首例“套路貸”案一審公開(kāi)宣判

對(duì)被告人于某某、齊某均以敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁、故意傷害罪判處有期徒刑十五年,并處罰金二十五萬(wàn)元。對(duì)曹某某、高某某、劉某某等其他12名被告人分別以詐騙罪、非法拘禁罪等判處六個(gè)月到兩年零六個(gè)月不等有期徒刑,其中6名被告人被判處相應(yīng)罰金。

經(jīng)審理查明,2016年5月至2018年1月,被告人于某某、齊某合伙在長(zhǎng)清區(qū)常春藤小區(qū)租賃房屋,作為辦公地點(diǎn)對(duì)外以“齊魯投資公司”和“齊魯私貸”(均未進(jìn)行工商登記)的名義,由被告人于某某、齊某提供資金,規(guī)定放貸利息、手續(xù)費(fèi)、逾期費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)員的提成比例及決定是否上門(mén)催債等事項(xiàng),各自帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員從事非法高利放貸業(yè)務(wù),收益平分。于某某、齊某糾集被告人曹某某、高某某劉某某等人為業(yè)務(wù)員,由其中兩名業(yè)務(wù)員分別擔(dān)任于某某、齊某下屬業(yè)務(wù)員的小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)于某某、齊某與其他業(yè)務(wù)的聯(lián)系,帶領(lǐng)手下業(yè)務(wù)員審核借款人資料后提交給于某某和齊某。各業(yè)務(wù)員從自己所作的每筆業(yè)務(wù)中提取利潤(rùn)的30%作為提成。

在放貸過(guò)程中,于某某、齊某等人以保證金等名目要求被害人簽訂明顯對(duì)其不利的虛高借款數(shù)額的合同,再以收取手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)的名義預(yù)先扣除一定比例的款項(xiàng),使被害人實(shí)際到手的數(shù)額明顯低于借條及合同金額,通過(guò)轉(zhuǎn)賬痕跡制造被害人已經(jīng)取得合同所借全部款項(xiàng)的假象,或者強(qiáng)迫被害人達(dá)成前述交易;在被害人無(wú)力償還債務(wù)的情況下,采取介紹他人向其放貸,扮演其他公司人員與被害人簽訂新的虛高借款合同,或者謊稱(chēng)為被害人償還其他債務(wù)等手段,騙取被害人財(cái)物;或者通過(guò)言語(yǔ)威脅、發(fā)送侮辱短信等方式要挾被害人及其親屬償還虛高債務(wù);或者采取限制被害人人身自由、傷害被害人的手段,逼迫被害人償還虛高債務(wù)。

濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民法院認(rèn)為,于某某、齊某以非法占有為目的,伙同他人多次敲詐勒索財(cái)物,數(shù)額巨大;詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大;故意傷害他人身體致人輕傷;對(duì)他人實(shí)施非法拘禁;于某某、齊某系犯罪集團(tuán)的首要分子,按照犯罪集團(tuán)所犯全部罪行處罰。其他12名被告人亦分別實(shí)施犯罪行為,應(yīng)根據(jù)其犯罪行為給予相應(yīng)處罰。同時(shí),14名被告人歸案后,認(rèn)罪態(tài)度較好;于某某、齊某賠償部分被害人損失,取得對(duì)方的諒解,部分敲詐勒索系未遂;曹某某等三人敲詐勒索系未遂,曹某某詐騙已退賠被害人損失,取得對(duì)方的諒解等等。綜上,依法均予以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

【溫馨提醒】