又一個傳銷大騙局！

“投資5萬元即可擁有一套海景房，小投資高回報，隨時可退款。”面對如此誘人的宣傳，有多少人能夠毫不心動呢？

然而，這樣的“好事”背后竟是傳銷騙局。日前，山東省海陽市人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對傳銷組織成員吳某艷提起公訴。此前，同屬該傳銷組織的余某年、張某、張某青等人已被海陽市人民檢察院提起公訴，并被海陽市人民法院分別判處3年至6年不等的有期徒刑，并處罰金。

▲謝正軍/圖

朋友介紹購房理財

5萬元會費可以抵購房款

宣稱發(fā)展下線可賺1080萬元

林某在上海從事汗蒸行業(yè)。2016年7月，她接到朋友金某的電話，稱山東省海陽市有好的房產(chǎn)項目。在電話里，金某告訴她：“海陽擁有中國北方最大的自然沙灘，離青島市只有20分鐘的車程，現(xiàn)在海陽的海景房已經(jīng)非常稀缺，買房肯定能掙錢�！甭犃诉@些描述，林某心動了�！　�    

來到海陽后，林某被金某帶到一家高檔海景酒店。緊接著，金某開始向她介紹“013購房理財”。對于金某的介紹，林某一開始還半信半疑，可在金某帶她聽了該組織負責人余某年的講課后，她一下子入了迷。

余某年宣傳稱，只要交5萬元成為會員，就能享受在海陽明珠小區(qū)購房六折優(yōu)惠，而且購房時，5萬元會費可以抵購房款。余某年還在課上教大家如何把房子分享給3名朋友，3名朋友再每人分享3名新朋友，通過“三三復制”就會以裂變的方式，使團隊的人越來越多，只要發(fā)展3個人，最后都可賺1080萬元。如果成了會員之后發(fā)展不了下線，可以無條件退款。林某還到余某年居住的海景房現(xiàn)場參觀，感覺風景很美，當即交了5萬元入會。

入坑傳銷 

拉幾十名親友來聽課

花了100多萬元意識到受騙

為了發(fā)展下線，林某陸續(xù)游說幾十名親友來到海陽。他們被安排住在海景房里，每天結隊到附近一家酒店的會議室，聽“如何成為百萬富豪”的課程。講課的“老師”每天都會告訴大家，有人升入五星級，有人發(fā)展了足夠的會員領走1000多萬元，有人已經(jīng)住上了美麗的海景房，并帶大家去參觀�！袄蠋煛边�曬出了轉賬短信、銀行流水給大家“打雞血”。為營造真實的氣氛，有時“老師”講課講到一半出去，回來說“民政部來了一個領導，對咱們的項目十分關注”。　　    

在各種光環(huán)籠罩下，林某和她發(fā)展的親友們對“013購房理財”深信不疑。為了發(fā)展更多的會員，他們甚至甘愿自己掏錢，掛上父母、兄妹的名字投資。幾個月的時間里，林某前前后后花了100多萬元，卻離富翁的夢越來越遠�！　�    

在家人提醒下，林某等人才如夢方醒，一起到海陽找金某退錢。但金某卻拒不退款，稱上線不退他也不能退，并且將林某等人的微信拉入了黑名單。無奈之下，林某等人向海陽市公安局報案，才了解到和他們一樣受騙報案的人還有很多�！�

因地制宜翻新騙局中學老師變成組織講師

分銷商本身就有優(yōu)惠

公安機關立案后迅速展開偵查，案情逐漸清晰。2014年年底，余某年在青島市黃島區(qū)加入了一個名為“民間互助小額保本理財項目”的傳銷組織，之后介紹張某、闞某松、吳某華作為自己的下線，積極發(fā)展下線人員并組織、領導傳銷活動。到2015年6月，余某年的下線已達到29人。因為青島房租昂貴，2015年9月，余某年和王某軍等頭目帶領其傳銷團隊搬遷至海陽�！　�    

初到海陽時，他們仍然延續(xù)以投資理財為幌子的發(fā)展傳銷方式。隨著時間的推移，余某年發(fā)現(xiàn)，海陽市的海景房對外地來的游客有很大的吸引力，便打起了海景房的主意。不久，余某年將項目更名為“013購房理財計劃”，仍然沿用“民間互助小額保本投資理財項目”的上下線關系。余某年的妻子張某曾經(jīng)是一名中學老師，辭職后跟隨余某年到海陽，成為該組織的講師。

“013購房理財計劃”宣稱，只要是會員就可享受買房優(yōu)惠，同時，只要繳納5萬元就能成為初級經(jīng)銷商。初級經(jīng)銷商可以邀約其他人，每邀1人能獲得提成6600元，下線再發(fā)展下線還可以獲得1500元提成，發(fā)展3人后就是中級經(jīng)銷商。下線達到30人就可晉級為高級經(jīng)銷商。下線成為高級經(jīng)銷商后，會員就成為二代高級經(jīng)銷商。以此類推，會員的下線成為四代高級經(jīng)銷商后這條線就出局。1條線出局能賺360萬元，3條線出局就能賺1080萬元。　　    

根據(jù)該組織的宣傳，成為初級經(jīng)銷商后，可以在海陽明珠小區(qū)內選購93平方米和133平方米兩種戶型的房子。市場價每平方米7000元的房子，會員可以享受每平方米5000元的價格。該組織聲稱這是從開發(fā)商處獲得的優(yōu)惠，而享受優(yōu)惠的前提是必須先入會，再吸引更多的會員�！　�    

案發(fā)后，辦案人員對相關的海邊小區(qū)進行取證，經(jīng)銷商稱，“013購房理財”給會員的這種優(yōu)惠是普遍存在的，海邊的房子大多是通過分銷商銷售，一般情況下只要分銷商能賣出5套左右的房子，開發(fā)商都會給分銷商優(yōu)惠政策，但必須全款付清5套房子的房款。由于余某年等人并沒付清房款，實際還不能享受這種優(yōu)惠。　

400余人被坑

余某年等人非法獲利3000余萬元

因該案涉及的傳銷人員都來自外地，案發(fā)后多數(shù)回到了原籍，造成取證非常困難。辦案人員注意到，該傳銷組織建立了微信群，經(jīng)常會在群里發(fā)會議通知等內容。公安機關調取了所有在案證人手機里的微信群和短信等內容，對群內人員進行統(tǒng)計，核查該組織的參加人員以及涉及金額等。公安機關還調取了相關酒店的視頻監(jiān)控等視聽資料，以證實參加人員的情況和該組織講課情況，并獲取了海陽明珠等小區(qū)開發(fā)商等的證言�！　�    

審查發(fā)現(xiàn)，該案的被害人多達400余人，大部分在加入傳銷組織之后，又回家發(fā)展自己的親戚朋友，目的就是為了早日坐享1080萬元的回報。辦案人員取證時，部分參與者仍然執(zhí)迷不悟，認為自己沒有受到強迫，沒有被限制人身自由，余某年等人是在教給他們一種更便捷的投資理財方式，是在探索一種新的經(jīng)濟形式�！　�    

據(jù)調查，余某年等人通過發(fā)展下線提成的方式非法獲利3000余萬元。檢察人員在訊問余某年等人時，他們均拒不認罪，并稱是在為經(jīng)濟作貢獻。　　    

辦案人員指出，近年來，相關部門對傳銷違法犯罪活動持續(xù)打擊，傳銷的形式與手段也逐步衍生、變異，為使傳銷活動更隱蔽、更具欺騙性，他們往往以家庭為單位進行“拉人頭”式傳銷，不限制人身自由，不講關于傳銷的課程。但無論傳銷組織披著投資還是買房等外衣，機關算盡還是難逃法網(wǎng)。　    

辦案人員提醒，無論傳銷的方式多么隱蔽、復雜，只要符合下列情況，即可認為是傳銷行為：