隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)支付越來(lái)越快捷，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)支付賭資這一新型賭博支付方式也悄然興起，不少“麻友”玩麻將不帶現(xiàn)金，只需通過(guò)手機(jī)微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)支付賭資，正是這種支付方式，給了許多“麻友”趁虛而入的機(jī)會(huì)，認(rèn)為不使用現(xiàn)金就不是賭博，隨之走上違法犯罪的道路。

傍晚咖啡館“打卡”

“報(bào)告楊隊(duì)，最近接到群眾舉報(bào)稱(chēng)西寧市城中區(qū)北大街某咖啡館每天有大量可疑人員進(jìn)出，我覺(jué)得有必要調(diào)查一下，看看是否涉嫌犯罪�！�

“好的，你們多觀察幾天，若有犯罪行為，全力查處絕不姑息�！�

“收到，我們將全力以赴�！�

以上是西寧市公安局城中分局治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)楊鈞和辦案民警在今年8月初的一段對(duì)話。

民警經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)這家咖啡館的客流基本上出現(xiàn)在每天18時(shí)至次日凌晨6時(shí)許，客流量在30人左右，男女都有。外圍的調(diào)查取證已基本確定，民警便潛入咖啡館進(jìn)行進(jìn)一步偵查，發(fā)現(xiàn)這家咖啡館的包間內(nèi)有人賭博，但現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有人持大量現(xiàn)金參賭，表面上看似一切正常。

“既然是賭博，為什么沒(méi)有現(xiàn)金呢，難道遺漏了什么？”有著多年辦案經(jīng)驗(yàn)的民警沒(méi)有被表面的假象迷惑，通過(guò)研判分析，認(rèn)為場(chǎng)所內(nèi)可能隱藏著一個(gè)參與網(wǎng)絡(luò)賭博的團(tuán)伙。面對(duì)種種疑問(wèn)，民警經(jīng)過(guò)多次偵查確認(rèn)，這條舉報(bào)線索屬實(shí)，這是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，參賭人員行跡十分隱秘。為了找到相關(guān)線索，城中分局將此案列為督辦案件，抽調(diào)民警組成專(zhuān)案組，全力展開(kāi)調(diào)查。

神秘的黑西裝男

每天在固定的時(shí)間段，三四十個(gè)素未謀面的陌生人進(jìn)入咖啡館，是什么使得這些人齊聚這家咖啡館呢？他們進(jìn)去后又是怎樣進(jìn)行賭博的呢？這個(gè)賭局又是誰(shuí)組織的呢？

隨著民警的進(jìn)一步調(diào)查，疑點(diǎn)越來(lái)越多。民警發(fā)現(xiàn)，一名身穿黑西裝的男子在多個(gè)包間內(nèi)頻繁進(jìn)出，這些人打麻將一局結(jié)束的時(shí)間特別快，且只有3個(gè)人參與。通常一局六七分鐘結(jié)束，而這家咖啡館的包間內(nèi)，一局只需要兩三分鐘，而且每個(gè)包間內(nèi)大約有10人站在麻將桌旁等待上場(chǎng)，每人手里還拿著一張卡片。卡片輸了，就要把位置讓給旁邊候場(chǎng)的人。

候場(chǎng)的人候場(chǎng)，上桌的人參賭，秩序井然。民警還發(fā)現(xiàn)，在換人的間隙，站在旁邊的黑西裝男子迅速?gòu)膭倓偨Y(jié)束的上一局中拿走一張卡片。民警進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn)，3個(gè)大包間內(nèi)的3個(gè)賭局，每完成一局，這名男子都會(huì)拿走一張小卡片。黑西裝男子到底是誰(shuí)？既然他沒(méi)有參賭為什么要拿走卡片呢？

黑西裝男子會(huì)不會(huì)是賭局的組織者？一連觀察了好幾天，民警確定黑西裝男子是負(fù)責(zé)來(lái)回抽頭的“馬仔”，他的背后還有3名老板，分別負(fù)責(zé)3個(gè)包間內(nèi)賭局的秩序。

轉(zhuǎn)賬記錄是關(guān)鍵

經(jīng)過(guò)76個(gè)小時(shí)的堅(jiān)守，民警于2018年8月12日凌晨展開(kāi)抓捕行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉嫌賭博違法行為人38人。隨后，民警對(duì)其中20名參賭人員依法行政拘留，對(duì)其余18人依法訓(xùn)誡。

民警介紹，要確定這起案件是否構(gòu)成賭博罪，要看是否有下列情形：（一）組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到5000元以上的；（二）組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元以上的；（三）組織3人以上賭博，參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到20人以上。

為了將這起案件辦得更加扎實(shí)，民警篩選這些條件后，發(fā)現(xiàn)只有在賭資這條證據(jù)鏈上想辦法。當(dāng)晚，民警在現(xiàn)場(chǎng)查獲的多部手機(jī)中發(fā)現(xiàn)，原來(lái)參賭人員使用微信轉(zhuǎn)賬，每筆轉(zhuǎn)賬的金額基本上在1000甚至9000元以上。民警根據(jù)所有手機(jī)中的轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)現(xiàn)，這起案件中的涉案賭資在15萬(wàn)元以上。由此，組織賭博的違法犯罪行為成立。

4人違法被刑拘

辦案民警介紹，以往處理過(guò)不少類(lèi)似的案件，但很多時(shí)候民警趕到現(xiàn)場(chǎng)查證時(shí)，即便找到違法行為人，也很難第一時(shí)間找到轉(zhuǎn)賬的證據(jù)，所以往往不了了之。

這起案件后續(xù)的審訊、審查工作，因?yàn)檎莆樟怂�有參賭人員多日的轉(zhuǎn)賬憑證，所以即便是想抵賴(lài)，也沒(méi)辦法解釋每一筆賬目的流向，違法行為人不得不交代了自己涉嫌賭博的事實(shí)。

4名犯罪嫌疑人在做筆錄的時(shí)候交代，他們先后在省內(nèi)多個(gè)地方組織人員參與類(lèi)似的賭博。今年，他們從7月初至8月初，在西寧組織人員賭博，沒(méi)想到僅僅一個(gè)月就被警方抓獲了。

此案為全省首例網(wǎng)絡(luò)支付無(wú)現(xiàn)金賭博案件，案情復(fù)雜，涉賭資金高達(dá)15萬(wàn)元,涉案人員眾多,轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)化,調(diào)查取證難度大。為了完善此案的證據(jù)鏈，城中分局治安大隊(duì)辦案民警通過(guò)10天時(shí)間，多角度綜合運(yùn)用，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬記錄尋找突破口、固定證據(jù)鏈，最終，3名老板及1名“馬仔”的行為涉嫌賭博罪，將原先分別對(duì)4人處以行政拘留變更為刑事拘留。

賭博·毒藥

我國(guó)刑法規(guī)定，以營(yíng)利為目的的聚眾賭博或以賭博為業(yè)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，都將構(gòu)成犯罪。以營(yíng)利為目的、具有賭博性質(zhì)的“搶紅包”群，其行為等同于“聚眾賭博”，屬于違法犯罪行為。不管是哪種形式，網(wǎng)民只要參與進(jìn)去都贏不了。這類(lèi)“網(wǎng)上小游戲”跟其他網(wǎng)游一樣，“外掛”總是如影隨形，讓莊家處于不敗之地。

本案中參賭人員每天傍晚進(jìn)入咖啡館直到第二天天亮，通宵達(dá)旦樂(lè)此不疲，輸錢(qián)了想贏回來(lái)，贏錢(qián)了想贏得更多，在這種心理的驅(qū)使下，整宿坐在咖啡館進(jìn)行賭博，殊不知，賭博是個(gè)火坑，跳下去萬(wàn)劫不復(fù)。

正是利用了賭徒的這種心態(tài)，組織者為了賺錢(qián)牟取利益，找尋場(chǎng)地，想好從中抽錢(qián)的方式，利用各種手段，想辦法抽取“賭徒”口袋中的錢(qián)，助紂為虐，最終將自己送進(jìn)囹圄。