“炒幣”“區(qū)塊鏈”“BNM”……一段時(shí)間里,這些看起來高大上的專有名詞在某些微信群里不停閃現(xiàn)。利用“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念,謊稱發(fā)行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣,大肆非法斂財(cái),短短數(shù)月內(nèi),一個(gè)犯罪團(tuán)伙連續(xù)實(shí)施詐騙,初步核實(shí)涉案金額達(dá)60余萬元。

近日,張大、張二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

“虛擬貨幣”老玩家遇到了真騙子 

陳:“9月6日至7日內(nèi)部認(rèn)籌結(jié)束,我們賺30%,目前還是內(nèi)部認(rèn)籌,只有內(nèi)部人員知道,10月10日‘BNM’幣正式對(duì)外發(fā)行。”

錄:“我直接轉(zhuǎn)您現(xiàn)金行不行?”

陳:“你要買多少?我也是轉(zhuǎn)幣給偉哥代賣�！�

……

翻開和陳某的微信聊天記錄,錄先生仿佛經(jīng)歷了一場(chǎng)噩夢(mèng),在這場(chǎng)虛假的“夢(mèng)”里,他被卷走的卻是真金白銀。

家住蘇州相城區(qū)的錄先生平時(shí)熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日,有個(gè)名為“聽聽”的微信號(hào)加錄先生為好友,在“聽聽”的介紹下,錄先生抱著試試看的態(tài)度加了一個(gè)炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某。陳某告訴錄先生,正籌備發(fā)售一種叫“BNM”的虛擬幣,這種幣一發(fā)售就會(huì)漲價(jià),現(xiàn)在買入,到時(shí)候肯定會(huì)賺錢。

錄先生將信將疑,他上網(wǎng)搜索“BNM”幣,但并沒有查到相關(guān)信息。不過,在陳某的朋友圈里,錄先生發(fā)現(xiàn)陳某確實(shí)對(duì)一些“虛擬貨幣”的漲跌預(yù)測(cè)非常準(zhǔn)。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易,他認(rèn)為做“虛擬貨幣”投資總會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),于是決定嘗試一下。

錄先生通過陳某,以單價(jià)2.3元人民幣的價(jià)格購買了1.3萬多個(gè)“BNM”幣,加上優(yōu)惠,錄先生分三次向陳某微信轉(zhuǎn)賬總計(jì)2.6萬元。陳某告訴他,2018年10月18日“BNM”幣發(fā)售后會(huì)達(dá)到7元左右的價(jià)格,到時(shí)他的賬戶才會(huì)有“BNM”幣。但到了日子,錄先生的賬戶并沒有什么“BNM”幣,自己也被對(duì)方拉黑了。

兩天后,錄先生向蘇州警方報(bào)案,2018年10月31日公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹�。一個(gè)月后,18名犯罪嫌疑人到案,他們的供述均指向一個(gè)以張氏兄弟為首的犯罪團(tuán)伙,至此,一個(gè)由該團(tuán)伙設(shè)計(jì)的騙局被逐漸揭開。

造富神話背后是驚天騙局 

近年來,“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等火爆投資圈,但普通投資者大多一知半解。利用這種心理,一個(gè)操作“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”的“虛擬王國(guó)”應(yīng)運(yùn)而生。

在這個(gè)“虛擬王國(guó)”里,張大、張二兄弟扮演著“發(fā)行公司高管”和“資深投資顧問”,招募起一票“演員”,虛構(gòu)發(fā)行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣,虛假宣傳開展斂財(cái)騙局。

同為“90后”的張大、張二一個(gè)曾當(dāng)過理發(fā)師,一個(gè)當(dāng)過廚師。2018年7月,為了短時(shí)間內(nèi)賺到大錢,兄弟倆開始研究“虛擬貨幣”,決定利用這些概念,借投資者的投機(jī)心理實(shí)施詐騙。

兩人租用了湖南省桂陽縣的一套公寓作為辦公地點(diǎn)。由張大負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),張二則擔(dān)任“總監(jiān)”,負(fù)責(zé)組織新招錄業(yè)務(wù)員對(duì)“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”投資領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn),他們還招募秦某等人擔(dān)任經(jīng)理,負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員與客戶聊天,廖某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。

業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在微信添加客戶并釋放虛假投資信息,再由“資深投資顧問”張二和“發(fā)行公司高管”張大誘騙投資者認(rèn)購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”,以真幣換“假幣”實(shí)施詐騙。

2018年7月至11月間,該犯罪團(tuán)伙以這種方式連續(xù)實(shí)施詐騙,初步核實(shí)騙取錄先生等多名被害人60余萬元。

“投資大V”變身“網(wǎng)紅”

為了取得投資者的信任,張大等人動(dòng)足了心思。他們給每個(gè)業(yè)務(wù)員配發(fā)5個(gè)手機(jī)號(hào),每個(gè)手機(jī)號(hào)都綁定一個(gè)網(wǎng)上買來的微信號(hào),其中4個(gè)是工作號(hào),1個(gè)是助理微信號(hào)。

業(yè)務(wù)員用這4個(gè)工作微信號(hào)在微信平臺(tái)搜索“區(qū)塊鏈”“幣圈”等關(guān)鍵字,進(jìn)入“區(qū)塊鏈”的聊天群,再加可能成為客戶的好友,將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶。

利用客戶的逆反心理,陳某反其道而行。對(duì)于客戶的咨詢,陳某并沒有急吼吼地上前回復(fù),反而擺出一副大忙人的高姿態(tài),以正在參加“區(qū)塊鏈”的重要會(huì)議等為由,將客戶退回到助理微信號(hào),而所謂的助理其實(shí)仍是由先前的業(yè)務(wù)員扮演。

朱先生是陳某的客戶之一,而讓朱先生上當(dāng)受騙的原因,除了該團(tuán)伙對(duì)陳某的包裝外,最重要的還是陳某做的一期“網(wǎng)絡(luò)直播”。在陳某助理的介紹下,朱先生登錄某直播平臺(tái)聽“大V”陳某講課,課程中,陳某侃侃而談,向客戶透露自己根本不算厲害角色,貨幣網(wǎng)高管“偉哥”才是真正的業(yè)界大佬,正是“偉哥”提供的內(nèi)幕消息讓自己賺了錢。

在陳某的吹捧下,“偉哥”隆重登場(chǎng)。平臺(tái)上眾人又是獻(xiàn)花又是掌聲,讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環(huán)之下。這時(shí)候,“偉哥”及時(shí)給客戶送上了大禮:一個(gè)“BNM”虛擬幣的白皮書,并聲稱這款幣大約在2018年10月底上市,上市后必定漲價(jià)。

各種造勢(shì)鼓吹之下,朱先生最終花了8萬多元認(rèn)購了“偉哥”推薦的“BNM”幣,直到2018年10月10日“BNM”幣并沒有到賬,反而被陳某拉黑,朱先生才恍然大悟。

【檢方提醒】

警惕“虛擬貨幣”成為犯罪工具

本案被害人較多,作案手法新,蘇州市相城區(qū)檢察院第一時(shí)間組織人員提前介入,引導(dǎo)偵查取證。對(duì)各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虛擬貨幣”的價(jià)值認(rèn)證等提出引導(dǎo)偵查意見。

這起案件中被害人之多,一方面是大多數(shù)投資者都抱著賺錢都有風(fēng)險(xiǎn)的僥幸心理,另一方面是該團(tuán)伙推廣的“虛擬貨幣”在網(wǎng)上查不到,這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關(guān)鍵。

辦案檢察官告訴記者,近年來,各種基于“區(qū)塊鏈”技術(shù)、打著數(shù)字貨幣旗號(hào)的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮,越來越多的投資者將目光轉(zhuǎn)向這類新型貨幣。不法分子便利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,借炒作“區(qū)塊鏈”概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí),作案手段往往具有較強(qiáng)的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。

辦案檢察官提醒廣大投資者,要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前,我國(guó)對(duì)“虛擬貨幣”加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管控,任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng),任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”。