又一個(gè)傳銷(xiāo)大騙局！

“投資5萬(wàn)元即可擁有一套海景房，小投資高回報(bào)，隨時(shí)可退款�！泵鎸�(duì)如此誘人的宣傳，有多少人能夠毫不心動(dòng)呢？

然而，這樣的“好事”背后竟是傳銷(xiāo)騙局。日前，山東省海陽(yáng)市人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)傳銷(xiāo)組織成員吳某艷提起公訴。此前，同屬該傳銷(xiāo)組織的余某年、張某、張某青等人已被海陽(yáng)市人民檢察院提起公訴，并被海陽(yáng)市人民法院分別判處3年至6年不等的有期徒刑，并處罰金。

▲謝正軍/圖

朋友介紹購(gòu)房理財(cái)

5萬(wàn)元會(huì)費(fèi)可以抵購(gòu)房款

宣稱發(fā)展下線可賺1080萬(wàn)元

林某在上海從事汗蒸行業(yè)。2016年7月，她接到朋友金某的電話，稱山東省海陽(yáng)市有好的房產(chǎn)項(xiàng)目。在電話里，金某告訴她：“海陽(yáng)擁有中國(guó)北方最大的自然沙灘，離青島市只有20分鐘的車(chē)程，現(xiàn)在海陽(yáng)的海景房已經(jīng)非常稀缺，買(mǎi)房肯定能掙錢(qián)。”聽(tīng)了這些描述，林某心動(dòng)了。　　    

來(lái)到海陽(yáng)后，林某被金某帶到一家高檔海景酒店。緊接著，金某開(kāi)始向她介紹“013購(gòu)房理財(cái)”。對(duì)于金某的介紹，林某一開(kāi)始還半信半疑，可在金某帶她聽(tīng)了該組織負(fù)責(zé)人余某年的講課后，她一下子入了迷。

余某年宣傳稱，只要交5萬(wàn)元成為會(huì)員，就能享受在海陽(yáng)明珠小區(qū)購(gòu)房六折優(yōu)惠，而且購(gòu)房時(shí)，5萬(wàn)元會(huì)費(fèi)可以抵購(gòu)房款。余某年還在課上教大家如何把房子分享給3名朋友，3名朋友再每人分享3名新朋友，通過(guò)“三三復(fù)制”就會(huì)以裂變的方式，使團(tuán)隊(duì)的人越來(lái)越多，只要發(fā)展3個(gè)人，最后都可賺1080萬(wàn)元。如果成了會(huì)員之后發(fā)展不了下線，可以無(wú)條件退款。林某還到余某年居住的海景房現(xiàn)場(chǎng)參觀，感覺(jué)風(fēng)景很美，當(dāng)即交了5萬(wàn)元入會(huì)。

入坑傳銷(xiāo) 

拉幾十名親友來(lái)聽(tīng)課

花了100多萬(wàn)元意識(shí)到受騙

為了發(fā)展下線，林某陸續(xù)游說(shuō)幾十名親友來(lái)到海陽(yáng)。他們被安排住在海景房里，每天結(jié)隊(duì)到附近一家酒店的會(huì)議室，聽(tīng)“如何成為百萬(wàn)富豪”的課程。講課的“老師”每天都會(huì)告訴大家，有人升入五星級(jí)，有人發(fā)展了足夠的會(huì)員領(lǐng)走1000多萬(wàn)元，有人已經(jīng)住上了美麗的海景房，并帶大家去參觀�！袄蠋煛边�曬出了轉(zhuǎn)賬短信、銀行流水給大家“打雞血”。為營(yíng)造真實(shí)的氣氛，有時(shí)“老師”講課講到一半出去，回來(lái)說(shuō)“民政部來(lái)了一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)咱們的項(xiàng)目十分關(guān)注”�！　�    

在各種光環(huán)籠罩下，林某和她發(fā)展的親友們對(duì)“013購(gòu)房理財(cái)”深信不疑。為了發(fā)展更多的會(huì)員，他們甚至甘愿自己掏錢(qián)，掛上父母、兄妹的名字投資。幾個(gè)月的時(shí)間里，林某前前后后花了100多萬(wàn)元，卻離富翁的夢(mèng)越來(lái)越遠(yuǎn)�！　�    

在家人提醒下，林某等人才如夢(mèng)方醒，一起到海陽(yáng)找金某退錢(qián)。但金某卻拒不退款，稱上線不退他也不能退，并且將林某等人的微信拉入了黑名單。無(wú)奈之下，林某等人向海陽(yáng)市公安局報(bào)案，才了解到和他們一樣受騙報(bào)案的人還有很多�！�

因地制宜翻新騙局中學(xué)老師變成組織講師

分銷(xiāo)商本身就有優(yōu)惠

公安機(jī)關(guān)立案后迅速展開(kāi)偵查，案情逐漸清晰。2014年年底，余某年在青島市黃島區(qū)加入了一個(gè)名為“民間互助小額保本理財(cái)項(xiàng)目”的傳銷(xiāo)組織，之后介紹張某、闞某松、吳某華作為自己的下線，積極發(fā)展下線人員并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。到2015年6月，余某年的下線已達(dá)到29人。因?yàn)榍鄭u房租昂貴，2015年9月，余某年和王某軍等頭目帶領(lǐng)其傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)搬遷至海陽(yáng)�！　�    

初到海陽(yáng)時(shí)，他們?nèi)匀谎永m(xù)以投資理財(cái)為幌子的發(fā)展傳銷(xiāo)方式。隨著時(shí)間的推移，余某年發(fā)現(xiàn)，海陽(yáng)市的海景房對(duì)外地來(lái)的游客有很大的吸引力，便打起了海景房的主意。不久，余某年將項(xiàng)目更名為“013購(gòu)房理財(cái)計(jì)劃”，仍然沿用“民間互助小額保本投資理財(cái)項(xiàng)目”的上下線關(guān)系。余某年的妻子張某曾經(jīng)是一名中學(xué)老師，辭職后跟隨余某年到海陽(yáng)，成為該組織的講師。

“013購(gòu)房理財(cái)計(jì)劃”宣稱，只要是會(huì)員就可享受買(mǎi)房?jī)?yōu)惠，同時(shí)，只要繳納5萬(wàn)元就能成為初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商可以邀約其他人，每邀1人能獲得提成6600元，下線再發(fā)展下線還可以獲得1500元提成，發(fā)展3人后就是中級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。下線達(dá)到30人就可晉級(jí)為高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。下線成為高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商后，會(huì)員就成為二代高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。以此類推，會(huì)員的下線成為四代高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商后這條線就出局。1條線出局能賺360萬(wàn)元，3條線出局就能賺1080萬(wàn)元�！　�    

根據(jù)該組織的宣傳，成為初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商后，可以在海陽(yáng)明珠小區(qū)內(nèi)選購(gòu)93平方米和133平方米兩種戶型的房子。市場(chǎng)價(jià)每平方米7000元的房子，會(huì)員可以享受每平方米5000元的價(jià)格。該組織聲稱這是從開(kāi)發(fā)商處獲得的優(yōu)惠，而享受優(yōu)惠的前提是必須先入會(huì)，再吸引更多的會(huì)員�！　�    

案發(fā)后，辦案人員對(duì)相關(guān)的海邊小區(qū)進(jìn)行取證，經(jīng)銷(xiāo)商稱，“013購(gòu)房理財(cái)”給會(huì)員的這種優(yōu)惠是普遍存在的，海邊的房子大多是通過(guò)分銷(xiāo)商銷(xiāo)售，一般情況下只要分銷(xiāo)商能賣(mài)出5套左右的房子，開(kāi)發(fā)商都會(huì)給分銷(xiāo)商優(yōu)惠政策，但必須全款付清5套房子的房款。由于余某年等人并沒(méi)付清房款，實(shí)際還不能享受這種優(yōu)惠。　

400余人被坑

余某年等人非法獲利3000余萬(wàn)元

因該案涉及的傳銷(xiāo)人員都來(lái)自外地，案發(fā)后多數(shù)回到了原籍，造成取證非常困難。辦案人員注意到，該傳銷(xiāo)組織建立了微信群，經(jīng)常會(huì)在群里發(fā)會(huì)議通知等內(nèi)容。公安機(jī)關(guān)調(diào)取了所有在案證人手機(jī)里的微信群和短信等內(nèi)容，對(duì)群內(nèi)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，核查該組織的參加人員以及涉及金額等。公安機(jī)關(guān)還調(diào)取了相關(guān)酒店的視頻監(jiān)控等視聽(tīng)資料，以證實(shí)參加人員的情況和該組織講課情況，并獲取了海陽(yáng)明珠等小區(qū)開(kāi)發(fā)商等的證言�！　�    

審查發(fā)現(xiàn)，該案的被害人多達(dá)400余人，大部分在加入傳銷(xiāo)組織之后，又回家發(fā)展自己的親戚朋友，目的就是為了早日坐享1080萬(wàn)元的回報(bào)。辦案人員取證時(shí)，部分參與者仍然執(zhí)迷不悟，認(rèn)為自己沒(méi)有受到強(qiáng)迫，沒(méi)有被限制人身自由，余某年等人是在教給他們一種更便捷的投資理財(cái)方式，是在探索一種新的經(jīng)濟(jì)形式�！　�    

據(jù)調(diào)查，余某年等人通過(guò)發(fā)展下線提成的方式非法獲利3000余萬(wàn)元。檢察人員在訊問(wèn)余某年等人時(shí)，他們均拒不認(rèn)罪，并稱是在為經(jīng)濟(jì)作貢獻(xiàn)。　　    

辦案人員指出，近年來(lái)，相關(guān)部門(mén)對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)持續(xù)打擊，傳銷(xiāo)的形式與手段也逐步衍生、變異，為使傳銷(xiāo)活動(dòng)更隱蔽、更具欺騙性，他們往往以家庭為單位進(jìn)行“拉人頭”式傳銷(xiāo)，不限制人身自由，不講關(guān)于傳銷(xiāo)的課程。但無(wú)論傳銷(xiāo)組織披著投資還是買(mǎi)房等外衣，機(jī)關(guān)算盡還是難逃法網(wǎng)。　    

辦案人員提醒，無(wú)論傳銷(xiāo)的方式多么隱蔽、復(fù)雜，只要符合下列情況，即可認(rèn)為是傳銷(xiāo)行為：