劉女士的母親在去過一次哈爾濱之后，還和 " 黑石通匯證券 " 的人去了一趟桂林，去完桂林之后她的母親就說要再花 3 萬元投資另一個項目。

為了這個事兒，劉女士和家人把她母親的身份證都藏了起來。" 但我們擔(dān)心，我們即使把她的身份證藏起來，她也可以再去補辦，所以我們現(xiàn)在是一點辦法都沒有了，只能盡可能的拖延我母親再次‘投資’時間。"

在劉女士（化名）提供的一張 " 授權(quán)書 " 上顯示，這個所謂的 " 黑石集團(tuán)通匯證券 " 是香港黑石投融管理有限公司授權(quán)馬某梅在長春市區(qū)域代理公司宣傳與業(yè)務(wù)辦理的，" 授權(quán)書 " 上還打印著授權(quán)公司的營業(yè)執(zhí)照號。

但是記者在 " 天眼查 " 上搜索這個營業(yè)執(zhí)照號后，并未搜索到任何相關(guān)的公司信息。

劉女士介紹，這個 " 黑石通匯證券 " 是需要進(jìn)入到一個網(wǎng)址中查看自己的收益。" 掙 " 到的錢如果想要提現(xiàn)還需要系統(tǒng)的審核。

劉女士表示，除此之外，每次提現(xiàn)系統(tǒng)還要收取 10% 的手續(xù)費。

在劉女士提供的一個 " 黑石集團(tuán)通匯證券預(yù)計收益 " 中可以看到，在靜態(tài)（就是不做市場自己投資）投資的情況下，如果投資600元，一年就可以收益5500 元，如果投資3萬元，一年則可以收益95.3萬元。

并且還可以投資多個3萬元，比如說，如果投15萬元，那一年的收益就是用5乘以95.3萬元。

除此之外，還有一個動態(tài)銷售，也就是說通過分享推廣，幫助其他的會員認(rèn)購證券，獲得優(yōu)先交易（根據(jù)銷售業(yè)績計算）加速賬戶銷售，并且還有 " 推薦獎 " 和 " 對碰獎 "。

在這個 " 中國普惠商城 ~ 證券財富群 " 中，13 日 11 點14分，有一個微信名叫 " 娟子 " 的人發(fā)布了 18 條將近60秒語音，語音中的內(nèi)容大多是宣講投資這個 " 證券 " 的好處，下方還有人回復(fù)稱感謝這名微信名為 " 娟子 " 人的分享。

在這個微信群中還有人發(fā)布了一張另一個群的聊天截圖，在截圖中可以看一個微信名為 "bla 客服 - 調(diào)幣專線 " 的人宣稱 " 在我們平臺，百萬屬于剛起步，千萬不算富，億萬才是富！" 下方還有人跟著繼續(xù)發(fā)布了這條消息。

在下方還有一個人 @了 " 鄧琴 " 說 " 這個是騙人的，不要坑害無辜的百姓了。"

就此事，吉林吉翔律師事務(wù)所劉海波律師表示，根據(jù)《證券法》、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)工商局等部門關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動意見的通知》（國辦發(fā)〔2000〕55 號）、《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》有關(guān)規(guī)定，設(shè)立證券公司，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

( 一 ) 有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程；

( 二 ) 主要股東具有持續(xù)盈利能力，信譽良好，最近三年無重大違法違規(guī)記錄，凈資產(chǎn)不低于人民幣二億元；

( 三 ) 有符合本法規(guī)定的注冊資本；

( 四 ) 董事、監(jiān)事、高級管理人員具備任職資格，從業(yè)人員具有證券從業(yè)資格；

( 五 ) 有完善的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度；

( 六 ) 有合格的經(jīng)營場所和業(yè)務(wù)設(shè)施；

( 七 ) 法律、行政法規(guī)規(guī)定的和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。

也就是說，所謂的 " 黑石通匯證券 " 如不符合上述要求即為非法機(jī)構(gòu)，馬某梅等責(zé)任人不但涉嫌詐騙犯罪，還涉嫌非法經(jīng)營罪。

同時，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶信息泄露造成嚴(yán)重后果的，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。

同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。