地下錢莊是一種特殊的非法金融組織，它對(duì)金融市場及實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響與沖擊十分巨大，也是不法分子犯罪活動(dòng)的“幫兇”和貪腐資金的“洗白工具”。近日，在自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的組織指導(dǎo)下，欽州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過縝密偵查，成功破獲一起重大地下錢莊案，涉案金額高達(dá)20億元。

我們公安機(jī)關(guān)接到中國銀行反洗中心移交的線索，稱廣西欽州的一個(gè)賬戶在短短的三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，快進(jìn)快出了大筆資金，資金鏈達(dá)到了4.3個(gè)億，涉嫌了非法經(jīng)營，希望公安機(jī)關(guān)查處。

康某臺(tái)等人利用他本人及其團(tuán)伙開設(shè)的大量銀行賬戶，以及在香港開設(shè)的等離岸賬戶為通道，按照略高于當(dāng)日銀行匯率牌價(jià)的點(diǎn)數(shù)，將人民幣兌換成美元轉(zhuǎn)移至境外，并從中收取千分之五至千分之十不等的手續(xù)費(fèi)以獲取利潤。

2018年11月27日，在廣東、甘肅、浙江、廣西南寧等地收網(wǎng)，成功偵破了“8.13”重大地下錢莊案，共抓獲19名犯罪嫌疑人，打掉3個(gè)犯罪團(tuán)伙，凍結(jié)涉案銀行賬戶資金約4300萬元。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，欽州市公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)涉嫌非法經(jīng)營罪的康某臺(tái)等16名犯罪嫌疑人依法執(zhí)行逮捕，這是我們欽州市公安機(jī)關(guān)成功偵破的首例特大跨境地下錢莊案，目前案件還在進(jìn)一步深挖中。