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2018年8月29日，河南省許昌警方打掉一個特大網(wǎng)絡傳銷團伙后，在前往浙江金華查扣涉案現(xiàn)金時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現(xiàn)場查扣的涉案現(xiàn)金高達13億元。

許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當?shù)毓ど滩块T轉交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡公司，疑似通過網(wǎng)絡開展傳銷活動。警方初步調查發(fā)現(xiàn)，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡平臺，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎打造的社交平臺，在國內多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。 

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，這家公司注冊地雖在杭州，但是一個空殼。公司注冊的法定代表人沈某常年在境外，并沒有實際參與經(jīng)營，而是有人冒充沈某的身份對進行推廣和商業(yè)活動。 

為了查清該網(wǎng)絡傳銷團伙的具體情況，警方對這個名為IAC的傳銷平臺進行了深入偵查，掌握了這個團伙的組織架構、骨干成員，以及平臺的后臺數(shù)據(jù)和資金流向。 

警方調查發(fā)現(xiàn)，這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員，之后才可以購買持有所謂的“種子”并發(fā)展下級會員。

平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾，每個“種子”都會增值，獲得平臺收益，但只能在平臺內部流通，本身并不具備任何價值。會員持有期間的收益，平臺同樣是以“種子”進行結算的，平臺可以生成無限數(shù)量的“種子”。

但是平臺不會回購會員手里的“種子”，而且平臺設定規(guī)則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高抽成比例越高。所以老會員都在努力地吸引新會員加入，發(fā)展下線，越滾越大。而傳銷團伙一旦從會員那里獲得進賬，就立刻取現(xiàn)。 

通過偵查，警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢后，一般會開車前往浙江金華。 

隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平臺的數(shù)據(jù)信息，確定了這個團伙的組織架構、主要成員和運行模式。這個團伙的主要成員長期在藏匿境外，租賃境外服務器搭建平臺，雇傭團伙在國內推廣操作。

2018年8月中旬，團伙的主要成員陸續(xù)回國。8月下旬，警方實施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個團伙的非法所得13億元現(xiàn)金。  

該團伙從2017年11月開始推出網(wǎng)絡平臺進行非法傳銷活動。在9個多月的時間里，平臺發(fā)展注冊會員90多萬。這個團伙究竟是如何組成的？他們又是如何進行推廣？ 

據(jù)警方介紹，這個團伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平臺的設計者，也是主要出資人，整個團伙由他管理指揮。第二個層級主要負責平臺的運行和維護，包括技術維護、財務管理和現(xiàn)金保管等。第三個層級由推廣人員、取現(xiàn)團隊和高級別會員等組成。 

據(jù)了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團伙，搭建了網(wǎng)絡傳銷平臺。之后他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料，注冊了公司。他們一方面雇傭職業(yè)經(jīng)理人吳某，以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業(yè)活動；另一方面，組建團隊在網(wǎng)絡上進行推廣。 

為了更多人注冊購買、鼓勵會員發(fā)展下線，平臺推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個新會員注冊，老會員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會員后續(xù)的“種子”交易中抽成。 

經(jīng)檢察機關批準，目前許昌市建安區(qū)公安局以組織領導傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執(zhí)行了逮捕，案件仍在進一步偵辦中。